El DOJ advierte a los fiscales sobre una menor ayuda de Binance, sacudiendo la aplicación global de criptomonedas
- Un memorando del Departamento de Justicia de junio alertó a los fiscales especializados en cripto que Binance, el mayor exchange del mundo, cooperaría menos en el congelamiento y decomiso de activos vinculados a casos penales.
- Binance niega cualquier cambio y atribuye el incidente a una mala interpretación de las normas de su licencia en Abu Dabi.
- La disputa es relevante para todo el mercado cripto porque los fiscales ahora dependen en gran medida de la cooperación voluntaria de los exchanges tras la pausa de los periodos de supervisión y el indulto al fundador de Binance.
Binance, que representa aproximadamente el 39% del volumen total de trading spot de criptomonedas en mayo, podría volverse más difícil de depender para los investigadores en el futuro cercano.
The Information, que revisó un memorándum interno del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), declaró que los fiscales que manejan casos relacionados con criptomonedas fueron informados en junio de que la cooperación de Binance podría ser menor a la deseada. Se ha dicho que Binance tiene la intención de añadir condiciones antes de cumplir con las solicitudes sobre el congelamiento y decomiso de activos de los clientes.
Esto genera preocupaciones para toda la industria de activos digitales. Al ser el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance ha demostrado ser un aliado esencial en la búsqueda de rastreo, congelamiento y recuperación de activos digitales ilícitos obtenidos mediante hackeos, ransomware, violación de sanciones y fraude. Cualquier disminución en la disposición a cooperar voluntariamente está destinada a detener las investigaciones y la recuperación de los activos.
El memorándum fue escrito, según se informa, por Rachel Jones, quien sirve como asesora de divisas digitales del DOJ, y luego difundido entre las personas que manejan directamente casos de criptomonedas. También incluyó copias del memorándum para algunos empleados de alto nivel, incluido Kevin Mosley, quien estuvo involucrado en las investigaciones de Binance en 2023.
Binance contesta esta interpretación de los eventos, con su portavoz diciendo:
No ha habido ni habrá ningún cambio en la cooperación de Binance con las fuerzas del orden de EE. UU.
En una entrevista diferente con BeInCrypto, el jefe de comunicaciones corporativas de la empresa declaró que los funcionarios del DOJ parecen haber malinterpretado las responsabilidades de Binance bajo la estructura de licencia de Abu Dhabi y que la empresa se ha puesto en contacto tanto con el DOJ como con los funcionarios de Abu Dhabi para aclarar el asunto.
El detalle de Abu Dhabi
La causa del malentendido, según Binance, es la licencia que la empresa recibió del Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), donde la regulación comenzó el 5 de enero de 2026.
Según la guía oficial de la Oficina de Protección de Datos de ADGM, la exención que permite las divulgaciones necesarias “no se extendería para cubrir solicitudes de agencias de aplicación de la ley fuera de los EAU.”
Si se lee de manera estricta, podría significar requerir que las autoridades internacionales presenten solicitudes de acuerdo con el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLTA) en lugar de depender de la cooperación voluntaria de Binance para el congelamiento inmediato de activos.
Sin embargo, la guía proporcionada permite transferencias necesarias para el “establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales (incluyendo procedimientos judiciales, administrativos, regulatorios y extrajudiciales).”
La guía incluso da un ejemplo de dicha disposición con referencia a la solicitud de un regulador de EE. UU. Binance insiste en que esto permite a la empresa continuar su cooperación con las fuerzas del orden estadounidenses mientras aún cumple con las leyes de privacidad de los EAU, diciendo:
“No vamos a cambiar en absoluto, de ninguna manera, la forma en que interactuamos con las fuerzas del orden en América.”
El jefe de comunicaciones corporativas de la firma declaró a BeInCrypto que la firma está expandiendo su cooperación con el DOJ, no disminuyéndola.
Por qué la ayuda voluntaria tiene peso ahora
Este asunto ha adquirido mayor importancia porque muchos de los procedimientos de supervisión que se establecieron después del acuerdo histórico de Binance en 2023 se han relajado significativamente.
En noviembre de 2023, Binance aceptó su culpa respecto a las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo operar una empresa de transmisión de dinero no autorizada y violaciones de las sanciones.
La firma acordó pagar multas por más de 4.300 millones de dólares y aceptar tres años de monitoreo de cumplimiento independiente. Según el acuerdo de confesión, Binance también consintió en “cooperar plenamente” con las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y en todo el mundo.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha suspendido muchos programas de monitoreo corporativo, mientras que el memorándum que emitió el Fiscal General Adjunto Todd Blanche en abril de 2025 puso fin a lo que llamó “regulación por enjuiciamiento” de los activos digitales y llevó al cierre del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas.
El memorándum interno, según lo declarado por The Information, leía que Binance dejará de hacer “congelamientos de cortesía” y necesitará procesos legales adicionales, incluidas solicitudes MLAT, a veces antes de tomar la decisión sobre solicitudes específicas de congelamiento o decomiso de activos. Si la idea se implementa, los investigadores podrían tener que esperar más tiempo para recuperar activos digitales potencialmente móviles.
Sin embargo, los problemas de cumplimiento persisten. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que el Grupo Huione vinculado a Camboya transfirió al menos 408 millones de dólares a través de Binance en noviembre de 2025, mientras que el exchange estaba siendo monitoreado por funcionarios judiciales. En abril de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó al DOJ y al Tesoro información sobre informes de que más de 1.000 millones de dólares fueron enviados a través de Binance a billeteras vinculadas a Irán.
Scott Armstrong, ex funcionario de la Sección de Fraude del DOJ, dijo que los cambios rumorados podrían llevar a “un obstáculo adicional y, francamente, innecesario que causará muchos problemas en la comunidad de aplicación de la ley.”
Qué vigilar
Binance ha revelado que ha planteado el asunto del memorándum del DOJ con funcionarios del departamento en su esfuerzo por poner fin al monitoreo impuesto por el tribunal. Si el desacuerdo resulta de un malentendido fundamental de las leyes de privacidad en ADGM o representa un cambio en los procedimientos operativos, podría impactar seriamente la aplicación transfronteriza de criptomonedas.
Dado que Binance es actualmente responsable de dos quintas partes del mercado global de trading spot centralizado de criptomonedas, las entidades de aplicación de la ley han comenzado a depender cada vez más de la cooperación de Binance para congelar activos robados o sancionados de manera eficiente. Si hubiera necesidad de hacer solicitudes más formales, el proceso de investigaciones internacionales se volverá mucho más lento y complicado.
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Preguntas frecuentes
¿Qué decía realmente el memorando del DOJ sobre Binance?
Según The Information a través de Investing.com, el memorando de Rachel Jones, asesora legal de criptoactivos del DOJ, advirtió a principios de junio a los fiscales que Binance añadiría nuevos requisitos para las solicitudes de congelamiento o decomiso de activos en su plataforma, lo que señalaba una reducción en la cooperación en casos relacionados con criptoactivos.
¿Cómo ha respondido Binance al memorando?
Binance niega cualquier cambio y comunica tanto a The Information como a BeInCrypto que su cooperación con las fuerzas del orden estadounidenses no cambiará y que el DOJ probablemente malinterpretó sus obligaciones bajo su licencia del Mercado Global de Abu Dabi.
¿Por qué importa tanto la cooperación de Binance para la aplicación de la ley?
Binance se declaró culpable en 2023 de lavado de dinero y fallas en el cumplimiento de sanciones, pagó más de 4.000 millones de dólares y había estado ayudando a rastrear y congelar flujos ilícitos; por lo tanto, con las supervisiones suspendidas y el fundador Changpeng Zhao indultado, los fiscales ahora dependen más de la ayuda voluntaria del exchange.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun aprovecha su Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental (MSc) de la Universidad Tecnológica de Tallinn (TalTech) para perfeccionar noticias sobre contenido y predicciones de precios en Cryptopolitan. Ahora en su séptimo año en el espacio de medios cripto, cubre las principales criptomonedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendencias macroeconómicas y tecnologías emergentes.
