DOJ, 바이낸스에 대한 weaker한 협력에 대해 검사관 경고, 글로벌 암호화폐 집행 흔들림

5월 전체 스폿 거래량의 약 39%를 차지하는 바이낸스는 가까운 미래에 조사관들이 의존하기 어려워질 수 있습니다.

미국 법무부(DOJ)의 내부 메모를 검토한 더 인포메이션(The Information)은 6월 암호화폐 관련 사건을 다루는 검사관들에게 바이낸스의 협력이 기대만큼 많지 않을 수 있다는 통보를 받았다고 밝혔습니다. 바이낸스는 고객 자산 동결 및 압수 요청을 이행하기 전에 조건을 추가할 의향이 있다고 합니다.

이는 전체 디지털 자산 산업에 우려를 제기합니다. 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소인 바이낸스는 해킹, 랜섬웨어, 제재 위반 및 사기를 통해 획득된 불법 디지털 자산을 추적, 동결 및 회수하는 과정에서 필수적인 동맹군임이 입증되었습니다. 자발적 협력 의지가 감소하면 조사 및 자산 회수가 중단될 수밖에 없습니다.

해당 메모는 DOJ 디지털 통화 고문인 레이철 존스가 작성한 것으로 알려졌으며, 암호화폐 사건을 직접 다루는 사람들에게 배포되었습니다. 여기에는 2023년 바이낸스 조사에 관여했던 케빈 모슬리를 포함한 일부 고위 직원들에게도 메모 사본이 포함되었습니다.

바이낸스는 이 사건 해석에 이의를 제기하며 대변인은 다음과 같이 말했습니다:

바이낸스의 미국 법 집행 기관과의 협력에는 변화가 없으며, 앞으로도 없을 것입니다.

BeInCrypto와의 별개 인터뷰에서 회사의 대외협력 담당자는 법무부(DOJ) 관리들이 아부다비 라이선스 구조 하에서 바이낸스의 책임을 오해한 것 같다고 밝혔으며, 회사는 이 문제를 명확히 하기 위해 DOJ와 아부다비 관리 모두에 연락했다고 말했습니다.

아부다비의 변수

바이낸스에 따르면 오해의 원인은 2026년 1월 5일 규제가 시작된 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)에서 회사가 받은 라이선스입니다.

ADGM 데이터 보호국의 공식 가이드라인에 따르면, 필수적인 공개를 허용하는 면제는 “UAE 외부의 법 집행 기관으로부터의 요청을 포함하지 않을 것”입니다.

좁게 해석하면 이는 바이낸스의 자발적 협력에 의존하는 대신 국제 당국이 상호 법적 원조 조약(MLAT)에 따라 요청을 제출하도록 요구할 수 있음을 의미할 수 있습니다.

그러나 제공된 가이드라인은 “법적 청구의 설립, 행사 또는 방어(사법, 행정, 규제 및 법정 외 절차 포함)에 필요한 이전”을 허용합니다.

가이드라인은 미국 규제 당국의 요청을 참조하여 해당 조항의 예를 even 제시합니다. 바이낸스는 이것이 회사가 UAE의 개인정보 보호법을 준수하면서도 미국 법 집행 기관과의 협력을 계속할 수 있게 한다고 주장하며 다음과 같이 말합니다:

“우리는 미국에서 법 집행 기관과 상호 작용하는 방식을 어떤 형태나 방식으로 변경하지 않을 것입니다.”

회사의 대외협력 담당자는 BeInCrypto에게 회사가 DOJ와의 협력을 감소시키는 것이 아니라 확대하고 있다고 밝혔습니다.

자발적 도움이 이제 중요한 이유

이 문제는 2023년 바이낸스의 획기적인 합의 이후 마련된 감독 절차 중 많은 것이 크게 완화되었기 때문에 더 큰 중요성을 띠게 되었습니다.

2023년 11월, 바이낸스가 유죄를 인정했습니다. 여기에는 은행 비밀법 위반(무허가 송금 업체 운영 포함) 및 제재 위반이 포함됩니다.

회사는 43억 달러가 넘는 벌금을 지불하고 3년간의 독립적인 규정 준수 모니터링을 수용하기로 동의했습니다. 항소 합의서에 따라 바이낸스는 미국 및 전 세계의 법 집행 기관과 “완전히 협력”하기로 동의했습니다.

그 이후로 법무부는 많은 기업 모니터링 프로그램을 중단했으며, 토드 블랑치 차관보가 2025년 4월 발행한 메모는 디지털 자산에 대한 “소송을 통한 규제”를 종식시키고 국가 암호화폐 집행 팀의 해산을 이끌었습니다.

더 인포메이션에 따르면 내부 메모는 바이낸스가 “예의 동결”을 중단하고 특정 자산 동결 또는 압수 요청에 대한 결정을 내리기 전에 때때로 MLAT 요청을 포함한 추가 법적 절차를 필요로 할 것이라고 읽혔습니다. 이 아이디어가 구현되면 조사관들은 잠재적으로 이동 가능한 디지털 자산을 회수하기 위해 더 오래 기다려야 할 수 있습니다.

그러나 규정 준수 문제는 여전히 존재합니다. 국제 조사 기자 컨소시엄은 캄보디아와 관련된 후이온 그룹(Huione Group)이 2025년 11월 법원 관리들의 모니터링 하에 있는 동안 바이낸스를 통해 최소 4억 8천만 달러를 이체했다고 보고했습니다. 2026년 4월, 리처드 블루멘탈 상원의원은 바이낸스를 통해 이란과 연결된 지갑으로 10억 달러 이상이 송금되었다는 보고에 대해 DOJ와 재무부에 정보를 요청했습니다.

스콧 아머스트롱, 전 DOJ 사기 섹션 관리자는 rumored된 변경 사항이 “법 집행 커뮤니티에서 많은 문제를 일으킬 추가적이고 솔직히 불필요한 장벽”으로 이어질 수 있다고 말했습니다.

주목할 점

바이낸스는 법원이 부과한 모니터링을 종료하려는 노력의 일환으로 DOJ 메모 문제를 부서 관리들에게 제기했다고 밝혔습니다. 이 불일치가 ADGM의 개인정보 보호법에 대한 근본적인 오해에서 비롯된 것인지 아니면 운영 절차의 변경을 나타내는 것인지에 따라 국경 간 암호화폐 집행에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

바이낸스는 현재 전 세계 중앙집중식 스폿 암호화폐 거래 시장의 5분의 2를 담당하고 있으므로, 법 집행 기관은 도난당하거나 제재된 자산을 효율적으로 동결하기 위해 바이낸스의 협력에 점점 더 의존하기 시작했습니다. 더 공식적인 요청이 필요한 경우, 국제 수사의 과정은 훨씬 더 느리고 복잡해질 것입니다.