Il DOJ avvisa i procuratori di un minore supporto a Binance, scatenando incertezze nell'applicazione delle leggi sulle criptovalute a livello globale
- Un memo del Dipartimento di Giustizia di giugno ha avvisato i pubblici ministeri specializzati in crypto che Binance, il più grande exchange al mondo, collaborerà meno nel congelare e sequestrare asset legati a casi penali.
- Binance nega qualsiasi cambiamento e attribuisce la questione a un'errata interpretazione delle regole della sua licenza ad Abu Dhabi.
- La disputa è rilevante per l'intero mercato crypto poiché i pubblici ministeri fanno ora molto affidamento sulla collaborazione volontaria degli exchange dopo la sospensione dei monitoraggi e la grazia concessa al fondatore di Binance.
Binance, che rappresenta circa il 39% del volume totale di trading spot di criptovalute nel mese di maggio, potrebbe diventare più difficile da utilizzare come riferimento per gli investigatori nel prossimo futuro.
The Information, che ha esaminato una circolare interna del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), ha dichiarato che i procuratori che si occupano di casi relativi alle criptovalute sono stati informati a giugno che la collaborazione di Binance potrebbe essere inferiore alle aspettative. Si è detto che Binance intende aggiungere condizioni prima di soddisfare le richieste relative al congelamento e al sequestro dei beni dei clienti.
Ciò solleva preoccupazioni per l'intero settore degli asset digitali. Essendo il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance si è dimostrata un alleato essenziale nella ricerca di tracciamento, congelamento e recupero di asset digitali illeciti ottenuti tramite hacking, ransomware, violazione delle sanzioni e frodi. Qualsiasi diminuzione della disponibilità a collaborare volontariamente è destinata a bloccare le indagini e il recupero degli asset.
Il memorandum sarebbe stato redatto da Rachel Jones, consulente per le valute digitali del DOJ, e poi diffuso tra le persone che si occupano direttamente di casi relativi alle criptovalute. Includeva anche copie della circolare per alcuni dirigenti di alto livello, tra cui Kevin Mosley, coinvolto nelle indagini su Binance nel 2023.
Binance contesta questa interpretazione degli eventi, con il suo portavoce che ha dichiarato:
Non ci sarà e non ci sarà alcun cambiamento nella collaborazione di Binance con le forze dell'ordine statunitensi.
In un diverso intervista con BeInCrypto, il capo delle comunicazioni aziendali dell'azienda ha dichiarato che i funzionari del Dipartimento di Giustizia (DOJ) sembrano aver frainteso le responsabilità di Binance ai sensi della struttura di licenza di Abu Dhabi e che l'azienda si è rivolta sia al DOJ che ai funzionari di Abu Dhabi per chiarire la questione.
La complicazione di Abu Dhabi
La causa dell'incomprensione, secondo Binance, è la licenza che l'azienda ha ricevuto dal Mercato Globale di Abu Dhabi (ADGM), dove la regolamentazione è iniziata il 5 gennaio 2026.
Secondo le linee guida ufficiali dell'Ufficio per la Protezione dei Dati dell'ADGM, l'esenzione che consente le divulgazioni necessarie "non si estenderebbe a coprire le richieste delle agenzie di applicazione della legge al di fuori degli Emirati Arabi Uniti".
Se letta in modo restrittivo, potrebbe significare richiedere alle autorità internazionali di presentare richieste conformemente al Trattato di Assistenza Legale Mutua (MLAT) invece di fare affidamento sulla collaborazione volontaria di Binance per il congelamento immediato degli asset.
Tuttavia, le linee guida fornite consentono trasferimenti necessari per la "costituzione, esercizio o difesa di pretese legali (incluse procedure giudiziarie, amministrative, regolamentari e stragiudiziali)."
Le linee guida forniscono persino un esempio di tale disposizione con riferimento alla richiesta di un regolatore statunitense. Binance insiste sul fatto che ciò consente all'azienda di continuare la sua collaborazione con le forze dell'ordine americane rispettando al contempo le leggi sulla privacy degli Emirati Arabi Uniti, dichiarando:
"Non cambieremo in alcun modo, forma o sostanza il modo in cui interagiamo con le forze dell'ordine in America."
Il capo delle comunicazioni aziendali dell'azienda ha dichiarato a BeInCrypto che l'azienda sta ampliando la sua collaborazione con il DOJ, non diminuendola.
Perché l'aiuto volontario ha ancora peso ora
Questo problema ha assunto una maggiore importanza perché molte delle procedure di supervisione istituite dopo il celebre accordo di Binance nel 2023 sono state notevolmente allentate.
Nel novembre 2023, Binance ha ammesso la propria colpevolezza riguardo alle violazioni del Bank Secrecy Act, tra cui l'esercizio di un'attività non autorizzata di trasmissione di denaro e le violazioni delle sanzioni.
L'azienda ha accettato di pagare multe per oltre 4,3 miliardi di dollari e di accettare tre anni di monitoraggio indipendente della conformità. Ai sensi dell'accordo di patteggiamento, Binance ha anche acconsentito a "collaborare pienamente" con le agenzie di applicazione della legge negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
Da allora, il Dipartimento di Giustizia ha sospeso molti programmi di monitoraggio aziendale, mentre la circolare emessa dal Procuratore Generale Aggiunto Todd Blanche nell'aprile 2025 ha posto fine a quella che ha definito "regolazione tramite azioni penali" delle criptovalute e ha portato alla chiusura del National Cryptocurrency Enforcement Team.
La circolare interna, come dichiarato da The Information, recitava che Binance smetterà di effettuare "congelamenti cortesi" e avrà bisogno di ulteriori procedimenti legali, incluse richieste MLAT, a volte prima di prendere la decisione su richieste specifiche di congelamento o sequestro di asset. Se l'idea venisse implementata, gli investigatori potrebbero dover attendere più a lungo per recuperare potenziali asset digitali mobili.
Tuttavia, i problemi relativi alla conformità permangono. Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ha segnalato che il Gruppo Huione, legato alla Cambogia, ha trasferito almeno 408 milioni di dollari attraverso Binance nel novembre 2025, mentre lo scambio era sotto la sorveglianza dei funzionari giudiziari. Nell'aprile 2026, il Senatore Richard Blumenthal ha chiesto al DOJ e al Dipartimento del Tesoro informazioni riguardo a segnalazioni secondo cui oltre 1 miliardo di dollari è stato inviato tramite Binance a portafogli collegati all'Iran.
Scott Armstrong, ex funzionario della Sezione Frodi del DOJ, ha affermato che i cambiamenti ipotizzati potrebbero portare a "un ostacolo aggiuntivo e, francamente, inutile che causerà molti problemi nella comunità delle forze dell'ordine".
Cosa osservare
Binance ha rivelato di aver sollevato la questione della circolare del DOJ con i funzionari del dipartimento nel suo sforzo per porre fine al monitoraggio imposto dal tribunale. Che il disaccordo derivi da un fraintendimento fondamentale delle leggi sulla privacy dell'ADGM o rappresenti un cambiamento nelle procedure operative potrebbe avere un impatto serio sull'applicazione transfrontaliera delle leggi sulle criptovalute.
Dato che Binance è attualmente responsabile di due quinti del mercato globale del trading spot centralizzato di criptovalute, le entità di applicazione della legge hanno iniziato a fare sempre più affidamento sulla collaborazione di Binance per congelare in modo efficiente gli asset rubati o sanzionati. Se ci fosse la necessità di effettuare richieste più formali, il processo di indagini internazionali diventerebbe molto più lento e complicato.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Domande frequenti
Cosa diceva effettivamente il memo del DOJ su Binance?
Secondo The Information tramite Investing.com, il memo della consulente per le valute digitali del DOJ Rachel Jones, inviato all'inizio di giugno, ha avvisato i pubblici ministeri che Binance avrebbe introdotto nuovi requisiti per le richieste di congelamento o sequestro di asset sulla sua piattaforma, segnalando una ridotta collaborazione nei casi crypto.
Come ha risposto Binance al memo?
Binance nega qualsiasi cambiamento, affermando sia a The Information che a BeInCrypto che la sua collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi non subirà variazioni e che il DOJ ha probabilmente frainteso i suoi obblighi in base alla licenza del Global Market di Abu Dhabi.
Perché la collaborazione di Binance è così cruciale per l'applicazione delle norme?
Binance si è dichiarata colpevole nel 2023 di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni, ha pagato oltre 4 miliardi di dollari e ha contribuito a tracciare e congelare flussi illeciti; pertanto, con le monitorie sospese e il fondatore Changpeng Zhao graziato, i pubblici ministeri fanno ora maggiore affidamento sull'aiuto volontario dello scambio.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Micah Abiodun
Micah Abiodun utilizza al meglio la sua laurea magistrale in Ingegneria Ambientale e Gestione (MSc) presso l'Università Tecnologica di Tallinn (TalTech) per affinare le notizie su contenuti e previsioni dei prezzi su Cryptopolitan. Ora al suo 7° anno nello spazio mediatico crypto, copre le principali criptovalute, altcoin, DeFi, stablecoin, trend macroeconomici e tecnologie emergenti.
