Il Dipartimento di Giustizia avverte i procuratori di un possibile indebolimento della collaborazione Binance , scuotendo le autorità globali preposte alla lotta contro le criptovalute

Binance, che rappresenta circa il 39% del volume complessivo di scambi spot di criptovalute nel mese di maggio, potrebbe diventare meno affidabile per gli investigatori nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato, un promemoria interno del Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) avrebbe informato a giugno i procuratori che si occupano di casi relativi alle criptovalute che la collaborazione di Binance potrebbe essere inferiore alle aspettative. Si dice che Binance intenda imporre delle condizioni prima di soddisfare le richieste di congelamento e sequestro dei beni dei clienti.

Ciò solleva preoccupazioni per l'intero settore degli asset digitali. Essendo il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance si è dimostrato un alleato essenziale nella trac, nel congelamento e nel recupero di asset digitali illeciti ottenuti tramite hacking, ransomware, violazione di sanzioni e frode. Qualsiasi diminuzione della disponibilità a collaborare volontariamente è destinata a bloccare le indagini e il recupero degli asset.

Il memorandum sarebbe stato redatto da Rachel Jones, consulente del Dipartimento di Giustizia per le valute digitali, e successivamente diffuso tra le persone direttamente coinvolte nei casi di criptovalute. Ne sarebbero state inviate copie anche ad alcuni dipendenti di alto livello, tra cui Kevin Mosley, che fu coinvolto nelle indagini su Binance nel 2023.

Binance contesta questa interpretazione degli eventi, e il suo portavoce ha dichiarato:

Non ci sono stati e non ci saranno cambiamenti nella collaborazione di Binancecon le forze dell'ordine statunitensi.

In un'altra intervista con BeInCrypto, il responsabile delle comunicazioni aziendali della società ha affermato che i funzionari del Dipartimento di Giustizia sembrano aver interpretato erroneamente Binanceai sensi della struttura di licenze di Abu Dhabi e che la società ha contattato sia il Dipartimento di Giustizia che i funzionari di Abu Dhabi per chiarire la questione.

La ruga di Abu Dhabi

Secondo Binance, la causa dell'equivoco risiede nella licenza che la società ha ricevuto dall'Abu Dhabi Global Market (ADGM), la cui regolamentazione è entrata in vigore il 5 gennaio 2026.

Secondo le linee guida ufficiali dell'Ufficio per la protezione dei dati dell'ADGM, l'esenzione che consente le divulgazioni necessarie "non si estenderebbe alle richieste provenienti dalle forze dell'ordine al di fuori degli Emirati Arabi Uniti".

Interpretando la norma in senso restrittivo, potrebbe significare richiedere alle autorità internazionali di presentare richieste in conformità con il Trattato di mutua assistenza legale (MLTA), anziché fare affidamento sulla cooperazione volontaria di Binance per il congelamento immediato dei beni.

Tuttavia, le linee guida fornite consentono i trasferimenti necessari per "l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali (incluse le procedure giudiziarie, amministrative, regolamentari e stragiudiziali)"

Le linee guida forniscono persino un esempio di tale disposizione con riferimento alla richiesta di un'autorità di regolamentazione statunitense. Binance insiste sul fatto che ciò consente all'azienda di continuare la sua collaborazione con le forze dell'ordine americane pur rispettando le leggi sulla privacy degli Emirati Arabi Uniti, affermando:

“Non cambieremo in alcun modo, forma o maniera, il modo in cui interagiamo con le forze dell'ordine in America.”

Il responsabile delle comunicazioni aziendali della società ha dichiarato a BeInCrypto che l'azienda sta ampliando la sua collaborazione con il Dipartimento di Giustizia, non riducendola.

Perché l'aiuto volontario ha importanza adesso

La questione ha assunto maggiore importanza perché molte delle procedure di supervisione introdotte in seguito all'accordo storico raggiunto da Binancenel 2023 sono state notevolmente allentate.

Nel novembre 2023, Binance ha ammesso la propria colpevolezza in merito alle violazioni del Bank Secrecy Act, tra cui la gestione di un'azienda di trasferimento di denaro non autorizzata e la violazione delle sanzioni.

L'azienda ha accettato di pagare sanzioni per un valore superiore a 4,3 miliardi di dollari e di sottoporsi per tre anni a un monitoraggiodent della conformità. In base all'accordo di patteggiamento, Binance ha inoltre acconsentito a "collaborare pienamente" con le forze dell'ordine negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Da allora, il Dipartimento di Giustizia ha sospeso numerosi programmi di monitoraggio aziendale, mentre la circolare emessa dal vice procuratore generale Todd Blanche nell'aprile del 2025 ha posto fine a quella che definiva la "regolamentazione tramite perseguimento penale" degli asset digitali e ha portato alla chiusura del National Cryptocurrency Enforcement Team.

Secondo quanto riportato da The Information, la nota interna Binance indicava che l'azienda avrebbe interrotto i "blocchi di cortesia" e che avrebbe richiesto ulteriori procedure legali, incluse a volte le richieste di assistenza legale gratuita (MLAT), prima di prendere decisioni su specifiche richieste di congelamento o sequestro di asset. Se questa idea venisse attuata, gli investigatori potrebbero dover attendere più a lungo per recuperare eventuali asset digitali.

Tuttavia, permangono problemi in materia di conformità. Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ha riferito che il gruppo Huione, legato alla Cambogia, ha trasferito almeno 408 milioni di dollari tramite Binance nel novembre 2025, mentre la piattaforma di scambio era sotto osservazione da parte delle autorità giudiziarie. Nell'aprile 2026, il senatore Richard Blumenthal ha chiesto al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento del Tesoro informazioni in merito a segnalazioni secondo cui oltre un miliardo di dollari sarebbero stati inviati tramite Binance a portafogli collegati all'Iran.

Scotttron,che causerà molti problemi alla comunità delle forze dell'ordine".

Cosa guardare

Binance ha reso noto di aver sollevato la questione del memorandum del Dipartimento di Giustizia con i funzionari del dipartimento nel tentativo di porre fine al monitoraggio imposto dal tribunale. Il disaccordo, che derivi da una fondamentale incomprensione delle leggi sulla privacy nell'ADGM o rappresenti un cambiamento nelle procedure operative, potrebbe avere un impatto significativo sull'applicazione delle normative transfrontaliere in materia di criptovalute.

Considerato che Binance detiene attualmente i due quinti del mercato globale del trading spot centralizzato di criptovalute, le forze dell'ordine hanno iniziato a fare sempre più affidamento sulla Binance collaborazione per il congelamento efficiente di beni rubati o provenienti da attività illecite. Qualora si rendessero necessarie richieste più formali, il processo delle indagini internazionali diventerebbe molto più lento e complesso.