司法部警告检察官Binance协助减弱，震动全球加密货币执法

Binance在5月份占据了加密货币整体现货交易量的约39%，在未来可能更难让调查人员依赖。

《The Information》查阅了美国司法部（DOJ）的一份内部备忘录，称处理加密货币案件的检察官在6月被告知，来自Binance的合作可能不如预期。据悉，Binance打算在履行冻结和扣押客户资产的请求之前增加条件。

这引发了对整个数字资产行业的担忧。作为全球最大的加密货币交易所，Binance已被证明是追踪、冻结和追回通过黑客攻击、勒索软件、违反制裁和欺诈获得的非法数字资产的重要盟友。任何自愿合作意愿的下降都可能导致调查和资产追回停滞。

据报道，该备忘录由担任DOJ数字货币顾问的Rachel Jones撰写，然后分发给直接处理加密货币案件的人员。该备忘录还抄送给了一些高层员工，包括Kevin Mosley，他参与了2023年对Binance的调查。

Binance对此事件解释提出异议，其发言人表示：

Binance与美国执法机构的合作不会有任何变化。

在另一份接受BeInCrypto采访中，该公司企业传播主管表示，司法部官员似乎误解了Binance在阿布扎比许可结构下的责任，并且该公司已与司法部和阿布扎比官员联系以澄清此事。

阿布扎比的变数

据Binance称，误解的原因是该公司从阿布扎比全球市场（ADGM）获得的许可证，该市场的监管于2026年1月5日开始。

根据ADGM数据保护办公室的官方指导，允许必要披露的豁免“不会扩展到涵盖来自阿联酋境外执法机构的请求。”

如果狭义解读，这可能意味着要求国际当局根据《相互法律协助条约》（MLTA）提交请求，而不是依赖Binance的自愿合作来立即冻结资产。

然而，提供的指导允许进行“建立、行使或辩护法律索赔（包括司法、行政、监管和庭外程序）”所需的转账。

该指导甚至引用了美国监管机构的请求作为该条款的例子。Binance坚持认为，这允许公司在遵守阿联酋隐私法的同时继续与美国执法机构合作，并表示：

“我们不会以任何方式改变我们与美国执法机构互动的方式。”

该公司企业传播主管向BeInCrypto表示，该公司正在扩大与司法部的合作，而不是减少。

为什么自愿帮助现在很重要

这个问题变得更加重要，因为许多在Binance 2023年标志性和解后建立的监督程序已大幅放松。

2023年11月，Binance承认有罪，违反了《银行保密法》，包括运营一家未经授权的资金传输公司以及违反制裁规定。

该公司同意支付超过43亿美元的罚款，并接受三年的独立合规监控。根据认罪协议，Binance还同意“充分合作”美国及全球的执法机构。

自那以后，司法部暂停了许多企业监控项目，而副司法部长Todd Blanche在2025年4月发布的备忘录结束了其所谓的数字资产“通过起诉进行监管”，并导致国家加密货币执法团队的关闭。

据《The Information》称，内部备忘录指出，Binance将停止“礼貌性冻结”，并需要额外的法律程序，包括有时需要MLAT请求，然后才决定是否对特定资产冻结或扣押请求采取行动。如果这一想法得以实施，调查人员可能需要更长时间才能追回可能移动的数字货币资产。

然而，合规问题仍然存在。国际调查记者联盟报告称，与柬埔寨有关的Huione Group在2025年11月通过Binance转移了至少4.08亿美元，而当时该交易所正受到法院官员的监控。2026年4月，参议员Richard Blumenthal要求司法部和财政部提供有关超过10亿美元通过Binance发送到与伊朗有关钱包的报告信息。

Scott Armstrong，前司法部欺诈部门官员，表示传闻中的变化可能会导致“一个额外且坦率地说是不必要的障碍，这将在执法界引起很多问题。”

关注要点

Binance透露，它已向该部门官员提出了DOJ备忘录的问题，以结束法院强加给它的监控。这种分歧是由于对ADGM隐私法的根本误解，还是代表了运营程序的变化，可能会严重影响跨境加密货币执法。

鉴于Binance目前负责全球中心化现货加密货币交易市场的五分之二，执法机构越来越依赖Binance的合作来有效冻结被盗或受制裁的资产。如果需要提出更多正式请求，国际调查过程将变得更加缓慢和复杂。