Le DOJ met en garde les procureurs contre une aide réduite de Binance, secouant l'application mondiale des cryptomonnaies
- Un mémorandum du ministère de la Justice publié en juin a mis en garde les procureurs spécialisés dans le domaine des cryptomonnaies : Binance, la plus grande bourse au monde, collaborerait moins pour geler et saisir les actifs liés à des affaires criminelles.
- Binance nie tout changement et attribue cela à une mauvaise interprétation des règles régissant sa licence à Abou Dabi.
- Ce différend revêt une importance majeure pour l’ensemble du marché des cryptomonnaies, car les procureurs s’appuient désormais fortement sur la coopération volontaire des plateformes, après la suspension des missions de surveillance et la grâce accordée au fondateur de Binance.
Binance, qui représente environ 39 % du volume total de trading spot de cryptomonnaies en mai, pourrait devenir plus difficile à utiliser pour les enquêteurs dans un avenir proche.
The Information, qui a examiné un mémo interne du Département de la Justice des États-Unis (DOJ), a déclaré que les procureurs traitant des affaires de cryptomonnaies ont été informés en juin que la coopération de Binance pourrait être inférieure à ce qui est souhaité. Il a été dit que Binance entendait ajouter des conditions avant de répondre aux demandes de gel et de saisie des actifs des clients.
Cela soulève des inquiétudes pour l'ensemble de l'industrie des actifs numériques. En tant que plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance s'est avérée être un allié essentiel dans la poursuite du suivi, du gel et de la récupération d'actifs numériques illicites obtenus par piratage, rançongiciel, violation des sanctions et fraude. Toute diminution de la volonté de coopérer volontairement est susceptible de paralyser les enquêtes et la récupération des actifs.
Le mémo aurait été rédigé par Rachel Jones, qui sert de conseillère en monnaie numérique au DOJ, puis diffusé parmi les personnes traitant directement des affaires de cryptomonnaies. Il comprenait également des copies du mémo pour certains employés de haut niveau, dont Kevin Mosley qui était impliqué dans les enquêtes sur Binance en 2023.
Binance conteste cette interprétation des événements, son porte-parole disant :
Il n'y aura aucun changement, ni n'y en a eu, à la coopération de Binance avec les forces de l'ordre américaines.
Dans une autre interview avec BeInCrypto, le responsable des communications corporatives de l'entreprise a déclaré que les responsables du DOJ semblent avoir mal interprété les responsabilités de Binance sous la structure de licence d'Abu Dhabi et que l'entreprise a contacté à la fois le DOJ et les responsables d'Abu Dhabi pour clarifier la question.
La complication d'Abu Dhabi
La cause de l'incompréhension, selon Binance, est la licence que l'entreprise a reçue du Marché mondial d'Abou Dabi (ADGM), où la réglementation a commencé le 5 janvier 2026.
Selon la guidance officielle du Bureau de la protection des données de l'ADGM, l'exemption permettant les divulgations nécessaires « ne s'étendrait pas pour couvrir les demandes des agences d'application de la loi en dehors des Émirats arabes unis ».
Si elle est lue de manière étroite, cela pourrait signifier exiger que les autorités internationales soumettent des demandes conformément au Traité d'assistance judiciaire mutuelle (MLTA) plutôt que de compter sur la coopération volontaire de Binance pour le gel immédiat des actifs.
Cependant, la guidance fournie permet les transferts nécessaires pour « l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations légales (y compris les procédures judiciaires, administratives, réglementaires et extrajudiciaires) ».
La guidance donne même un exemple de cette disposition en référence à la demande d'un régulateur américain. Binance insiste sur le fait que cela permet à l'entreprise de continuer sa coopération avec les forces de l'ordre américaines tout en se conformant aux lois sur la vie privée des Émirats arabes unis, disant :
« Nous ne changerons en aucune manière, forme ou façon, la façon dont nous interagissons avec les forces de l'ordre en Amérique. »
Le responsable des communications corporatives de l'entreprise a déclaré à BeInCrypto que l'entreprise élargit sa coopération avec le DOJ, et non la diminue.
Pourquoi l'aide volontaire porte maintenant du poids
Cette question a pris une importance accrue car de nombreuses procédures de supervision mises en place suite à l'accord historique de Binance en 2023 ont été considérablement assouplies.
En novembre 2023, Binance a reconnu sa culpabilité concernant les violations du Bank Secrecy Act, y compris l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée et les violations des sanctions.
L'entreprise a accepté de payer des amendes s'élevant à plus de 4,3 milliards de dollars et d'accepter trois ans de surveillance indépendante de la conformité. Conformément à l'accord de plaidoyer, Binance a également consenti à « coopérer pleinement » avec les agences répressives aux États-Unis et dans le monde entier.
Depuis lors, le Département de la Justice a suspendu de nombreux programmes de surveillance des entreprises, tandis que le mémo que le procureur général adjoint Todd Blanche a publié en avril 2025 a mis fin à ce qu'il a appelé la « régulation par les poursuites » des actifs numériques et a conduit à la fermeture de l'Équipe nationale d'application de la loi sur les cryptomonnaies.
Selon The Information, le mémorandum interne indiquait que Binance allait cesser les « gels de courtoisie » et devra suivre des procédures juridiques supplémentaires, y compris des demandes de MLAT (entraide judiciaire internationale), avant de prendre une décision concernant des demandes spécifiques de gel ou de saisie d'actifs. Si cette idée est mise en œuvre, les enquêteurs pourraient devoir attendre plus longtemps pour récupérer des actifs numériques potentiellement mobiles.
Cependant, des problèmes de conformité persistent. Le Consortium international des journalistes d'investigation a rapporté que le groupe Huione, lié au Cambodge, a transféré au moins 408 millions de dollars via Binance en novembre 2025, tandis que la bourse était sous surveillance des tribunaux. En avril 2026, le sénateur Richard Blumenthal a demandé au DOJ et au Trésor des informations concernant des rapports selon lesquels plus d'un milliard de dollars ont été envoyés via Binance vers des portefeuilles liés à l'Iran.
Scott Armstrong, ancien responsable de la section des fraudes du DOJ, a déclaré que les changements rumorés pourraient entraîner « un obstacle supplémentaire et, franchement, inutile qui va causer beaucoup de problèmes dans la communauté de l'application de la loi ».
Ce qu’il faut surveiller
Binance a divulgué qu'elle avait soulevé la question du mémorandum du DOJ auprès des responsables du département dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la surveillance imposée par le tribunal. Que ce désaccord résulte d'une incompréhension fondamentale des lois sur la confidentialité de l'ADGM ou représente un changement de procédures opérationnelles pourrait avoir un impact sérieux sur l'application transfrontalière de la réglementation des cryptomonnaies.
Étant donné que Binance est actuellement responsable de deux cinquièmes du marché mondial du trading spot de cryptomonnaies centralisé, les entités répressives commencent à dépendre de plus en plus de la coopération de Binance pour geler efficacement les actifs volés ou sanctionnés. S'il est nécessaire de formuler des demandes plus formelles, le processus d'enquêtes internationales deviendra beaucoup plus lent et plus compliqué.
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FAQ
Que disait exactement le mémorandum du DOJ concernant Binance ?
Selon The Information via Investing.com, le mémorandum rédigé par Rachel Jones, conseillère du DOJ en matière de cryptomonnaies, a averti les procureurs début juin que Binance ajouterait de nouvelles exigences aux demandes de gel ou de saisie d’actifs sur sa plateforme, ce qui signalait une réduction de la coopération dans les affaires liées aux cryptomonnaies.
Comment Binance a-t-il réagi à ce mémorandum ?
Binance nie tout changement, affirmant à la fois à The Information et à BeInCrypto que sa collaboration avec les forces de l’ordre américaines ne changera pas, et que le DOJ a probablement mal interprété ses obligations au titre de sa licence délivrée par le Abu Dhabi Global Market.
Pourquoi la coopération de Binance est-elle si cruciale pour les poursuites judiciaires ?
Binance a plaidé coupable en 2023 pour des infractions au blanchiment d’argent et au non-respect des sanctions, a versé plus de 4 milliards de dollars et avait contribué à tracer et geler les flux illicites. Ainsi, avec la suspension des missions de surveillance et la grâce accordée au fondateur Changpeng Zhao, les procureurs s’appuient désormais davantage sur l’aide volontaire de la plateforme.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun met à profit son Master en Ingénierie et Gestion de l'Environnement (MSc) à l'Université de Technologie de Tallinn (TalTech) pour peaufiner ses articles sur les prévisions de prix et l'actualité à Cryptopolitan. Fort de sept années d'expérience dans les médias cryptographiques, il couvre les principales cryptomonnaies, les altcoins, la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins, les tendances macroéconomiques et les technologies émergentes.
