- A June Justice Department memo warned crypto prosecutors that Binance, the world's largest exchange, would cooperate less on freezing and seizing assets tied to criminal cases.
- Binanceは変更がないと否定し、アブダビのライセンス規定の誤読を原因として指摘
- The dispute matters to the entire crypto market because prosecutors now lean heavily on voluntary exchange cooperation after monitorships were paused and Binance's founder was pardoned.
5月の暗号資産のスポット取引総量の約39％を占めるバイナンスは、近い将来、調査官が頼りにするのが難しくなる可能性がある。
米司法省（DOJ）の内部覚書を参照した『ザ・インフォメーション』は、暗号資産関連の事件を扱う検察官が6月に、バイナンスからの協力が期待されるほどではないと通告されたと報じた。バイナンスは、顧客資産の凍結および没収に関する要請を満たす前に条件を追加する意向であるとされている。
これは、デジタル資産業界全体にとって懸念を呼び起こす。世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、ハッキング、ランサムウェア、制裁違反、詐欺によって得られた違法なデジタル資産の追跡、凍結、回収において不可欠な同盟者であることを証明してきた。自発的に協力する意欲が減少すれば、調査および資産の回収は停止せざるを得なくなる。
この覚書は、DOJのデジタル通貨顧問であるレイチェル・ジョーンズによって作成され、暗号資産事件を直接扱っている人々の間で配布されたと報告されている。これには、2023年にバイナンスの調査に関与していたケビン・モズリーを含む一部の高位の従業員の覚書の写しも含まれていた。
バイナンスはこの出来事の解釈に異議を唱え、そのスポークスパーソンは次のように述べた：
米国の法執行機関とのバイナンスの協力に、以前もこれからも変更はない。
BeInCryptoとの別のインタビューにおいて、同社の企業コミュニケーション責任者は、司法省（DOJ）の当局者がアブダビのライセンス構造におけるバイナンスの責任を誤解しているように見え、この問題を解決するためにDOJおよびアブダビの当局者の両方に連絡したと述べた。
アブダビの複雑さ
バイナンスによると、誤解の原因は、2026年1月5日に規制が開始されたアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）から同社が取得したライセンスにある。
ADGMデータ保護局からの公式ガイダンスによると、必要な開示を許可する免除は「UAE以外の法執行機関からの要請をカバーするものではない」とされている。
狭義に解釈すれば、これはバイナンスの自発的な協力に頼るのではなく、国際的な当局者が相互法的援助条約（MLAT）に従って要請を提出することを意味する可能性がある。
しかし、提供されたガイダンスは、「法的請求の確立、行使、または防衛（裁判所、行政、規制、および裁判外の手続きを含む）」に必要な移転を許可している。
ガイダンスは、米国の規制当局の要請を参照して、上記の規定の例をさらに示している。バイナンスは、これにより同社がUAEのプライバシー法を遵守しながら米国の法執行機関との協力を継続できると主張し、次のように述べている：
「米国での法執行機関との対話方法を、いかなる形でも変更することはありません。」
同社の企業コミュニケーション責任者は、BeInCryptoに対し、同社はDOJとの協力を縮小するのではなく拡大していると述べた。
なぜ自発的な支援が今重要なのか
この問題は、2023年のバイナンスの画期的な和解後に設けられた監視手続きの多くが大幅に緩和されたため、より大きな重要性を持つようになった。
2023年11月、バイナンスは銀行秘密法違反、特に無許可の送金業者としての運営および制裁違反について有罪を認めた。
同社は43億ドル以上の罰金を支払い、3年間の独立したコンプライアンス監視を受け入れることに同意した。起訴合意書によると、バイナンスは米国および世界中の法執行機関と「完全に協力する」ことに同意した。
それ以来、司法省は多くの企業監視プログラムを停止し、4月にトッド・ブランチ副司法長官が発出した覚書は、デジタル資産に対する「検察による規制」を終結させ、ナショナル・クリプトカーレンシー・エンforcementチームの閉鎖につながった。
『ザ・インフォメーション』によると、内部覚書には、バイナンスが「便宜上の凍結」を停止し、特定の資産の凍結または没収の要請に関する決定を下す前に、MLAT要請などの追加の法的手続きを必要とする場合があると記載されている。この考え方が実施されれば、調査官は潜在的に流動性のあるデジタル資産の回収にさらに時間を要することになる可能性がある。
しかし、コンプライアンスに関する問題は残っている。国際調査報道ジャーナリスト連合の報告によると、カンボジアに関連するヒュニオン・グループは、2025年11月に裁判所の当局者によって監視されていた間、少なくとも4億8,000万ドルをバイナンスを通じて送金した。2026年4月、リチャード・ブルメンタール上院議員は、バイナンスを介してイランに関連するウォレットに10億ドル以上が送金されたという報告について、DOJおよび財務省に情報を求めた。
スコット・アーモング元DOJ不正行為部門の職員は、噂されている変更が「法執行コミュニティに多くの問題を引き起こす、さらに率直に言って不要な障壁」をもたらす可能性があると述べた。
注目すべき点
バイナンスは、裁判所が課した監視を終わらせるための努力の一環として、DOJの覚書に関する問題を同省の当局者に提起したと開示している。この紛争がADGMのプライバシー法に対する根本的な誤解に起因するものなのか、それとも運用手順の変更を代表するものなのかは、国境を越えた暗号資産の法執行に深刻な影響を与える可能性がある。
バイナンスは現在、中央集権型スポット暗号資産取引の世界市場の5分の2を占めており、法執行機関は盗まれた資産や制裁対象資産の効率的な凍結においてバイナンスの協力にますます依存し始めている。より正式な要請が必要になれば、国際的な調査のプロセスははるかに遅く、複雑になるだろう。
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よくある質問
What did the DOJ memo about Binance actually say?
The Information（Investing.com経由）によると、DOJのデジタル通貨担当弁護士レイチェル・ジョーンズが6月初めに検察官に送ったメモでは、Binanceが同プラットフォーム上での資産凍結または没収の要請に対して新たな要件を追加すると警告されており、暗号資産関連事件における協力が減少する兆候を示しています。
Binanceはこのメモに対してどのように対応しましたか？
Binanceは変更を否定し、The InformationおよびBeInCryptoに対し、米国法執行機関との協力は変わらないと述べています。また、DOJがアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）ライセンスに基づく自社の義務を誤って解釈した可能性があると指摘しています。
なぜBinanceの協力体制は捜査においてこれほど重要なのでしょうか？
Binanceは2023年にマネーロンダリングおよび制裁違反で有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払い、不正な資金の流れの追跡や凍結に協力してきました。現在、監視役の活動が一時停止され、創業者のチャンペング・ジャオ氏が恩赦を受けたため、検察官らは取引所による自主的な協力をより強く依存しています。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
