O Departamento de Justiça dos EUA alerta os promotores sobre a menor ajuda prestada Binance , o que abala a aplicação da lei global no setor de criptomoedas

Binance, que representa cerca de 39% do volume total de negociação à vista de criptomoedas no mês de maio, pode se tornar uma plataforma menos confiável para investigadores em um futuro próximo.

O site The Information, que analisou um memorando interno do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), afirmou que os promotores responsáveis ​​por casos envolvendo criptomoedas foram informados em junho de que a cooperação da Binance poderia ser menor do que a desejada. Há relatos de que Binance pretende impor condições antes de atender às solicitações de congelamento e apreensão de ativos de clientes.

Isso gera preocupação para o setor de ativos digitais como um todo. Sendo a maior corretora de criptomoedas do mundo, Binance provou ser uma aliada essencial na trac, bloqueio e recuperação de ativos digitais ilícitos obtidos por meio de ataques cibernéticos, ransomware, violação de sanções e fraudes. Qualquer diminuição na disposição de cooperar voluntariamente certamente paralisará as investigações e a recuperação desses ativos.

O memorando teria sido escrito por Rachel Jones, que atua como conselheira jurídica do Departamento de Justiça para assuntos de moeda digital, e posteriormente distribuído entre as pessoas que lidam diretamente com casos relacionados a criptomoedas. Cópias do memorando também foram enviadas para alguns funcionários de alto escalão, incluindo Kevin Mosley, que participou das investigações da Binance em 2023.

Binance contesta essa interpretação dos fatos, com seu porta-voz declarando:

Não houve e não haverá nenhuma mudança na cooperação da Binancecom as autoridades policiais dos EUA.

Em outra entrevista concedida à BeInCrypto, o chefe de comunicação corporativa da empresa afirmou que os funcionários do Departamento de Justiça parecem ter interpretado erroneamente Binancesob a estrutura de licenciamento de Abu Dhabi e que a empresa entrou em contato tanto com o Departamento de Justiça quanto com as autoridades de Abu Dhabi para esclarecer a questão.

A complicação de Abu Dhabi

De acordo com a Binance, a causa do mal-entendido é a licença que a empresa recebeu do Abu Dhabi Global Market (ADGM), cuja regulamentação entrou em vigor em 5 de janeiro de 2026.

De acordo com as orientações oficiais do Gabinete de Proteção de Dados da ADGM, a isenção que permite as divulgações necessárias "não se estenderia a pedidos de autoridades policiais fora dos Emirados Árabes Unidos".

Se interpretado de forma restritiva, isso pode significar exigir que as autoridades internacionais apresentem solicitações de acordo com o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLTA, na sigla em inglês), em vez de contar com a cooperação voluntária da Binance para o congelamento imediato de ativos.

No entanto, a orientação fornecida permite as transferências necessárias para o “estabelecimento, exercício ou defesa de direitos legais (incluindo procedimentos judiciais, administrativos, regulatórios e extrajudiciais)”

A orientação chega a dar um exemplo da referida disposição em referência a um pedido de um regulador dos EUA. Binance insiste que isso permite à empresa continuar sua cooperação com as autoridades policiais americanas, ao mesmo tempo que cumpre as leis de privacidade dos Emirados Árabes Unidos, afirmando:

“Não vamos mudar de forma alguma a maneira como interagimos com as forças policiais nos Estados Unidos.”

O chefe de comunicação corporativa da empresa declarou ao BeInCrypto que a empresa está expandindo sua cooperação com o Departamento de Justiça, e não diminuindo-a.

Por que a ajuda voluntária tem importância agora?

Essa questão ganhou maior importância porque muitos dos procedimentos de supervisão implementados após o acordo histórico da Binanceem 2023 foram significativamente flexibilizados.

Em novembro de 2023, Binance admitiu sua culpa pelas violações da Lei de Sigilo Bancário, incluindo a operação de uma empresa de transferência de dinheiro não autorizada e violações das sanções.

A empresa concordou em pagar multas no valor de mais de 4,3 bilhões de dólares e aceitar três anos de monitoramentodent de conformidade. Conforme o acordo de confissão, Binance também concordou em "cooperar plenamente" com as agências de aplicação da lei nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Desde então, o Departamento de Justiça suspendeu muitos programas de monitoramento corporativo, enquanto o memorando emitido pelo Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche em abril de 2025 pôs fim ao que chamou de “regulação por meio de processos” de ativos digitais e levou ao fechamento da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas.

Segundo o memorando interno divulgado pelo The Information, Binance deixará de realizar "congelamentos de cortesia" e precisará de processos legais adicionais, incluindo pedidos de assistência jurídica mútua (MLAT, na sigla em inglês), antes de tomar decisões sobre pedidos específicos de congelamento ou apreensão de ativos. Caso essa medida seja implementada, os investigadores poderão ter que esperar mais tempo para recuperar ativos digitais potencialmente negociáveis.

No entanto, os problemas relacionados à conformidade persistem. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos relatou que o Grupo Huione, ligado ao Camboja, transferiu pelo menos US$ 408 milhões pela Binance em novembro de 2025, enquanto a corretora estava sendo monitorada por autoridades judiciais. Em abril de 2026, o senador Richard Blumenthal solicitou ao Departamento de Justiça e ao Tesouro informações sobre relatos de que mais de US$ 1 bilhão foi enviado via Binance para carteiras digitais ligadas ao Irã.

Scotttron,que causará muitos problemas na comunidade policial".

O que assistir

Binance revelou que levantou a questão do memorando do Departamento de Justiça com funcionários do departamento em um esforço para encerrar a monitorização imposta pelo tribunal. Se a divergência resulta de um mal-entendido fundamental sobre as leis de privacidade no ADGM ou representa uma mudança nos procedimentos operacionais, isso poderá impactar seriamente a aplicação da lei em transações transfronteiriças com criptomoedas.

Considerando que Binance é atualmente responsável por dois quintos do mercado global de negociação centralizada de criptomoedas à vista, as autoridades policiais têm dependido cada vez mais da cooperação da Binance para congelar ativos roubados ou sujeitos a sanções de forma eficiente. Caso haja necessidade de solicitações mais formais, o processo de investigações internacionais se tornará muito mais lento e complexo.