DOJ alerta promotores sobre ajuda mais fraca à Binance, abalando a aplicação global de cripto
- Um memorando do Departamento de Justiça em junho alertou os promotores de criptomoedas de que a Binance, a maior exchange do mundo, cooperaria menos no congelamento e apreensão de ativos vinculados a casos criminais.
- A Binance nega qualquer mudança e atribui o ocorrido a uma interpretação equivocada das regras de sua licença em Abu Dhabi.
- A disputa é relevante para todo o mercado de criptomoedas porque os promotores agora dependem fortemente da cooperação voluntária das exchanges após a pausa dos monitoramentos e a concessão de perdão ao fundador da Binance.
A Binance, que representa cerca de 39% do volume total de negociação spot de criptomoedas em maio, pode se tornar mais difícil para os investigadores dependerem no futuro próximo.
The Information, que analisou um memorando interno do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), afirmou que promotores lidando com casos de criptomoedas foram informados em junho de que a cooperação da Binance pode ser menor do que o desejado. Foi dito que a Binance pretende adicionar condições antes de atender solicitações sobre congelamento e apreensão de ativos de clientes.
Isso levanta preocupações para toda a indústria de ativos digitais. Sendo a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance provou ser uma aliada essencial na busca por rastrear, congelar e recuperar ativos digitais ilícitos obtidos por meio de hacking, ransomware, violação de sanções e fraude. Qualquer diminuição na disposição de cooperar voluntariamente está fadada a travar as investigações e a recuperação dos ativos.
O memorando foi supostamente escrito por Rachel Jones, que serve como conselheira de moeda digital do DOJ, e depois disseminado entre as pessoas que lidam diretamente com casos de criptomoedas. Também incluiu cópias do memorando para alguns funcionários de alto nível, incluindo Kevin Mosley, que esteve envolvido nas investigações da Binance em 2023.
A Binance contesta essa interpretação dos eventos, com seu porta-voz dizendo:
Não houve e não haverá nenhuma mudança na cooperação da Binance com as autoridades policiais dos EUA.
Em uma entrevista diferente com a BeInCrypto, o chefe de comunicações corporativas da empresa afirmou que os funcionários do DOJ parecem ter interpretado mal as responsabilidades da Binance sob a estrutura de licenciamento de Abu Dhabi e que a empresa entrou em contato tanto com o DOJ quanto com os funcionários de Abu Dhabi para esclarecer a questão.
A complicação de Abu Dhabi
A causa do mal-entendido, de acordo com a Binance, é a licença que a empresa recebeu do Abu Dhabi Global Market (ADGM), onde a regulamentação começou em 5 de janeiro de 2026.
De acordo com a orientação oficial do Escritório de Proteção de Dados do ADGM, a isenção permitindo divulgações necessárias “não se estenderia para cobrir solicitações de agências de aplicação da lei fora dos Emirados Árabes Unidos.”
Se lida de forma restrita, isso pode significar exigir que autoridades internacionais submetam solicitações de acordo com o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLTA) em vez de depender da cooperação voluntária da Binance para o congelamento imediato de ativos.
No entanto, a orientação fornecida permite transferências necessárias para o “estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais (incluindo procedimentos judiciais, administrativos, regulatórios e extrajudiciais).”
A orientação até dá um exemplo dessa disposição com referência à solicitação de um regulador dos EUA. A Binance insiste que isso permite que a empresa continue sua cooperação com as autoridades policiais americanas enquanto ainda cumpre as leis de privacidade dos EAU, dizendo:
“Não vamos mudar de forma alguma a maneira como interagimos com as autoridades policiais na América.”
O chefe de comunicações corporativas da empresa afirmou à BeInCrypto que a empresa está expandindo sua cooperação com o DOJ, não diminuindo-a.
Por que a ajuda voluntária tem peso agora
Esta questão assumiu maior importância porque muitos dos procedimentos de supervisão que foram implementados após o acordo histórico da Binance em 2023 foram relaxados significativamente.
Em novembro de 2023, a Binance aceitou sua culpa em relação às violações da Lei de Sigilo Bancário, incluindo operar uma empresa de transmissão de dinheiro não autorizada e violações das sanções.
A empresa concordou em pagar multas no valor de mais de 4,3 bilhões de dólares e aceitar três anos de monitoramento de conformidade independente. De acordo com o acordo de confissão, a Binance também consentiu em “cooperar totalmente” com agências de aplicação da lei nos Estados Unidos e em todo o mundo.
Desde então, o Departamento de Justiça suspendeu muitos programas de monitoramento corporativo, enquanto o memorando que o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche emitiu em abril de 2025 terminou o que chamou de “regulação por processo” de ativos digitais e levou ao fechamento da Equipe Nacional de Aplicação da Lei de Criptomoedas.
O memorando interno, conforme declarado por The Information, lia que a Binance vai parar de “congelamentos por cortesia” e precisará de processos legais adicionais, incluindo solicitações de MLAT, às vezes antes de tomar a decisão sobre solicitações específicas de congelamento ou apreensão de ativos. Se a ideia for implementada, os investigadores podem ter que esperar mais tempo para recuperar ativos digitais potencialmente móveis.
No entanto, os problemas de conformidade permanecem. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos relatou que o Grupo Huione, vinculado ao Camboja, transferiu pelo menos US$ 408 milhões através da Binance em novembro de 2025, enquanto a exchange estava sendo monitorada por funcionários do tribunal. Em abril de 2026, o Senador Richard Blumenthal pediu ao DOJ e ao Tesouro informações sobre relatórios de que mais de US$ 1 bilhão foi enviado via Binance para carteiras vinculadas ao Irã.
Scott Armstrong, ex-funcionário da Seção de Fraude do DOJ, disse que as mudanças rumoradas poderiam levar a “um obstáculo adicional e, francamente, desnecessário que vai causar muitos problemas na comunidade de aplicação da lei.”
O que observar
A Binance divulgou que levantou a questão do memorando do DOJ com funcionários do departamento em seu esforço para encerrar o monitoramento imposto por ela pelo tribunal. Se o desacordo resultar de um mal-entendido fundamental das leis de privacidade no ADGM ou representar uma mudança nos procedimentos operacionais, pode impactar seriamente a aplicação transfronteiriça de criptomoedas.
Dado que a Binance é atualmente responsável por dois quintos do mercado global de negociação spot de criptomoedas centralizada, as entidades de aplicação da lei começaram a depender cada vez mais da cooperação da Binance no congelamento eficiente de ativos roubados ou sancionados. Se houver necessidade de solicitações mais formais serem feitas, o processo de investigações internacionais se tornará muito mais lento e complicado.
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Perguntas Frequentes
O que o memorando do DOJ sobre a Binance realmente dizia?
De acordo com The Information via Investing.com, o memorando da conselheira de moeda digital do DOJ, Rachel Jones, alertou os promotores no início de junho de que a Binance adicionaria novos requisitos para solicitações de congelamento ou apreensão de ativos em sua plataforma, sinalizando uma redução na cooperação em casos de criptomoedas.
Como a Binance respondeu ao memorando?
A Binance nega qualquer mudança, informando tanto à The Information quanto à BeInCrypto que sua cooperação com as autoridades policiais dos EUA não será alterada e que o DOJ provavelmente interpretou mal suas obrigações sob sua licença do Abu Dhabi Global Market.
Por que a cooperação da Binance é tão crucial para a aplicação da lei?
A Binance confessou-se culpada em 2023 por lavagem de dinheiro e falhas nas sanções, pagou mais de US$ 4 bilhões e vinha ajudando a rastrear e congelar fluxos ilícitos; assim, com as monitorias suspensas e o fundador Changpeng Zhao indultado, os promotores agora dependem mais da ajuda voluntária da exchange.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun faz bom uso de sua especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (MSc) na Universidade de Tecnologia de Tallinn (TalTech) para refinar notícias sobre previsão de preços e conteúdo no Cryptopolitan. Agora em seu 7º ano no espaço de mídia cripto, ele cobre principais criptomoedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendências macroeconômicas e tecnologias emergentes.
