Минюст предупреждает прокуроров о слабой помощи Binance, потрясая глобальное обеспечение соблюдения законодательства в сфере крипто

Binance, на которую приходится около 39% общего объема спотовой торговли криптовалютами в мае, в ближайшем будущем может стать менее надежным источником информации для следователей.

Издание The Information, ознакомившееся с внутренней запиской Министерства юстиции США (DOJ), сообщило, что в июне прокурорам, занимающимся делами, связанными с криптовалютами, стало известно, что сотрудничество со стороны Binance может быть недостаточным. Сообщается, что Binance намерена выдвигать условия перед выполнением запросов о замораживании и изъятии активов клиентов.

Это вызывает обеспокоенность во всей индустрии цифровых активов. Будучи крупнейшей в мире криптовалютной биржей, Binance зарекомендовала себя как важный союзник в отслеживании, замораживании и возврате незаконно полученных цифровых активов, полученных в результате взломов, программ-вымогателей, нарушения санкций и мошенничества. Любое снижение готовности к добровольному сотрудничеству неизбежно приведет к остановке расследований и возврата активов.

По сообщениям, меморандум был написан Рэйчел Джонс, советником DOJ по цифровым валютам, и затем распространен среди лиц, непосредственно занимающихся делами, связанными с криптовалютами. Копии меморандума также были направлены некоторым высокопоставленным сотрудникам, включая Кевина Мосли, который участвовал в расследованиях деятельности Binance в 2023 году.

Binance оспаривает такую трактовку событий, и ее представитель заявил:

Не было и не будет никаких изменений в сотрудничестве Binance с правоохранительными органами США.

В другом интервью с BeInCrypto глава корпоративных коммуникаций компании заявил, что чиновники Минюта США, похоже, неправильно истолковали обязанности Binance в рамках структуры лицензирования Абу-Даби, и что компания связалась как с Минюстом, так и с чиновниками Абу-Даби, чтобы прояснить вопрос.

Нюанс с Абу-Даби

Причиной недопонимания, по мнению Binance, является лицензия, которую компания получила от Глобального рынка Абу-Даби (ADGM), где регулирование началось 5 января 2026 года.

Согласно официальным рекомендациям от Office of Data Protection ADGM, освобождение, позволяющее необходимые раскрытия информации, «не распространяется на запросы правоохранительных органов за пределами ОАЭ».

Если читать его узко, это может означать требование к международным властям подавать запросы в соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (MLAT), а не полагаться на добровольное сотрудничество Binance для немедленного замораживания активов.

Однако предоставленные рекомендации допускают переводы, необходимые для «установления, осуществления или защиты правовых претензий (включая судебные, административные, регуляторные и внесудебные процедуры)».

В руководстве даже приведен пример применения этой нормы со ссылкой на запрос регулятора США. Binance настаивает, что это позволяет компании продолжать сотрудничество с правоохранительными органами Америки, соблюдая при этом законы ОАЭ о конфиденциальности, заявляя:

«Мы ни в коем случае не изменим способ нашего взаимодействия с правоохранительными органами в Америке».

Руководитель отдела корпоративных связей компании заявил BeInCrypto, что компания расширяет свое сотрудничество с DOJ, а не сокращает его.

Почему добровольная помощь сейчас имеет большое значение

Эта проблема приобрела большую значимость, поскольку многие процедуры надзора, введенные после знаменитого урегулирования спора с Binance в 2023 году, были значительно смягчены.

В ноябре 2023 года Binance признала свою вину в нарушениях Закона о банковской тайне, включая работу несанкционированной компании по передаче денег, и нарушениях санкций.

Компания согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов и принять трехлетний период независимого комплаенс-мониторинга. Согласно соглашению о признании вины, Binance также согласилась «полностью сотрудничать» с правоохранительными органами США и по всему миру.

С тех пор Министерство юстиции приостановило многие программы корпоративного мониторинга, в то время как меморандум, выпущенный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем в апреле 2025 года, положил конец тому, что он назвал «регулированием через преследование» цифровых активов, и привел к закрытию Национальной команды по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют.

Во внутренней записке, как stated The Information, говорится, что Binance прекратит «вежливые заморозки» и потребует дополнительных юридических процедур, включая запросы по MLAT, иногда перед принятием решения о конкретных запросах на замораживание или изъятие активов. Если эта идея будет реализована, следователям, возможно, придется ждать дольше, чтобы вернуть потенциально подвижные цифровые активы.

Тем не менее, проблемы с комплаенсом остаются. Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что связанная с Камбоджей группа Huione перевела через Binance не менее 408 млн долларов в ноябре 2025 года, в то время как биржа находилась под наблюдением судебных чиновников. В апреле 2026 года сенатор Ричард Блументаль запросил у Минюста и Министерства финансов информацию относительно сообщений о том, что более 1 млрд долларов было отправлено через Binance на кошельки, связанные с Ираном.

Скотт Армстронг, бывший чиновник Секции по мошенничеству Минюта, сказал, что слухи об изменениях могут привести к «дополнительному и, откровенно говоря, ненужному препятствию, которое вызовет много проблем в правоохранительном сообществе».

Что наблюдать

Binance раскрыла, что подняла вопрос о меморандуме DOJ с должностными лицами ведомства в рамках своих усилий по прекращению мониторинга, навязанного ей судом. То, является ли разногласие результатом фундаментального недопонимания законов о конфиденциальности в ADGM или представляет собой изменение операционных процедур, может серьезно повлиять на трансграничное правоприменение в сфере криптовалют.

Учитывая, что в настоящее время на Binance приходится две пятых глобального рынка централизованной спотовой торговли криптовалютами, правоохранительные органы все больше полагаются на сотрудничество Binance для эффективного замораживания украденных или санкционированных активов. Если потребуется подача более формальных запросов, процесс международных расследований станет гораздо более медленным и сложным.