DOJ warnt Staatsanwälte vor schwächerer Binance-Hilfe, erschüttert die globale Krypto-Strafverfolgung

Binance, das im Mai etwa 39 % des gesamten Spot-Handelsvolumens für Kryptowährungen ausmachte, könnte in naher Zukunft für Ermittler schwieriger werden, sich darauf zu verlassen.

The Information, die ein internes Memo des US-Justizministeriums (DOJ) überprüft hat, stellte fest, dass Staatsanwälte, die mit Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen befasst sind, im Juni informiert wurden, dass die Zusammenarbeit von Binance weniger als gewünscht sein könnte. Es wurde gesagt, dass Binance beabsichtigt, Bedingungen hinzuzufügen, bevor es Anfragen zur Einfrierung und Beschlagnahmung von Kundenvermögen erfüllt.

Dies wirft Bedenken für die gesamte Digital-Asset-Branche auf. Als größte Kryptowährungsbörse der Welt hat sich Binance als wesentlicher Verbündeter bei der Verfolgung, dem Einfrieren und der Rückgewinnung illegaler digitaler Assets erwiesen, die durch Hacking, Ransomware, Sanktionsverstöße und Betrug erlangt wurden. Jeder Rückgang der Bereitschaft zur freiwilligen Zusammenarbeit wird dazu führen, dass Ermittlungen und die Rückgewinnung der Assets zum Erliegen kommen.

Das Memorandum wurde angeblich von Rachel Jones verfasst, die als Rechtsberaterin für digitale Währungen des Justizministeriums (DOJ) tätig ist, und anschließend an die Personen weitergeleitet, die direkt mit Kryptowährungsfällen befasst sind. Es enthielt auch Kopien des Memorandums für einige hochrangige Mitarbeiter, darunter Kevin Mosley, der 2023 an den Ermittlungen gegen Binance beteiligt war.

Binance bestreitet diese Auslegung der Ereignisse, wobei sein Sprecher sagte:

Es wird keine Änderung an der Zusammenarbeit von Binance mit den US-Strafverfolgungsbehörden geben.

In einem anderen Interview mit BeInCrypto erklärte der Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens, dass die Beamten des Justizministeriums (DOJ) die Verantwortlichkeiten von Binance unter der Abu Dhabi-Lizenzstruktur möglicherweise falsch interpretiert hätten und dass das Unternehmen sowohl das DOJ als auch die Beamten in Abu Dhabi kontaktiert habe, um die Angelegenheit zu klären.

Die Nuance aus Abu Dhabi

Die Ursache des Missverständnisses liegt laut Binance in der Lizenz, die das Unternehmen vom Abu Dhabi Global Market (ADGM) erhalten hat, wo die Regulierung am 5. Januar 2026 begann.

Laut der offiziellen Richtlinie des ADGM Office of Data Protection würde die Befreiung, die notwendige Offenlegungen erlaubt, „nicht gelten für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden außerhalb der VAE.“

Eng ausgelegt könnte dies bedeuten, dass internationale Behörden Aufforderungen gemäß dem gegenseitigen Rechtshilfeabkommen (MLAT) einreichen müssen, anstatt sich auf die freiwillige Kooperation von Binance für eine sofortige Einfrierung von Vermögenswerten zu verlassen.

Die vorliegende Richtlinie erlaubt jedoch Überweisungen, die für die „Errichtung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (einschließlich gerichtlicher, behördlicher, regulatorischer und außergerichtlicher Verfahren)“ erforderlich sind.

Die Richtlinie enthält sogar ein Beispiel für diese Bestimmung unter Bezugnahme auf die Anfrage eines US-Regulators. Binance besteht darauf, dass dies dem Unternehmen ermöglicht, seine Zusammenarbeit mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden fortzusetzen und gleichzeitig die Datenschutzgesetze der VAE einzuhalten, und sagt:

„Wir werden die Art und Weise, wie wir mit den Strafverfolgungsbehörden in Amerika interagieren, in keiner Weise ändern.“

Der Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens erklärte gegenüber BeInCrypto, dass das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem DOJ ausweitet, nicht einschränkt.

Warum freiwillige Hilfe jetzt an Gewicht gewinnt

Dieses Problem hat an Bedeutung gewonnen, da viele der Überwachungsverfahren, die nach dem Meilenstein-Siedlungsabschluss von Binance im Jahr 2023 eingeführt wurden, erheblich gelockert wurden.

Im November 2023 erkannte Binance seine Schuld an den Verstößen gegen den Bank Secrecy Act an, einschließlich des Betriebs eines nicht autorisierten Geldüberweisungsunternehmens und von Verstößen gegen die Sanktionen.

Das Unternehmen stimmte zu, Strafen in Höhe von mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und drei Jahre lang unabhängige Compliance-Überwachung zu akzeptieren. Gemäß dem Schuldeingeständnis stimmte Binance auch zu, „voll zusammenzuarbeiten“ mit Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten und weltweit.

Seitdem hat das Justizministerium viele Unternehmensüberwachungsprogramme ausgesetzt, während das Memo, das der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche im April 2025 herausgab, das, was es als „Regulierung durch Verfolgung“ von digitalen Assets bezeichnete, beendete und zur Schließung des National Cryptocurrency Enforcement Team führte.

Das interne Memorandum, wie von The Information zitiert, enthielt die Aussage, dass Binance „Höflichkeits-Einfrierungen“ einstellen und zusätzliche rechtliche Verfahren, einschließlich MLAT-Anfragen, benötigen wird, bevor es Entscheidungen über spezifische Anträge zur Einfrierung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten trifft. Wenn diese Idee umgesetzt wird, müssen die Ermittler möglicherweise länger warten, um potenziell bewegliche digitale Vermögenswerte zurückzugewinnen.

Dennoch bleiben Probleme in Bezug auf Compliance bestehen. Der International Consortium of Investigative Journalists berichtete, dass die mit Kambodscha verbundene Huione Group im November 2025 mindestens 408 Millionen US-Dollar über Binance transferierte, während die Börse von Gerichtsoffiziellen überwacht wurde. Im April 2026 bat Senator Richard Blumenthal das DOJ und das Finanzministerium um Informationen bezüglich Berichten, dass mehr als 1 Milliarde US-Dollar über Binance an mit dem Iran verbundene Wallets gesendet wurden.

Scott Armstrong, ehemaliger Beamter der DOJ Fraud Section, sagte, dass die gerüchteten Änderungen zu „einer zusätzlichen und ganz ehrlich unnötigen Hürde führen könnten, die in der Strafverfolgungsgemeinschaft viele Probleme verursachen wird.“

Was zu beobachten ist

Binance hat mitgeteilt, dass es die Angelegenheit des DOJ-Memorandums mit Beamten des Ministeriums angesprochen hat, in dem Bestreben, die von dem Gericht auferlegte Aufsicht zu beenden. Ob die Uneinigkeit auf ein grundlegendes Missverständnis der Datenschutzgesetze im ADGM zurückzuführen ist oder eine Änderung der Betriebsverfahren darstellt, könnte die grenzüberschreitende Durchsetzung von Kryptowährungen ernsthaft beeinflussen.

Da Binance derzeit für zwei Fünftel des globalen Marktes für zentralisierte Spot-Kryptowährungshandel verantwortlich ist, haben Strafverfolgungsbehörden begonnen, zunehmend auf die Kooperation von Binance bei der effizienten Einfrierung gestohlener oder sanktionierter Vermögenswerte zu vertrauen. Sollte die Notwendigkeit bestehen, formellere Anträge zu stellen, wird der Prozess internationaler Ermittlungen erheblich langsamer und komplizierter.