وزارة العدل تحذر المدعين العامين من ضعف الدعم المقدم Binance ، مما يزعزع جهود إنفاذ قوانين العملات المشفرة العالمية

قد يصبح الاعتماد على Binance، التي تشكل حوالي 39% من إجمالي حجم التداول الفوري للعملات المشفرة في شهر مايو، أكثر صعوبة بالنسبة للمحققين في المستقبل القريب.

أفادت صحيفة "ذا إنفورميشن"، التي اطلعت على مذكرة داخلية من وزارة العدل الأمريكية، بأن المدعين العامين المعنيين بقضايا العملات المشفرة أُبلغوا في يونيو/حزيران بأن تعاون منصة Binance قد يكون أقل من المطلوب. وقد ذُكر أن Binance تعتزم وضع شروط قبل تلبية طلبات تجميد أصول العملاء ومصادرتها.

يثير هذا الأمر مخاوف بشأن قطاع الأصول الرقمية ككل. وباعتبارها أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، أثبتت Binance أنها حليف أساسي في tracوتجميد واسترداد الأصول الرقمية غير المشروعة التي تم الحصول عليها عن طريق القرصنة الإلكترونية، وبرامج الفدية، وانتهاك العقوبات، والاحتيال. وأي تراجع في الرغبة بالتعاون الطوعي سيؤدي حتماً إلى توقف التحقيقات واسترداد الأصول.

بحسب التقارير، كتبت المذكرة راشيل جونز، مستشارة وزارة العدل الأمريكية لشؤون العملات الرقمية، ثم وُزعت على الأشخاص المعنيين مباشرةً بقضايا العملات المشفرة. كما تضمنت نسخًا من المذكرة لبعض الموظفين رفيعي المستوى، بمن فيهم كيفن موسلي الذي شارك في تحقيقات Binance عام ٢٠٢٣.

تعترض منصة Binance على هذا التفسير للأحداث، حيث قال المتحدث باسمها:

لم يطرأ ولن يطرأ أي تغيير على تعاون منصة Binanceمع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

وفي مقابلة أخرى مع BeInCrypto، صرح رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في الشركة بأن مسؤولي وزارة العدل يبدو أنهم أساءوا تفسير Binanceبموجب هيكل الترخيص في أبو ظبي، وأن الشركة تواصلت مع كل من مسؤولي وزارة العدل وأبو ظبي لتوضيح الأمر.

تجعد أبو ظبي

ووفقًا لشركة Binance، فإن سبب سوء الفهم هو الترخيص الذي حصلت عليه الشركة من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) حيث بدأ التنظيم في 5 يناير 2026.

وفقًا للتوجيهات الرسمية الصادرة عن مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، فإن الاستثناء الذي يسمح بالإفصاحات الضرورية "لن يمتد ليشمل الطلبات الواردة من وكالات إنفاذ القانون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة".

إذا تم تفسيرها بشكل ضيق، فقد يعني ذلك مطالبة السلطات الدولية بتقديم الطلبات وفقًا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLTA) بدلاً من الاعتماد على التعاون الطوعي لشركة Binance لتجميد الأصول على الفور.

ومع ذلك، فإن التوجيه المقدم يسمح بعمليات النقل اللازمة من أجل "إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن الدعاوى القانونية (بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية والتنظيمية وخارج المحكمة)"

بل إن التوجيهات تقدم مثالاً على هذا البند بالإشارة إلى طلب من جهة تنظيمية أمريكية. وتؤكد Binance أن هذا يسمح لها بمواصلة تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية مع الالتزام في الوقت نفسه بقوانين الخصوصية في الإمارات العربية المتحدة، قائلةً:

"لن نغير بأي شكل من الأشكال طريقة تعاملنا مع جهات إنفاذ القانون في أمريكا."

صرح رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في الشركة لموقع BeInCrypto أن الشركة تعمل على توسيع تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية، وليس تقليصه.

لماذا تحظى المساعدة التطوعية بأهمية الآن

وقد اكتسبت هذه القضية أهمية أكبر لأن العديد من إجراءات الإشراف التي تم وضعها في أعقاب التسوية التاريخية لشركة Binanceفي عام 2023 قد تم تخفيفها بشكل كبير.

في نوفمبر 2023، Binance بذنبها فيما يتعلق بانتهاكات قانون السرية المصرفية، بما في ذلك تشغيل شركة غير مصرح لها بتحويل الأموال وانتهاكات العقوبات.

وافقت الشركة على دفع غرامات تزيد قيمتها عن 4.3 مليار دولار أمريكي، والخضوع لمراقبة امتثالdent لمدة ثلاث سنوات. وبموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، وافقت Binance أيضاً على "التعاون الكامل" مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وحول العالم.

منذ ذلك الحين، علقت وزارة العدل العديد من برامج مراقبة الشركات، في حين أن المذكرة التي أصدرها نائب المدعي العام تود بلانش في أبريل 2025 أنهت ما أسمته "التنظيم عن طريق المقاضاة" للأصول الرقمية وأدت إلى إغلاق الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة.

بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إنفورميشن"، جاء في المذكرة الداخلية أن Binance ستتوقف عن تجميد الأصول بشكل تلقائي، وستحتاج أحيانًا إلى إجراءات قانونية إضافية، بما في ذلك طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، قبل اتخاذ قرار بشأن طلبات تجميد أو مصادرة أصول محددة. وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فقد يضطر المحققون إلى الانتظار لفترة أطول لاستعادة الأصول الرقمية المنقولة.

ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالامتثال. فقد أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بأن مجموعة هيون المرتبطة بكمبوديا حوّلت ما لا يقل عن 408 ملايين دولار عبر Binance في نوفمبر 2025، بينما كانت المنصة تخضع لمراقبة السلطات القضائية. وفي أبريل 2026، طلب السيناتور ريتشارد بلومنتال من وزارة العدل ووزارة الخزانة معلومات بشأن تقارير تفيد بتحويل أكثر من مليار دولار عبر Binance إلى محافظ مرتبطة بإيران.

سكوتtron،المسؤول السابق في قسم مكافحة الاحتيال بوزارة العدل، إن التغييرات التي يشاع أنها ستؤدي إلى "عقبة إضافية وغير ضرورية بصراحة ستسبب الكثير من المشاكل في مجتمع إنفاذ القانون".

ماذا تشاهد

أعلنت منصة Binance أنها أثارت مسألة مذكرة وزارة العدل الأمريكية مع مسؤوليها في إطار مساعيها لإنهاء الرقابة المفروضة عليها من قبل المحكمة. وسواءً كان هذا الخلاف ناتجًا عن سوء فهم جوهري لقوانين الخصوصية في سوق أبوظبي العالمي، أو يُمثل تغييرًا في الإجراءات التشغيلية، فقد يؤثر ذلك بشكلٍ كبير على إنفاذ قوانين العملات المشفرة عبر الحدود.

نظراً لأن Binance تستحوذ حالياً على خُمسَي السوق العالمية لتداول العملات الرقمية الفورية المركزية، فقد بدأت جهات إنفاذ القانون تعتمد بشكل متزايد على Binance في تجميد الأصول المسروقة أو الخاضعة للعقوبات بكفاءة. وفي حال الحاجة إلى تقديم طلبات رسمية إضافية، ستصبح عملية التحقيقات الدولية أبطأ وأكثر تعقيداً.