وزارة العدل تحذر المدعين العامين من ضعف مساعدة بينانس، مما يهز إنفاذ القوانين العالمية للعملات المشفرة

Binance، التي تشكل حوالي 39% من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة الفورية في شهر مايو، قد تصبح أصعب على المحققين الاعتماد عليها في المستقبل القريب.

ذكرت The Information، التي اطلعت على مذكرة داخلية من وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، أن المدعين العامين الذين يتعاملون مع قضايا تتعلق بالعملات المشفرة أُبلغوا في يونيو بأن التعاون من Binance قد يكون أقل من المطلوب. وقد قيل إن Binance تنوي إضافة شروط قبل الوفاء بالطلبات المتعلقة بتجميد ومصادرة أصول العملاء.

هذا يثير مخاوف لقطاع الأصول الرقمية ككل. كونها أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، أثبتت Binance أنها حليف أساسي في سعي تتبع وتجميد واسترداد الأصول الرقمية غير المشروعة التي تم الحصول عليها عن طريق الاختراق، وبرامج الفدية، وانتهاك العقوبات، والاحتيال. أي انخفاض في الرغبة في التعاون طوعاً سيؤدي حتماً إلى توقف التحقيقات واسترداد الأصول.

وذكر أن المذكرة كتبتها ريتشل جونز، التي تعمل كمستشارة للعملات الرقمية في وزارة العدل، ثم تم توزيعها بين الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع قضايا العملات المشفرة. وشملت أيضاً نسخاً من المذكرة لبعض الموظفين رفيعي المستوى، بما في ذلك كيفن موسلي الذي شارك في تحقيقات Binance في عام 2023.

تحتج Binance بهذا التفسير للأحداث، مع قول متحدث باسمها:

لم يكن هناك ولن يكون أي تغيير في تعاون Binance مع إنفاذ القانون الأمريكي.

في مقابلة مختلفة مع BeInCrypto، صرح رئيس الاتصالات المؤسسية بالشركة بأن مسؤولي وزارة العدل (DOJ) يبدو أنهم أساءوا تفسير مسؤوليات Binance تحت هيكل الترخيص في أبو ظبي، وأن الشركة تواصلت مع كل من وزارة العدل ومسؤولي أبو ظبي لتوضيح الأمر.

العقدة في أبو ظبي

سبب سوء الفهم، وفقاً لـ Binance، هو الترخيص الذي حصلت عليه الشركة من سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) حيث بدأت التنظيم في 5 يناير 2026.

ووفقاً لـ التوجيه الرسمي من مكتب حماية البيانات في ADGM، فإن الإعفاء الذي يسمح بالإفصاحات الضرورية "لن يمتد ليشمل الطلبات من وكالات إنفاذ القانون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة."

إذا قرئت بشكل ضيق، فقد يعني ذلك مطالبة السلطات الدولية بتقديم الطلبات وفقاً لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLTA) بدلاً من الاعتماد على التعاون الطوعي من Binance لتجميد الأصول على الفور.

ومع ذلك، يسمح التوجيه المقدم بالنقلات اللازمة لـ "إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن المطالبات القانونية (بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية والتنظيمية وخارج المحكمة)."

يحتوي التوجيه حتى على مثال على هذا الحكم مع الإشارة إلى طلب من منظم أمريكي. تصر Binance على أن هذا يسمح للشركة بمواصلة تعاونها مع إنفاذ القانون الأمريكي مع الامتثال لقوانين الخصوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة:

«لن نغير بأي شكل من الأشكال، بأي طريقة أو صورة، الطريقة التي نتفاعل بها مع إنفاذ القانون في أمريكا.»

صرح رئيس الاتصالات المؤسسية بالشركة لـ BeInCrypto بأن الشركة توسع تعاونها مع وزارة العدل (DOJ)، وليس تقليله.

لماذا تحمل المساعدة الطوعية وزنًا الآن

لقد اكتسبت هذه القضية أهمية أكبر لأن العديد من إجراءات الإشراف التي تم وضعها بعد التسوية التاريخية لبينانس في عام 2023 قد تم تخفيفها بشكل كبير.

في نوفمبر 2023، أقرت Binance بذنبها فيما يتعلق بانتهاكات قانون سرية البنك بما في ذلك تشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة وانتهاكات العقوبات.

وافقت الشركة على دفع غرامات تزيد قيمتها عن 4.3 مليار دولار وقبول ثلاثة أعوام من الرقابة المستقلة على الامتثال. ووفقًا لاتفاقية الاعتراف بالذنب، وافقت بينانس أيضًا على «التعاون الكامل» مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

منذ ذلك الحين، علقت وزارة العدل العديد من برامج المراقبة المؤسسية، بينما الوثيقة التي أصدرها نائب المدعي العام تود بلانش في أبريل 2025 أنهت ما وصفته بـ "التنظيم عبر الملاحقة" للأصول الرقمية وأدت إلى إغلاق فريق إنفاذ القانون الخاص بالعملات المشفرة الوطنية.

ذكرت المذكرة الداخلية، كما أفادت The Information، أن بينانس ستتوقف عن «التجميد التكرمي» وستحتاج إلى إجراءات قانونية إضافية، بما في ذلك طلبات المعاهدات القانونية المتبادلة (MLAT) في بعض الأحيان، قبل اتخاذ القرار بشأن طلبات تجميد أو مصادرة أصول محددة. وإذا تم تنفيذ هذه الفكرة، فقد يضطر المحققون إلى الانتظار لفترة أطول لاستعادة الأصول الرقمية القابلة للنقل المحتملة.

ومع ذلك، لا تزال مشاكل الامتثال قائمة. أفادت مجموعة المحققين الدوليين أن مجموعة Huione المرتبطة كمبوديا نقلت ما لا يقل عن 408 مليون دولار عبر Binance في نوفمبر 2025، بينما كانت المنصة تحت المراقبة من قبل مسؤولي المحكمة. في أبريل 2026، سأل السيناتور ريتشارد بلومنثال وزارة العدل والخزانة عن معلومات تتعلق بتقارير تفيد بأن أكثر من مليار دولار تم إرسالها عبر Binance إلى محافظ مرتبطة بإيران.

سكوت أرمسترونغ، المسؤول السابق في قسم الاحتيال بوزارة العدل، قال إن التغييرات الشائعة قد تؤدي إلى "عقبة إضافية وبصراحة عديمة الضرر ستسبب الكثير من المشاكل في مجتمع إنفاذ القانون."

ما يجب مراقبته

كشفت بينانس أنها رفعت مسألة مذكرة وزارة العدل مع مسؤولين من الوزارة في جهودها لإنهاء الرقابة المفروضة عليها من قبل المحكمة. سواء كان الخلاف ناتجًا عن سوء فهم جوهري لقوانين الخصوصية في ADGM أو يمثل تغييرًا في الإجراءات التشغيلية، فقد يؤثر ذلك بشكل خطير على إنفاذ القانون عبر الحدود في مجال العملات المشفرة.

نظرًا لأن بينانس مسؤولة حاليًا عن خمس سوق تداول العملات المشفرة المركزية المباشرة على مستوى العالم، بدأت كيانات إنفاذ القانون في الاعتماد بشكل متزايد على تعاون بينانس في تجميد الأصول المسروقة أو الخاضعة للعقوبات بكفاءة. وإذا لزم الأمر تقديم طلبات أكثر رسمية، ستصبح عملية التحقيقات الدولية أبطأ وأكثر تعقيدًا.