Binance se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. a medida que se intensifican las sanciones contra Irán

Los fiscales federales estadounidenses están investigando si Binance permitió a sabiendas operaciones relacionadas con Irán en su plataforma. La investigación surge en un momento en que Estados Unidos está intensificando la presión sobre Irán, incluso en el sector de las criptomonedas, y se está examinando con mayor detalle qué ha hecho, o dejado de hacer, Binance en relación con el cumplimiento de las sanciones entre 2023 y la actualidad.

La investigación aún no ha demostrado ninguna infracción de conducta, pero Binanceel enorme tamaño de Binance Según CoinGeckoSi las preocupaciones relacionadas con el cumplimiento normativo generan cautela entre las instituciones al operar con Binance, estas reacciones podrían tener repercusiones en la liquidez, la selección de contrapartes y la distribución de las actividades de negociación en el mercado.

Los fiscales de Manhattan quieren saber qué sabía Binance

Según Reuters , la investigación está a cargo de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, así como de la División Penal del Departamento de Justicia. Las autoridades investigan Binance para determinar si la empresa procesó a sabiendas transacciones procedentes de Irán, las cuales están prohibidas por la normativa vigente.

Un portavoz de Binance declaró que la empresa tiene una política de tolerancia cero ante las infracciones de sanciones y que siempre coopera con las fuerzas del orden. El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios al respecto.

De una confiscación de 61 millones de dólares a una red de 1.500 millones de dólares

Esta investigación se produce apenas unos días después de que el Distrito Sur de Nueva York presentara una demanda de decomiso civil por unos 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente relacionadas con transacciones ilegales que involucran petróleo iraní sujeto a sanciones.

Según la fiscalía, Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas Binance para transferir el dinero al gobierno iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica. La denuncia indica que un grupo de monederos autogestionados, bajo el nombre de "Entidad A", recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares procedentes de fondos petroleros ilegales.

Es importante destacar que Binance no es parte en este caso de confiscación. Como informó previamente Cryptopolitan, el director ejecutivo Richard Teng declaró que la denuncia "no fue presentada contra @binancebinance no alega ninguna irregularidad por parte de Binance".

Washington ha convertido a las criptomonedas en objetivo de sanciones

El contexto político cambió el 24 de agosto, cuando el Departamento del Tesoro inició la Operación Marginado Económico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso sanciones a casi 60 entidades, personas y embarcaciones vinculadas con Irán. Asimismo, emitió cinco resoluciones sectoriales en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 en relación con los ámbitos de los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo.

Según TRM Labs, esto aumenta el riesgo de que las instituciones que procesan grandes transacciones para bolsas iraníes o las empresas dedicadas a los activos digitales, incluidas las instituciones extranjeras que necesitan acceder a los mercados financieros estadounidenses, sean objeto de sanciones secundarias.

Lo que Binance dice que ha solucionado

Binance destaca las reformas implementadas tras su acuerdo de 2023. La plataforma de intercambio y su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos federales, mientras que Binance independiente durante tres añosdent supervisión Departamento de Justicia afirmó que Binance facilitó transacciones por más de 898 millones de dólares entre usuarios estadounidenses e iraníes entre 2018 y 2022.

Binance ahora afirma que los usuarios que residen o se encuentran en Irán tienen prohibida la operación y que Hexa Whale y Blessed Trust fueron eliminadas tras investigaciones internas. La plataforma de intercambio indica que su exposición directa a cuatro importantes exchanges iraníes se redujo un 97,3% en dos años, pasando de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.

Por otra parte, Binance afirma que su exposición directa a las principales categorías de flujos ilícitos se redujo un 96 % entre enero de 2023 y junio de 2025. Estas cifras provienen de Binance .

Por qué el cumplimiento normativo ahora mueve la cuota de mercado

El cumplimiento normativo cobra cada vez más importancia para los inversores institucionales. Según una encuesta realizada por Coinbase y EY-Parthenon en enero de 2026, en la que participaron 351 responsables de la toma de decisiones de instituciones, el 66 % de los encuestadosdentque el cumplimiento es un criterio importante a la hora de elegir a su custodio. Esta cifra es casi tres veces superior a la del año anterior, cuando solo el 25 % mencionó que el cumplimiento era importante para ellos. Además, la encuesta reveló que el 49 % de los encuestadosdentmás atención a la gestión de riesgos, la liquidez y el tamaño de las posiciones.

Esta tendencia se hace especialmentedent si se tiene en cuenta que Binance controla el 38,7% del total de las operaciones entre las 10 principales plataformas de intercambio. En consecuencia, si más instituciones comienzan a evitar operar a través de Binance mientras se desarrolla la investigación del Departamento de Justicia, la actividad comercial se trasladará a otras plataformas. Esto, a su vez, podría afectar la liquidez de Binance, así como la distribución del volumen de operaciones entre las plataformas competidoras.