Binance enfrenta una investigación del DOJ a medida que se amplía la represión por las sanciones a Irán

Los fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance permitió conscientemente operaciones relacionadas con Irán en su plataforma. La investigación llega en un momento en que EE. UU. intensifica su presión sobre Irán, incluido el sector de las criptomonedas, y se examina con mayor detalle la pregunta sobre lo que Binance ha hecho, o no ha hecho, en cuanto al cumplimiento de las sanciones entre 2023 y la actualidad.

La investigación aún no ha demostrado ninguna violación de conducta, pero el tamaño de Binance indica que el caso podría tener implicaciones más allá de la plataforma de trading. Se informa que Binance comprendía el 38,7 % de la cuota de mercado de los diez exchanges centralizados principales, según lo informado por CoinGecko. En caso de que las preocupaciones relacionadas con el cumplimiento lleven a la cautela entre las instituciones al tratar con Binance, tales reacciones podrían tener repercusiones en la liquidez, la selección de contraparte y la distribución de actividades de trading en el mercado.

Los fiscales de Manhattan quieren saber qué sabía Binance

Reuters ha informado que la investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Manhattan, así como por la División Penal del Departamento de Justicia. Las autoridades están investigando a Binance para determinar si la compañía procesó deliberadamente operaciones desde Irán que están prohibidas bajo las regulaciones actuales.

Un portavoz de Binance declaró que la empresa tiene «un enfoque de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones» y que siempre coopera con las agencias de aplicación de la ley. El Departamento de Justicia se negó a comentar el asunto.

De un decomiso de $61 millones a una red de $1.5 mil millones

Esta investigación llega solo días después de que el Distrito Sur de Nueva York presentara una demanda de decomiso civil por aproximadamente 61 millones de $ en criptomonedas supuestamente relacionadas con transacciones ilegales que involucraban petróleo iraní sujeto a sanciones.

Según los fiscales, Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de Binance para transferir el dinero al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La denuncia indica que un grupo de billeteras de autogestión bajo el nombre de «Entidad A» recibió y distribuyó más de 1.500 millones de dólares en fondos ilegales del petróleo.

Cabe señalar que Binance no es parte en este caso de decomiso. Como se informó previamente en Cryptopolitan, el CEO Richard Teng declaró que la demanda «no fue presentada contra @binance y no alega ninguna conducta indebida por parte de Binance».

Washington ha convertido a las criptomonedas en un objetivo de las sanciones

El contexto político cambió el 24 de agosto cuando el Departamento del Tesoro inició Operation Economic Outcast. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a casi 60 entidades, individuos y buques asociados con Irán. También realizó cinco determinaciones sectoriales bajo la Orden Ejecutiva 13902 en relación con los campos de activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Según TRM Labs, esto aumenta el riesgo de verse afectado por sanciones secundarias para las instituciones que procesen transacciones de gran volumen para exchanges o empresas iraníes dedicadas a los activos digitales, incluidas las instituciones extranjeras que necesiten acceder a los mercados financieros de EE. UU.

Lo que Binance dice que ha corregido

Binance señala las reformas realizadas tras su acuerdo de 2023. El exchange y el entonces CEO, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos federales, mientras que Binance aceptó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y un monitor de cumplimiento independiente durante tres años. El Departamento de Justicia indicó que Binance había facilitado más de 898 millones de dólares en operaciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios con sede en Irán entre 2018 y 2022.

Binance ahora afirma que se prohíbe a los usuarios residentes o ubicados en Irán, y que Hexa Whale y Blessed Trust fueron eliminados tras investigaciones internas. El exchange indica que su exposición directa a cuatro principales exchanges iraníes disminuyó un 97,3 % en dos años, pasando de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.

Por separado, Binance afirma que su exposición directa a las principales categorías de flujos ilícitos disminuyó un 96 % entre enero de 2023 y junio de 2025. Estas cifras provienen del propio Binance.

Por qué el cumplimiento ahora mueve la cuota de mercado

El cumplimiento normativo está desempeñando un papel cada vez más importante en la mente de los inversores institucionales. Según una encuesta realizada por Coinbase y EY-Parthenon en enero de 2026, que involucró a 351 tomadores de decisiones de instituciones, el 66 % de los encuestados mencionó que el cumplimiento es un criterio importante al elegir su custodio. Esta cifra es casi tres veces mayor que la del año anterior, cuando solo el 25 % mencionó que el cumplimiento era importante para ellos. Además, la encuesta reveló que el 49 % de los encuestados está prestando más atención a la gestión de riesgos, la liquidez y el tamaño de las posiciones.

Esta tendencia se hace especialmente evidente ante el hecho de que Binance controla el 38,7 % del volumen total de operaciones entre los 10 principales exchanges. Como resultado, si más instituciones comienzan a evitar hacer negocios a través de Binance mientras la investigación del Departamento de Justicia está en curso, la actividad de trading eventualmente se realizará a través de otros exchanges. Esto, a su vez, puede afectar la liquidez en Binance, así como la distribución del volumen de trading entre los exchanges competidores.