- 米国の検察当局は、 Binance 制裁措置に違反して、イラン関連の取引を故意に処理したかどうかを捜査している。.
- 今回の捜査は、イランの石油取引に関連しているとされる暗号資産をめぐる6100万ドルの没収事件を受けて行われた。.
- Binance 、イラン人ユーザーの利用を禁止し、イランの主要取引所へのエクスポージャーを97.3%削減したと発表した。.
米連邦検察当局は、 Binance 自社プラットフォーム上でイラン関連の取引を意図的に容認していたかどうかを捜査している。この捜査は、米国が仮想通貨分野を含めイランへの圧力を強めている時期に行われており、 Binance 2023年から現在までの制裁遵守に関して何をしてきたのか、あるいは何をしてこなかったのかという問題が、これまで以上に詳細に検証されている。.
調査の結果、現時点では不正行為は確認されていないものの、 Binanceの規模の大きさから、この件は取引プラットフォームにとどまらず、より広範な影響を及ぼす可能性がある。CoinGecko Binance 上位10位の中央集権型取引所の市場シェアの38.7%を占めている のとの取引に慎重になった場合 Binance、こうした反応は流動性、取引相手の選定、市場における取引活動の分布に影響を与える可能性がある。
マンハッタンの検察当局は、 Binance 何を知っていたのかを知りたいと考えている。
ロイター 通信による と、この捜査はマンハッタン連邦検事局と司法省刑事局が主導している。当局は、 Binance が現行規制で禁止されているイランからの取引を意図的に処理したかどうかについて捜査している。
Binance の広報担当者は、同社は「制裁違反に対して一切容赦しない」姿勢であり、常に法執行機関に協力していると述べた。司法省はこの件についてコメントを拒否した。.
6100万ドルの没収から15億ドルのネットワークへ
この捜査は、ニューヨーク南部地区が、 、民事没収訴訟 に開始された。
検察当局によると、Blessed TrustとHexa Whaleは Binance アカウントを利用して、イラン政府とイスラム革命防衛隊に資金を送金した。訴状によると、「エンティティA」という名称の自己管理型ウォレットのグループが、15億ドルを超える違法な石油資金を受け取り、分配したという。.
ことに留意することが重要です Binance この没収訴訟の当事者ではない Cryptopolitan、CEOのリチャード・テン氏は、この訴訟は「binance によるいかなる不正行為も主張するものではない Binance」と述べています。
ワシントンは仮想通貨自体を制裁対象とした。
8月24日、財務省が 「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」。外国資産管理局は、イランに関連する約60の団体、個人、船舶に対し制裁を課した。また、大統領令13902号に基づき、デジタル資産、テクノロジー、金、航空、海運の5つの分野について、分野別制裁措置を決定した。
TRM Labsによると、これはイランの取引所やデジタル資産に関わる企業（米国の金融市場へのアクセスを必要とする外国機関を含む）のために大規模な取引を処理する機関が、二次制裁の対象となるリスクを高めることになる。
Binance 修正したと述べていること
Binance 、2023年の和解後に実施した改革を強調している。同取引所と当時のCEO、チャンペン・ジャオ氏は連邦法違反の罪を認め、 Binance 43億ドル以上の罰金と3年間の独立コンプライアンス監視に同意したdent 司法省 は 述べている Binance 2018年から2022年にかけて、米国ユーザーとイラン在住ユーザー間の8億9800万ドル以上の取引を仲介したと
Binance 現在、イラン在住またはイランに所在するユーザーの利用を禁止しており、内部調査の結果、Hexa WhaleとBlessed Trustを削除したと発表した。同取引所によると、イランの主要取引所4社への直接的なエクスポージャーは、過去2年間で419万ドルから11万ドルへと97.3%減少したという。.
また、 Binance 述べている 主要な違法資金の流れへの直接的なエクスポージャーが2023年1月から2025年6月の間に96%減少したと Binance 自身が発表したものである。
なぜコンプライアンスが市場シェアを左右するのか
コンプライアンスは、機関投資家の間でますます重要な役割を担うようになっている。 2026年1月にCoinbaseとEY-Parthenonが実施した、機関投資家の意思決定者351名を対象とした調査によると、回答者の66%が、dentを選ぶ際にコンプライアンスが重要な基準であると回答した。この数字は、コンプライアンスが重要だと回答した人がわずか25%だった前年のほぼ3倍である。さらに、この調査では、回答者の49%がdent管理、流動性、ポジションサイジングにより注意を払っていることも明らかになった。カストディ
この傾向は、上位10取引所における取引総額の38.7%を Binance 占めているという事実を背景に、特にdent なります。そのため、司法省による調査が行われている間、より多くの機関が Binance を通じた取引を避けるようになれば、取引活動は最終的に他の取引所を通じて行われるようになるでしょう。これはひいては、 Binanceの流動性、そして競合する取引所間の取引量の分布に影響を与える可能性があります。.
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よくある質問
Binance イラン制裁違反で告発されているのか？
いいえ。ブルームバーグ・ニュースは、検察当局が Binance 違法取引を故意に容認していたかどうかを調査していると報じました。これは捜査段階であり、不正行為の認定はまだ発表されていません。.
Binanceに対する捜査を主導しているのは誰ですか？
ロイター通信がブルームバーグ・ニュースを引用して伝えたところによると、捜査はマンハッタンの連邦検事局が主導しており、ワシントンの司法省刑事局も関与している。.
9月14日の没収事件はどのような内容だったのですか？
ニューヨーク南部地区連邦捜査局とFBIは、イランの石油の闇市場での販売から得られたとされる約6100万ドル相当の仮想通貨の没収を求める民事訴訟を起こし、中国企業のBlessed TrustとHexa Whaleが Binance アカウントを使って資金洗浄を行っていたと名指しした。.
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマールは、8年間の報道経験を持つ仮想通貨および金融ジャーナリストです。仮想通貨市場、規制、 DeFi、取引所エコシステムに関する最新情報を取材しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで勤務経験があります。IIMCで英語ジャーナリズムのPGDP（大学院ディプロマ）を取得しています。また、アーサー・ヘイズ、ヤット・シウ、オースティン・フェデラなど、業界の著名人へのインタビューも行っています。.
