- 米国の検察当局は、バイナンスが制裁に違反してイラン関連の取引を意図的に処理したかどうかを調査している。
- この捜査は、イランの石油取引に関連するとされる暗号資産をめぐる6,100万ドルの没収事件に続くものである。
- バイナンスは、イランのユーザーの利用を禁止しており、主要なイランの取引所との関与は97.3%減少したと述べている。
米国の連邦検察当局は、Binanceがイランに関連する取引をプラットフォーム上で故意に許可していたかどうかを調査しています。この調査は、米国が暗号資産分野を含むイランへの圧力を強めている時期に発生しており、2023年から現在に至るまで、Binanceが制裁コンプライアンスに関して何を行い、何を行わなかったかという点が、さらに詳細に検討されています。
この調査はまだ違反行為を証明していませんが、バイナンスの圧倒的な規模は、この事件が取引プラットフォームを超えた影響を持つ可能性を示唆しています。バイナンスは、CoinGeckoが報告したところによると、トップ10の中央集権型取引所の市場シェアの38.7％を占めていました。コンプライアンスに関連する懸念が機関のバイナンスとの取引における警戒心を招く場合、そのような反応は流動性、カウンターパーティの選択、および市場での取引活動の分散に影響を与える可能性があります。
マンハッタン検察局は、Binanceが何を知っていたのかを知りたいと考えています
Reutersは報告しました。調査は、マンハッタン連邦検事局および司法省の刑事部門によって主導されています。当局者は、バイナンスが現在の規制で禁止されているイランからの取引を意図的に処理したかどうかを調査しています。
Binanceの spokesperson は、同社は「制裁違反に対してゼロ寛容のアプローチを採用しており」、常に法執行機関と協力していると述べています。司法省は本件に関するコメントを拒否しました。
61百万ドルの没収から1.5億ドルのネットワークへ
この調査は、ニューヨーク南部地区が、制裁対象のイラン原油に関連する違法取引とされる約6,100万米ドル相当の暗号資産をめぐる民事没収訴状を提出してからわずか数日後のことである。
検察当局によると、Blessed TrustとHexa WhaleはBinanceのアカウントを使用して、資金をイラン政府およびイスラム革命防衛隊に送金しました。訴状によると、「エンティティA」という名義の自己保管ウォレットのグループが、15億ドル以上の違法な石油資金を受け取り、配布しました。
Binanceはこの没収事件の当事者ではないことに注意することが重要です。Cryptopolitanが以前報じたように、CEOのRichard Teng氏は、この訴状は「@binanceに対して提出されたものではなく、Binanceによる不正行為を主張するものでもない」と述べています。
ワシントンは暗号資産自体を制裁の対象とした
政策の状況は8月24日に変わりました。財務省がOperation Economic Outcastを開始したためです。外国資産管理室（OFAC）は、イランに関連するほぼ60の団体、個人、船舶に制裁を科しました。また、デジタル資産、テクノロジー、金、航空、海運の分野に関する大統領令13902に基づき、5つのセクター別決定を行いました。
TRM Labsによると、これは、イランの取引所やデジタル資産に関与する企業に対して大口取引を処理する機関、特に米国金融市場へのアクセスが必要な外国機関が、二次制裁の対象となるリスクを高めることになります。
Binanceが修正したと主張すること
Binanceは2023年の和解後に行われた改革を指摘しています。取引所と当時のCEOであるChangpeng Zhaoは連邦法違反で有罪を認め、Binanceは43億ドル以上の罰金と3年間の独立したコンプライアンス監視人の導入に同意しました。Justice Departmentは、Binanceが2018年から2022年の間に、米国ユーザーとイラン在住ユーザーの間で8億9800万ドル以上の取引を仲介したと述べています。
Binanceは現在、イランに居住または所在するユーザーの利用を禁止しており、Hexa WhaleとBlessed Trustは内部調査後に削除されたと述べています。取引所は、4つの主要なイラン取引所への直接的な露出が、2年間で419万ドルから11万ドルへと97.3%減少したと述べています。
別に、Binance says、2023年1月から2025年6月の間に、主要な不正送金カテゴリーへの直接的な露出が96%減少したと述べています。これらの数字はBinance自身によるものです。
なぜコンプライアンスが市場シェアを動かすのか
コンプライアンスは機関投資家の意識において、ますます大きな役割を果たしています。CoinbaseとEY-Parthenonが2026年1月に実施した、機関の意思決定者351人を対象としたsurveyによると、回答者の66%が、カストディアンを選ぶ際にコンプライアンスが重要な基準であると回答しました。この数字は、前年の25%からほぼ3倍に増加しています。さらに、調査では回答者の49%が、リスク管理、流動性、ポジションサイズに対してより多くの注意を払っていることが明らかになりました。
この傾向は、Binanceがトップ10取引所の総取引量の38.7%を支配しているという事実を背景に、特に顕著になります。その結果、DOJの調査が進行中に、より多くの機関がBinanceを通じた取引を回避し始めると、取引活動は最終的に他の取引所を通じて行われることになります。これは、Binanceの流動性や、競合他社間の取引量の配分に影響を与える可能性があります。
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よくある質問
バイナンスはイラン制裁違反で起訴されているのか？
いいえ。ブルームバーグ・ニュースによると、検察当局はバイナンスが禁止された取引を意図的に許可したかどうかを検討中であり、これは捜査段階であり、違法行為が発見されたという発表はまだ行われていない。
バイナンスへの捜査を主導しているのは誰か？
ロイターがブルームバーグ・ニュースを引用して報じたところ、マンハッタン連邦検事局が捜査を主導しており、ワシントンの司法省刑事部も関与している。
9月の 14 没収事件の内容は何だったのか？
ニューヨーク南部地区検察局とFBIは、黒市場でのイラン石油販売から得られたとされる約6,100万ドルの暗号資産の民事没収訴訟を起こし、中国企業「Blessed Trust」と「Hexa Whale」がバイナンス口座を利用して資金洗浄を行ったと名指しした。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
