Binance sieht sich im Zuge der Ausweitung der Iran-Sanktionen einer Untersuchung des US-Justizministeriums gegenüber

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft untersucht, ob Binance wissentlich den Handel mit Iran-bezogenen Informationen auf seiner Plattform zugelassen hat. Die Ermittlungen finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die USA ihren Druck auf den Iran, auch im Kryptosektor, verstärken. Die Frage, was Binance im Hinblick auf die Einhaltung der Sanktionen zwischen 2023 und heute getan bzw. nicht getan hat, wird nun noch detaillierter geprüft.

Die Untersuchung konnte bisher keine Verstöße gegen die Verhaltensregeln nachweisen, doch Binancedie schiere Größe von Binance einen Marktanteil von 38,7 % unter den zehn größten zentralisierten Börsen. CoinGeckoSollten Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften institutionelle Anleger zu Vorsicht im Umgang mit Binance, könnten sich dies negativ auf die Liquidität, die Auswahl von Kontrahenten und die Verteilung der Handelsaktivitäten am Markt auswirken.

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan will wissen, was Binance wusste

Reuters berichtet , dass die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Manhattan und der Strafabteilung des US-Justizministeriums geleitet werden. Die Behörden untersuchen Binance hinsichtlich des Verdachts, dass das Unternehmen wissentlich Transaktionen aus dem Iran abgewickelt hat, die nach geltendem Recht verboten sind.

Ein Sprecher von Binance erklärte, das Unternehmen verfolge eine „Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionsverstößen“ und kooperiere stets mit den Strafverfolgungsbehörden. Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme zu dem Sachverhalt ab.

Von einer Einziehung von 61 Millionen Dollar zu einem 1,5 Milliarden Dollar schweren Netzwerk

Diese Untersuchung erfolgt nur wenige Tage, nachdem der Südbezirk von New York eine zivilrechtliche Einziehungsklage über etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährung eingereicht hat, die angeblich mit illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit iranischem Öl, das Sanktionen unterliegt, in Verbindung stehen.

Laut Anklage nutzten Blessed Trust und Hexa Whale Binance -Konten, um Gelder an die iranische Regierung und die Islamischen Revolutionsgarden zu transferieren. Die Anklage besagt, dass eine Gruppe von selbstverwalteten Wallets unter dem Namen „Entität A“ über 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölgeldern empfangen und verteilt hat.

Es ist wichtig festzuhalten, dass Binance in diesem Einziehungsverfahren nicht beteiligt ist. Wie Cryptopolitan, erklärte CEO Richard Teng, die Beschwerde sei „nicht gegen @binance gerichtetbinance wirft Binance“.

Washington hat Kryptowährungen selbst zum Ziel von Sanktionen gemacht

Die politischen Rahmenbedingungen änderten sich am 24. August, als das US-Finanzministerium die Operation „Economic Outcast“. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängte Sanktionen gegen fast 60 mit dem Iran verbundene Organisationen, Einzelpersonen und Schiffe. Zudem traf es gemäß Executive Order 13902 fünf sektorale Sanktionen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt.

Laut TRM Labserhöht dies das Risiko, dass Institutionen, die große Transaktionen für iranische Börsen oder Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte abwickeln, einschließlich ausländischer Institutionen, die Zugang zu den US-Finanzmärkten benötigen, von Sekundärsanktionen betroffen sein werden.

Was Binance nach eigenen Angaben behoben hat

Binance verweist auf die Reformen, die nach der Einigung im Jahr 2023 durchgeführt wurden. Die Börse und der damalige CEO Changpeng Zhao bekannten sich in einem Bundesverfahren schuldig, während Binance Strafzahlungen in Höhe von über 4,3 Milliarden US-Dollar und die Einsetzung eines dreijährigen unabhängigen Compliance-Beauftragten akzeptiertedent Das US-Justizministerium gab an, dass Binance zwischen 2018 und 2022 Transaktionen im Wert von über 898 Millionen US-Dollar zwischen US-amerikanischen und iranischen Nutzern abgewickelt hatte.

Binance teilt nun mit, dass Nutzern mit Wohnsitz oder Sitz im Iran die Nutzung untersagt ist und dass Hexa Whale und Blessed Trust nach internen Untersuchungen entfernt wurden. Die Börse gibt an, dass ihr direktes Engagement bei vier großen iranischen Börsen innerhalb von zwei Jahren um 97,3 % gesunken ist, von 4,19 Millionen US-Dollar auf 110.000 US-Dollar.

Unabhängig davon Binance gibt dass sein direktes Engagement in wichtigen Kategorien illegaler Finanzströme zwischen Januar 2023 und Juni 2025 um 96 % gesunken ist. Diese Zahlen stammen von Binance selbst.

Warum Compliance jetzt Marktanteile beeinflusst

Compliance spielt für institutionelle Anleger eine immer wichtigere Rolle. Laut einer Umfrage von Coinbase und EY-Parthenon vom Januar 2026, an der 351 Entscheidungsträger institutioneller Anleger teilnahmen, gaben 66 % der Befragtendent, dass Compliance ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ihres Verwahrers sei. Dieser Wert ist fast dreimal so hoch wie im Vorjahr, als nur 25 % Compliance als wichtig erachteten. Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass 49 % der Befragtendent, Liquidität und Positionsgröße verstärkt in den Fokus rücken.

Dieser Trend wird besondersdent vor dem Hintergrund, dass Binance 38,7 % des gesamten Handelsvolumens der zehn größten Börsen kontrolliert. Sollten daher mehr Institutionen während der laufenden Untersuchung des Justizministeriums den Handel über Binance meiden, wird die Handelsaktivität letztendlich über andere Börsen abgewickelt. Dies wiederum könnte die Liquidität auf Binancesowie die Verteilung des Handelsvolumens auf konkurrierende Börsen beeinträchtigen.