Binance fait face à une enquête du DOJ alors que le durcissement des sanctions contre l'Iran s'intensifie

Les procureurs fédéraux américains examinent si Binance a sciemment autorisé le trading lié à l'Iran sur sa plateforme. Cette enquête intervient alors que les États-Unis intensifient leur pression sur l'Iran, y compris dans le secteur des cryptomonnaies, et que la question de ce que Binance a fait, ou n'a pas fait, en matière de conformité aux sanctions entre 2023 et aujourd'hui est examinée avec encore plus de détails.

L'enquête n'a pas encore prouvé de violations de conduite, mais la taille immense de Binance indique que l'affaire pourrait avoir des implications au-delà de la plateforme de trading. Binance représenterait 38,7 % de la part de marché des dix premières exchanges centralisées, selon CoinGecko. Si des préoccupations liées à la conformité conduisaient à la prudence des institutions dans leurs relations avec Binance, de telles réactions pourraient avoir des répercussions sur la liquidité, le choix des contreparties et la distribution des activités de trading sur le marché.

Les procureurs de Manhattan veulent savoir ce que Binance savait

Reuters a rapporté que l'enquête est menée par le Bureau du Procureur des États-Unis de Manhattan ainsi que par la Division criminelle du Département de la Justice. Les autorités enquêtent sur Binance pour savoir si l'entreprise a sciemment traité des trades en provenance d'Iran qui sont interdits par la réglementation actuelle.

Un porte-parole de Binance a déclaré que l'entreprise « adopte une approche de tolérance zéro envers les violations des sanctions » et qu'elle coopère toujours avec les agences répressives. Le ministère de la Justice a refusé de commenter l'affaire.

D'une confiscation de $61 millions à un réseau de $1.5 milliards

Cette enquête survient seulement quelques jours après que le District Sud de New York a déposé une plainte en confiscation civile pour environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie supposément liés à des transactions illégales impliquant du pétrole iranien soumis à des sanctions.

Selon les procureurs, Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé des comptes Binance pour transférer l'argent au gouvernement iranien et au Corps des Gardiens de la Révolution islamique. La plainte indique qu'un groupe de portefeuilles en auto-garde sous le nom d'« Entité A » a reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de fonds pétroliers illicites.

Il est important de noter que Binance n'est pas partie prenante dans cette affaire de confiscation. Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan, le PDG Richard Teng a déclaré que la plainte « n'a pas été déposée contre @binance et n'allègue aucune faute de la part de Binance. »

Washington a fait des cryptomonnaies elles-mêmes une cible des sanctions

Le contexte politique a changé le 24 août lorsque le département du Trésor a lancé Operation Economic Outcast. Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) a imposé des sanctions à près de 60 entités, individus et navires associés à l'Iran. Il a également pris cinq décisions sectorielles en vertu de l'ordre exécutif 13902 concernant les domaines des actifs numériques, de la technologie, de l'or, de l'aviation et du transport maritime.

Selon TRM Labs, cela augmente le risque d'être frappé par des sanctions secondaires pour les institutions qui traitent de grandes transactions pour les échanges iraniens ou les entreprises engagées dans les actifs numériques, y compris les institutions étrangères qui doivent accéder aux marchés financiers américains.

Ce que Binance dit avoir corrigé

Binance met en avant les réformes mises en œuvre après son règlement de 2023. L'échange et l'ancien PDG Changpeng Zhao ont plaidé coupables à des accusations fédérales, tandis que Binance a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars d'amendes et un monitor de conformité indépendant de trois ans. Le Justice Department a déclaré que Binance avait facilité plus de 898 millions de dollars de transactions entre les utilisateurs américains et les utilisateurs basés en Iran de 2018 à 2022.

Binance déclare désormais que les utilisateurs résidant ou situés en Iran sont interdits et que Hexa Whale et Blessed Trust ont été supprimés après des enquêtes internes. L'échange indique que son exposition directe à quatre principaux échanges iraniens a diminué de 97,3 % sur deux ans, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars.

Parallèlement, Binance says son exposition directe aux principales catégories de flux illicites a diminué de 96 % entre janvier 2023 et juin 2025. Ces chiffres proviennent de Binance lui-même.

Pourquoi la conformité déplace désormais les parts de marché

La conformité joue un rôle de plus en plus important dans l'esprit des investisseurs institutionnels. Selon une survey menée par Coinbase et EY-Parthenon en janvier 2026, impliquant 351 décideurs d'institutions, 66 % des répondants ont mentionné que la conformité est un critère important lors du choix de leur dépositaire. Ce chiffre est presque trois fois plus élevé que l'année précédente, où seuls 25 % ont déclaré que la conformité était importante pour eux. De plus, l'enquête a révélé que 49 % des répondants accordent une attention accrue à la gestion des risques, à la liquidité et au dimensionnement des positions.

Cette tendance devient particulièrement évidente compte tenu du fait que Binance contrôle 38,7 % du volume total des transactions parmi les 10 premiers échanges. Par conséquent, si davantage d'institutions commencent à éviter de faire affaire via Binance tandis que l'enquête du département de la Justice est en cours, l'activité de trading sera finalement réalisée via d'autres échanges. Cela, à son tour, peut affecter la liquidité sur Binance, ainsi que la répartition du volume de trading parmi les échanges concurrents.