Binance сталкивается с расследованием Министерства юстиции по мере ужесточения борьбы с нарушением санкций Ирана

Федеральные прокуроры США расследуют, знала ли Binance о разрешении торговли, связанной с Ираном, на своей платформе. Это расследование происходит на фоне усиления давления США на Иран, в том числе в секторе криптовалют, и вопрос о том, что сделала или не сделала Binance в отношении соблюдения санкций с 2023 года по настоящее время, рассматривается с еще большей детализацией.

Расследование пока не доказало нарушений, но огромный размер Binance указывает на то, что дело может иметь последствия, выходящие за рамки самой торговой платформы. По сообщениям, Binance занимала 38,7% доли рынка среди десяти крупнейших централизованных бирж, как сообщил CoinGecko. Если вопросы соответствия нормативным требованиям приведут к осторожности институциональных инвесторов в отношениях с Binance, такие реакции могут повлиять на ликвидность, выбор контрагентов и распределение торговой активности на рынке.

Прокуроры Манхэттена хотят знать, что знала Binance

Reuters сообщил, что расследование ведется Управлением прокурора Манхэттена, а также Уголовным отделом Министерства юстиции. Органы расследования изучают, знала ли компания о том, что обрабатывала сделки из Ирана, запрещенные текущими регуляциями.

Представитель Binance заявил, что компания придерживается «нулевой терпимости к нарушениям санкций» и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Министерство юстиции отказалось комментировать этот вопрос.

От конфискации на $61 млн до сети на $1.5 млрд

Это расследование началось всего через несколько дней после того, как Южный окружной суд Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации на сумму около $61 миллиона в криптовалюте, предположительно связанную с незаконными транзакциями, включающими иранскую нефть, подпадающую под санкции.

По данным прокуроров, Blessed Trust и Hexa Whale использовали счета Binance для перевода денег правительству Ирана и Корпусу стражей исламской революции. В жалобе сообщается, что группа кошельков с самостраховкой под именем «Субъект A» получила и распределила более 1,5 млрд долларов незаконных средств от продажи нефти.

Важно отметить, что Binance не является стороной в этом деле о конфискации. Как ранее сообщал Cryptopolitan, генеральный директор Ричард Тэнг заявил, что жалоба «не была подана против @binance и не содержит обвинений в противоправных действиях со стороны Binance».

Вашингтон сделала сами криптовалюты объектом санкций

Контекст политики изменился 24 августа, когда Министерство финансов США инициировало операцию «Economic Outcast». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции почти против 60 организаций, физических лиц и судов, связанных с Ираном. Также были приняты пять секторальных определений в соответствии с Исполнительным указом 13902 в отношении сфер цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства.

По данным TRM Labs, это повышает риск попадания под вторичные санкции для институтов, обрабатывающих крупные транзакции для иранских бирж или компаний, работающих с цифровыми активами, включая иностранные институты, которым необходим доступ к финансовым рынкам США.

Что, по словам Binance, было исправлено

Binance ссылается на реформы, проведенные после урегулирования спора в 2023 году. Биржа и тогдашний генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными по федеральным обвинениям, а Binance согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 млрд долларов и принять трехлетнего независимого комплаенс-монитора. Министерство юстиции заявило, что Binance способствовала проведению сделок на сумму более 898 млн долларов между пользователями из США и пользователями из Ирана в период с 2018 по 2022 год.

Теперь Binance заявляет, что пользователям, проживающим или находящимся в Иране, запрещено пользоваться платформой, а Hexa Whale и Blessed Trust были удалены после внутренних расследований. Биржа утверждает, что ее прямое воздействие на четыре основные иранские биржи сократилось на 97,3% за два года — с 4,19 млн долларов до 110 000 долларов.

Отдельно Binance заявляет, что ее прямое воздействие на основные категории незаконных потоков сократилось на 96% в период с января 2023 года по июнь 2025 года. Эти данные предоставлены самой Binance.

Почему комплаенс теперь определяет долю рынка

Комплаенс играет все более важную роль в сознании институциональных инвесторов. Согласно опросу, проведенному Coinbase и EY-Parthenon в январе 2026 года с участием 351 лица, принимающего решения в институциональных организациях, 66% респондентов отметили, что комплаенс является важным критерием при выборе кастодиана. Этот показатель почти в три раза выше, чем в предыдущем году, когда только 25% респондентов указали, что комплаенс для них важен. Кроме того, опрос выявил, что 49% респондентов уделяют больше внимания управлению рисками, ликвидности и размеру позиций.

Эта тенденция становится особенно очевидной на фоне того факта, что Binance контролирует 38,7% общего объема торгов среди топ-10 бирж. В результате, если больше институтов начнут избегать ведения бизнеса через Binance на фоне расследования Министерства юстиции, торговая активность в конечном итоге будет осуществляться через другие биржи. Это, в свою очередь, может повлиять на ликвидность Binance, а также на распределение торгового объема среди конкурирующих бирж.