تواجه منصة Binance تحقيقاً من وزارة العدل الأمريكية مع اتساع نطاق حملة العقوبات المفروضة على إيران
- يُجري المدعون العامون الأمريكيون تحقيقاً فيما إذا كانت Binance قد قامت عن علم بمعالجة عمليات تداول متعلقة بإيران في انتهاك للعقوبات.
- يأتي هذا التحقيق في أعقاب قضية مصادرة بقيمة 61 مليون دولار تتعلق بعملات مشفرة يُزعم ارتباطها بمعاملات النفط الإيرانية.
- تقول Binance إن المستخدمين الإيرانيين محظورون وأن انكشافها على البورصات الإيرانية الرئيسية قد انخفض بنسبة 97.3٪.
يُجري المدعون الفيدراليون الأمريكيون تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت Binance قد سمحت عن علمٍ بتداولاتٍ مرتبطة بإيران على منصتها. ويأتي هذا التحقيق في وقتٍ تُكثّف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، بما في ذلك في قطاع العملات الرقمية، ويجري فيه فحصٌ أكثر تفصيلاً لمسألة ما فعلته Binance ، أو لم تفعله، فيما يتعلق بالامتثال للعقوبات بين عام 2023 والآن.
لم يثبت التحقيق حتى الآن أي مخالفات سلوكية، لكن Binanceالهائل يشير إلى أن القضية قد تتجاوز تداعياتها نطاق منصة التداول. Binance على 38.7% من حصة السوق لأكبر عشر منصات تداول مركزية. CoinGeckoوفي حال أدت المخاوف المتعلقة بالامتثال إلى توخي الحذر من جانب المؤسسات في التعامل مع Binance، فقد يكون لذلك تداعيات على السيولة، واختيار الطرف المقابل، وتوزيع أنشطة التداول في السوق.
يريد المدعون العامون في مانهاتن معرفة ما كانت تعرفه Binance
أفادت رويترز بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بالإضافة إلى الشعبة الجنائية بوزارة العدل، يقودان التحقيق. وتحقق السلطات مع Binance لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد قامت عن علم بمعالجة عمليات تداول من إيران محظورة بموجب اللوائح الحالية.
صرح متحدث باسم منصة Binance بأن الشركة تتبنى "نهجاً صارماً تجاه انتهاكات العقوبات" وأنها تتعاون دائماً مع أجهزة إنفاذ القانون. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على الأمر.
من مصادرة بقيمة 61 مليون دولار إلى شبكة بقيمة 1.5 مليار دولار
يأتي هذا التحقيق بعد أيام فقط من قيام المنطقة الجنوبية لنيويورك بتقديم شكوى مدنية للمصادرة بقيمة حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بمعاملات غير قانونية تتعلق بالنفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
بحسب المدعين العامين، استخدمت شركتا "بليسد تراست" و"هيكسا ويل" حسابات Binance لتحويل الأموال إلى الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. ويشير البلاغ إلى أن مجموعة من المحافظ الإلكترونية ذاتية الحفظ، تحت اسم "الكيان أ"، استلمت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال النفط غير المشروعة.
من المهم الإشارة إلى أن Binance ليست طرفًا في قضية المصادرة هذه. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، صرّح الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ بأن الشكوى "لم تُقدّم ضدbinance ولا تتضمن أي ادعاءات بارتكابها أي مخالفة Binance.
لقد جعلت واشنطن العملات المشفرة نفسها هدفاً للعقوبات
تغير السياق السياسي في 24 أغسطس/آب مع بدء وزارة الخزانة الأمريكية عملية "المنبوذ الاقتصادي". وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ما يقرب من 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران. كما أصدر خمسة قرارات قطاعية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 بشأن مجالات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
ووفقًا لشركة TRM Labs، فإن هذا يزيد من خطر التعرض لعقوبات ثانوية للمؤسسات التي تعالج المعاملات الكبيرة للبورصات الإيرانية أو الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك المؤسسات الأجنبية التي تحتاج إلى الوصول إلى الأسواق المالية الأمريكية.
ما تقول Binance إنها قامت بإصلاحه
تشير منصة Binance إلى الإصلاحات التي أُجريت بعد تسوية عام 2023. وقد أقرّت المنصة ورئيسها التنفيذي آنذاك، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في تهم فيدرالية، بينما Binance لمدة ثلاث سنواتdent لمراقبة الامتثال وافقت على دفع غرامات تزيد عن 4.3 مليار دولار أمريكي، وتعيين جهة . وذكرت Binance سهّلت عمليات تداول بقيمة تزيد عن 898 مليون دولار أمريكي بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين إيرانيين خلال الفترة من 2018 إلى 2022. وزارة العدل الأمريكية أن
أعلنت Binance الآن حظر المستخدمين المقيمين أو الموجودين في إيران، وأن منصتي هيكسا ويل وبليسد تراست قد أُزيلتا بعد تحقيقات داخلية. وأوضحت المنصة أن انكشافها المباشر على أربع منصات تداول إيرانية رئيسية انخفض بنسبة 97.3% خلال عامين، من 4.19 مليون دولار إلى 110 آلاف دولار.
وفي سياق منفصل، Binance تقول إن تعرضها المباشر لفئات التدفقات غير المشروعة الرئيسية انخفض بنسبة 96٪ بين يناير 2023 ويونيو 2025. وتأتي هذه الأرقام من Binance نفسها.
لماذا يؤثر الامتثال الآن على حصة السوق؟
يتزايد دور الامتثال في أذهان المستثمرين المؤسسيين. فبحسب استطلاع أجرته Coinbase وEY-Parthenon في يناير 2026، وشمل 351 من صناع القرار في المؤسسات، ذكر 66% من المشاركينdentالامتثال معيارٌ هام عند اختيار جهة حفظ الأصول. وهذا الرقم أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا من العام السابق، حيث ذكر 25% فقط أن الامتثال مهم بالنسبة لهم. علاوة على ذلك، كشف الاستطلاع أن 49% من المشاركينdentاهتمامًا أكبر لإدارة المخاطر والسيولة وتحديد حجم المراكز.
dent هذا التوجه بشكل خاص في ظل سيطرة منصة Binance على 38.7% من إجمالي التداولات بين أكبر عشر منصات تداول. ونتيجة لذلك، إذا بدأت المزيد من المؤسسات بتجنب التعامل عبر Binance أثناء التحقيق الذي تجريه وزارة العدل، فسيتم في نهاية المطاف إجراء عمليات التداول عبر منصات أخرى. وهذا بدوره قد يؤثر على السيولة في Binance، بالإضافة إلى توزيع حجم التداول بين المنصات المنافسة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
هل تُتهم Binance بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران؟
لا. ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن المدعين العامين يدرسون ما إذا كانت Binance قد سمحت عن علم بالتداول المحظور؛ إنه تحقيق، ولم يتم الإعلان عن أي مخالفات.
من يقود التحقيق في Binance؟
يتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن قيادة التحقيق، كما يشارك فيه قسم الجرائم التابع لوزارة العدل في واشنطن، وفقًا لما ذكرته رويترز نقلاً عن بلومبرج نيوز.
ما هي قضية المصادرة التي جرت في 14 سبتمبر؟
رفعت المنطقة الجنوبية لنيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي دعوى مصادرة مدنية تطالب بحوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة التي يزعمون أنها جاءت من مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء، وذكروا أسماء الشركات الصينية Blessed Trust و Hexa Whale لاستخدامها حسابات Binance لغسل الأموال.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والتمويل، يتمتع بخبرة ثماني سنوات في غرف الأخبار. يغطي أخبار أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، DeFi، ومنصات التداول. عمل مع مواقع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة دراسات عليا في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات الجماهيرية (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في هذا المجال، من بينهم آرثر هايز، ويات سيو، وأوستن فيدرا، وغيرهم.
