حُكم على حبيبة أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم العملات الرقمية بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة إخفاء 2.6 مليون دولار عن مصلحة الضرائب الأمريكية

يوم الاثنين، حُكم على امرأة من كاليفورنيا بالسجن لمدة 18 شهراً في سجن فيدرالي بعد أن لم تفصح عن دخل يزيد عن 2.6 مليون دولار، والذي تم الحصول عليه من أنشطة غير قانونية، مما يدل على أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة يمكن أن يكون لها تداعيات قانونية تتجاوز بكثير نطاق تقنية البلوك تشين.

كانت إيريس أو، البالغة من العمر 37 عامًا، تقيم في إرفاين، وكانت على علاقة سابقة بآدم إيزا. وصف إيزا نفسه بأنه "رجل أعمال في مجال العملات المشفرة" وأطلق على نفسه لقب "العراب". وزارة العدل الأمريكية أن أو ساعدت إيزا في إنشاء نظامٍ لتحويل الأموال من خلاله، ثم أخفى ملايين الدولارات التي حُوّلت إلى حساباتها. وقد اعترفت أو بذنبها في جريمة تقديم إقرار ضريبي كاذب في مارس 2025.

كان مبلغ 2.6 مليون دولار دخلاً غير مُعلن عنه، وليس أموالاً مخفية

يمثل مبلغ 2.6 مليون دولار المبلغ الذي حولته أو إلى حساباتها المصرفية الشخصية بين عامي 2020 و2023 دون إدراجه في إقراراتها الضريبية. ولم تكن العملة المشفرة هي التي تم إخفاؤها على سلسلة الكتل.

ظهرت صلة العملات المشفرة بإيزا. وادعى الادعاء أن أو استخدم ما يقارب 16 مليون دولار من الأموال غير المشروعة لشراء العملات المشفرة لإيزا.

كما أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بيرسي أندرسون أو بدفع 1.48 مليون دولار كتعويضات ومصادرة السيارات الفاخرة وعالية الأداء وحقائب اليد المصممة وثلاثة تماثيل "العراب" وأصول أخرى.

شركات وهمية cash تُدفع لنواب الشريف

قال المدعون إن أو لعب دورًا محوريًا في تحويل أموال إيزا. وبتوجيه منه، أنشأت شركات وهمية وفتحت حسابات مصرفية بأسمائها. ثم دُفع حوالي مليون دولار، معظمها cash، إلى نواب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس العاملين الذين استأجرتهم إيزا كحراس أمن خاصين.

بحسب المدعين العامين، حصل نواب الشريف على أوامر تفتيش صادرة من المحكمة وبيانات سرية من جهات إنفاذ القانون ضد جميع الأفراد المرتبطين بنزاعات إيزا المالية والشخصية. استُخدم المبلغ المتبقي لشراء عقارات وسيارات ومجوهرات وملابس، بالإضافة إلى ما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي لنفقات ترفيهية للزوجين. وقد حُكم على أحد نواب الشريف السابقين بالسجن 21 شهرًا في سجن فيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر.

كتب المدعون في مذكرة الحكم:

أخفت أو الكيانات والدخل عن مُعدّ الضرائب الخاص بها وقدمت إقرارات ضريبية لا تُبلغ إلا عن جزء صغير مما تلقته بالفعل... كانت تلك أفعالًا إيجابية مصممة لمنع مصلحة الضرائب الأمريكية من معرفة المدى الحقيقي لدخلها.

تواجه إيزا حكماً ثانياً بعد 15 عاماً قضتها في ولاية كونيتيكت

إيزا، البالغ من العمر 26 عامًا، محتجز لدى السلطات الفيدرالية منذ سبتمبر 2024. وقد أقر بأنه مذنب بالتآمر ضد الحقوق والاحتيال عبر الإنترنت والتهرب الضريبي في لوس أنجلوس في يناير 2025، وسيصدر الحكم عليه في 5 أكتوبر.

وقد حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة 15 عامًا في ولاية كونيتيكت بتهمة المساعدة في التخطيط لعملية Bitcoin لم تنجح في دانبري في أغسطس 2024. وقد تولت التحقيق في القضية ضد أو كل من قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

لماذا تلقى هذا الخبر رواجاً مع تشديد الرقابة الضريبية على العملات المشفرة؟

تكمن الأهمية السوقية الأوسع في الجوانب التنظيمية، وليس في كونها محفزاً فورياً للأسعار. وتؤكد مصلحة الضرائب الأمريكية أن دخل الأصول الرقمية خاضع للضريبة، في حين أن أطر الإبلاغ الدولية تُسهّل على السلطات التدقيق في أنشطة العملات المشفرة العابرة للحدود.

وقدّرت شركة TRM Labs أن تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 158 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 145% عن عام 2024. ومع ذلك، انخفض النشاط غير المشروع من 1.3% إلى 1.2% من إجمالي حجم التداول المنسوب إلى سلسلة الكتل، مما يعني أن الجريمة نمت بشكل حاد من حيث القيمة الدولارية بينما انخفضت قليلاً كحصة من السوق.

لا تزال هناك ثغرات كبيرة في الإبلاغ الضريبي. وقدّرت شركة Chainalysis أن قيمة النشاط الخاضع للضريبة على البلوك تشين عالميًا في عام 2025 ستبلغ 457 مليار دولار على الأقل، وأشارت إلى أن الأحداث المشمولة بنظام CARF لا تمثل سوى 14% تقريبًا من هذا النشاط. Cryptopolitan قد أفادت سابقًا بأن جمع بيانات CARF بدأ في 1 يناير 2026 في 48 ولاية قضائية.

بالنسبة لمنصات التداول والمستثمرين، من المرجح أن يكون التأثير العالمي هو تشديد الالتزام باللوائح أكثر من كونه ضغطًا مباشرًا للبيع. فقد وجدت Bitcoin بين الدول، بينما قد تؤدي الإجراءات الأكثر تقييدًا إلى توسيعها. ولذلك، فإن قضية "أو" لا تُعدّ صدمة سوقية بقدر ما هي مؤشر آخر على تحسن قدرة السلطات الضريبية على ربط السجلات المصرفية، والتزامات الإبلاغ، والنشاط المالي المرتبط بالعملات المشفرة. دراسة أجراها بنك فرنسا عام 2026 أن اللوائح التي تعزز الشفافية تميل إلى تضييق فروق أسعار