A Binance enfrenta investigação do DOJ à medida que a repressão às sanções do Irão se alarga
- Procuradores dos EUA investigam se a Binance processou intencionalmente transações relacionadas ao Irã em violação de sanções.
- A investigação segue um caso de confisco de US$ 61 milhões envolvendo criptomoedas supostamente ligadas a transações de petróleo iraniano.
- A Binance afirma que usuários iranianos são proibidos e que sua exposição às principais exchanges iranianas caiu 97,3%.
Os promotores federais dos EUA estão a investigar se a Binance permitiu intencionalmente negociações relacionadas com o Irão na sua plataforma. A investigação ocorre num momento em que os EUA estão a intensificar a sua pressão sobre o Irão, incluindo no setor das criptomoedas, e a questão do que a Binance fez ou não fez relativamente à conformidade com as sanções entre 2023 e o presente está a ser examinada com ainda maior detalhe.
A inquérito não provou ainda quaisquer violações de conduta, mas o tamanho colossal da Binance indica que o caso pode ter implicações para além da plataforma de negociação. A Binance compunha, segundo relatado pela CoinGecko, 38,7 % da quota de mercado das dez maiores exchanges centralizadas. Caso as preocupações relacionadas com a conformidade levem a cautela entre as instituições ao lidar com a Binance, tais reações podem ter repercussões na liquidez, na seleção de contrapartes e na distribuição das atividades de negociação no mercado.
Os promotores de Manhattan querem saber o que a Binance sabia
A Reuters reportou que a inquérito está a ser liderada pelo Escritório do Procurador dos EUA de Manhattan, bem como pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. As autoridades estão a investigar a Binance para determinar se a empresa processou intencionalmente negociações provenientes do Irão, que são proibidas pelas regulamentações atuais.
Um porta-voz da Binance afirmou que a empresa tem “uma política de tolerância zero para violações de sanções” e que sempre coopera com as agências de aplicação da lei. O Departamento de Justiça recusou-se a comentar o assunto.
De um confisco de $61 milhões para uma rede de $1.5 mil milhões
Esta investigação ocorre apenas dias depois de o Distrito Sul de Nova York ter apresentado uma ação de confisco civil por cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas, supostamente relacionadas a transações ilegais envolvendo petróleo iraniano sujeito a sanções.
De acordo com os promotores, a Blessed Trust e a Hexa Whale utilizaram contas da Binance para transferir o dinheiro para o governo iraniano e para a Guarda Revolucionária Islâmica. A queixa relata que um grupo de carteiras de auto-custódia sob o nome de “Entidade A” recebeu e distribuiu mais de 1,5 mil milhões de dólares em fundos ilegais do petróleo.
É importante notar que a Binance não é parte neste caso de confisco. Como anteriormente relatado pelo Cryptopolitan, o CEO Richard Teng afirmou que a queixa “não foi apresentada contra @binance e não alega qualquer conduta ilícita por parte da Binance.”
Washington fez da própria criptomoeda um alvo de sanções
O contexto político mudou em 24 de agosto, quando o Departamento do Tesouro iniciou a Operação Economic Outcast. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções a quase 60 entidades, indivíduos e navios associados ao Irão. Também foram feitas cinco determinações setoriais sob a Ordem Executiva 13902 relativamente aos domínios de ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.
De acordo com a TRM Labs, isto aumenta o risco de sofrer sanções secundárias para instituições que processam grandes transações para bolsas ou empresas iranianas envolvidas em ativos digitais, incluindo instituições estrangeiras que necessitam de aceder aos mercados financeiros dos EUA.
O que a Binance diz ter corrigido
A Binance aponta as reformas realizadas após o seu acordo de 2023. A exchange e o então CEO Changpeng Zhao declararam-se culpados de acusações federais, enquanto a Binance concordou com penalidades superiores a 4,3 mil milhões de dólares e com um monitor de conformidade independente por três anos. O Departamento de Justiça afirmou que a Binance facilitou mais de 898 milhões de dólares em negociações entre utilizadores dos EUA e utilizadores sediados no Irão entre 2018 e 2022.
A Binance afirma agora que os utilizadores residentes ou localizados no Irão estão proibidos e que a Hexa Whale e a Blessed Trust foram removidas após investigações internas. A exchange afirma que a sua exposição direta a quatro grandes bolsas iranianas diminuiu 97,3% ao longo de dois anos, de 4,19 milhões de dólares para 110.000 dólares.
Separadamente, a Binance afirma que a sua exposição direta às principais categorias de fluxos ilícitos diminuiu 96% entre janeiro de 2023 e junho de 2025. Estes dados provêm da própria Binance.
Porque é que a conformidade agora move a quota de mercado
A conformidade está a desempenhar um papel cada vez mais importante na mente dos investidores institucionais. De acordo com um inquérito realizado pela Coinbase e EY-Parthenon em janeiro de 2026, envolvendo 351 decisores de instituições, 66% dos inquiridos mencionaram que a conformidade é um critério importante ao escolher o seu custodiante. Este valor é quase três vezes superior ao do ano anterior, quando apenas 25% mencionaram que a conformidade era importante para si. Além disso, o inquérito revelou que 49% dos inquiridos estão a prestar mais atenção à gestão de riscos, à liquidez e ao dimensionamento das posições.
Esta tendência torna-se especialmente evidente face ao facto de a Binance controlar 38,7% do volume total de negociações entre as 10 maiores exchanges. Como resultado, se mais instituições começarem a evitar fazer negócios através da Binance enquanto a investigação do Departamento de Justiça estiver em curso, a atividade de negociação acabará por ser realizada através de outras exchanges. Isto, por sua vez, pode afetar a liquidez na Binance, bem como a distribuição do volume de negociação entre as exchanges concorrentes.
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Perguntas Frequentes
A Binance está sendo acusada de violar sanções contra o Irã?
Não. A Bloomberg News relatou que os procuradores estão examinando se a Binance permitiu intencionalmente negociações proibidas; trata-se de uma investigação e nenhuma conclusão sobre irregularidades foi anunciada.
Quem está liderando a investigação da Binance?
O escritório do promotor dos EUA de Manhattan está liderando a investigação, com a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington também envolvida, segundo a Reuters citando a Bloomberg News.
Sobre o que foi o caso de confisco de 14 de setembro?
A Distrito Sul de Nova York e o FBI apresentaram uma ação civil de confisco buscando cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas que alegam ter vindo de vendas de petróleo iraniano no mercado negro, nomeando as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale como usando contas da Binance para lavar fundos.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
