이란 제재 강화로 바이 Binance 미국 법무부 조사를 받게 됐다

미국 연방 검찰은 Binance 자사 플랫폼에서 이란 관련 거래를 고의로 허용했는지 여부를 조사하고 있습니다. 이번 조사는 미국이 암호화폐 분야를 포함한 이란에 대한 압박을 강화하는 시점에 이루어졌으며, Binance 2023년부터 현재까지 제재 준수와 관련하여 무엇을 했는지, 혹은 하지 않았는지에 대한 문제가 더욱 면밀하게 검토되고 있습니다.

이번 조사에서는 아직까지 어떠한 규정 위반도 입증되지 않았지만, Binance의 규모가 워낙 크다는 점을 고려할 때 이번 사건은 거래 플랫폼을 넘어 광범위한 파급 효과를 가져올 수 있습니다. Binance 상위 10대 중앙 집중식 거래소 중 38.7%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다 코인게코(CoinGecko). 만약 이번 사건으로 인해 기관 투자자들이 바이 Binance태도를 보이게 된다면, 이는 유동성, 거래 상대방 선정, 그리고 시장 내 거래 활동 분포에까지 영향을 미칠 수 있습니다.

맨해튼 검찰은 Binance 무엇을 알고 있었는지 알고 싶어합니다

로이터 통신은 맨해튼 연방 검찰청과 법무부 형사부가 이번 수사를 주도하고 있다고 Binance 현행 규정상 금지된 이란발 거래를 고의로 처리했는지 여부를 조사하고 있습니다. 보도했습니다 . 당국은

바이 Binance 대변인은 자사가 "제재 위반에 대해 무관용 원칙을 고수한다"며 사법 당국에 항상 협조한다고 밝혔습니다. 미 법무부는 이 사안에 대해 논평을 거부했습니다.

6천1백만 달러의 몰수에서 15억 달러 규모의 네트워크로

이번 조사는 뉴욕 남부 지방 법원이 제재 대상인 이란산 석유와 관련된 불법 거래에 연루된 것으로 추정되는 약 6100만 달러 상당의 암호화폐에 대한 민사 몰수 소송을 제기한 지 불과 며칠 만에 이루어졌습니다

검찰에 따르면 블레스트 트러스트와 헥사 웨일은 Binance 계정을 이용해 이란 정부와 이란 혁명수비대에 자금을 이체했습니다. 고소장에는 "엔티티 A"라는 이름으로 관리되는 여러 개의 자체 관리 지갑이 15억 달러 이상의 불법 석유 자금을 수령하고 분배했다고 명시되어 있습니다.

점을 유의해야 합니다 Binance 이번 자산 몰수 소송의 당사자가 아니라는 Cryptopolitan, CEO 리처드 텡은 해당 소송이 "바이binance 의 어떠한 불법 행위도 주장하지 않는다 Binance"고 밝혔습니다.

워싱턴은 암호화폐 자체를 제재 대상으로 삼았다

8월 24일 재무부가 '경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)'을. 해외자산통제국(OFAC)은 이란과 관련된 약 60개 기업, 개인, 선박에 제재를 부과했습니다. 또한 행정명령 13902호에 따라 디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운 등 5개 분야에 대한 부문별 제재 대상을 결정했습니다.

TRM Labs 에 따르면 , 이는 이란 거래소의 대규모 거래를 처리하는 기관이나 디지털 자산 관련 기업, 특히 미국 금융 시장에 접근해야 하는 외국 기관이 2차 제재를 받을 위험을 높입니다.

Binance 해결했다고 밝힌 사항

Binance 2023년 합의 이후 이루어진 개혁을 강조합니다. 당시 CEO였던 창펑 자오와 함께 연방 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, Binance 43억 달러 이상의 벌금과 3년간의 독립적인dent 감시를 받는 데 동의했습니다. 법무부는 밝혔습니다 Binance 2018년부터 2022년까지 미국 사용자와 이란 사용자 간의 8억 9,800만 달러 이상의 거래를 중개했다고

Binance 이란에 거주하거나 소재한 사용자는 이용이 금지되었으며, 내부 조사 후 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust)를 사이트에서 제외했다고 밝혔습니다. 또한, 이란의 주요 거래소 4곳에 대한 직접적인 익스포저가 2년 동안 419만 달러에서 11만 달러로 97.3% 감소했다고 덧붙였습니다.

별도로, Binance 밝혔습니다 주요 불법 자금 흐름 유형에 대한 직접적인 노출이 2023년 1월부터 2025년 6월 사이에 96% 감소했다고 Binance 자체 발표 자료입니다.

규제 준수가 시장 점유율에 영향을 미치는 이유는 무엇일까요?

기관 투자자들에게 있어 규정 준수는 점점 더 중요한 고려 사항이 되고 있습니다. 2026년 1월, 코인베이스와 EY-파르테논이 기관 투자자 351명을 대상으로 실시한dent수탁기관 선정 시 규정 준수를 중요한 기준으로 꼽았습니다. 이는 전년도 응답자(25%)보다 거의 3배나 높은 수치입니다. 또한, 설문조사 결과 응답자의 49%는dent관리, 유동성, 포지션 규모 관리에 더 많은 관심을 기울이고 있는 것으로 나타났습니다. 설문조사 에 따르면, 의 66%가

이러한 추세는 Binance 상위 10개 거래소 전체 거래량의 38.7%를 차지하고 있다는 점을 고려할 때 특히dent . 따라서 법무부의 조사가 진행되는 동안 더 많은 기관들이 Binance 통한 거래를 꺼리게 된다면, 거래 활동은 결국 다른 거래소를 통해 이루어질 것입니다. 이는 Binance의 유동성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 경쟁 거래소 간의 거래량 분배에도 악영향을 미칠 수 있습니다.