암호화폐 업계의 '대부'로 알려진 여성의 전 여자친구가 260만 달러 상당의 자산을 국세청에 숨긴 혐의로 18개월 징역형을 선고받았다

월요일, 캘리포니아에 거주하는 한 여성이 불법 활동으로 얻은 260만 달러 이상의 소득을 신고하지 않은 혐의로 연방 교도소에서 18개월 형을 선고받았습니다. 이는 암호화폐 관련 범죄가 블록체인 영역을 넘어 훨씬 더 광범위한 법적 파장을 불러일으킬 수 있음을 보여주는 사례입니다.

아이리스 아우(37세)는 어바인에 거주했으며, 애덤 이자의 여자친구였습니다. 이자는 자신을 "암호화폐 사업가"라고 칭하며 "대부"라고 불렀습니다. 미국 법무부는 아우가 이자가 불법 활동으로 얻은 자금을 이체하는 시스템을 구축하는 데 도움을 주었고, 자신의 계좌로 이체된 수백만 달러를 신고하지 않았다고 밝혔습니다. 아우는 2025년 3월 허위 세금 신고 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

260만 달러는 신고되지 않은 소득이지, 숨겨진 돈이 아닙니다

260만 달러는 오 씨가 2020년에서 2023년 사이에 세금 신고서에 포함하지 않고 개인 은행 계좌로 이체한 금액을 나타냅니다. 이는 온체인에 숨겨진 암호화폐가 아닙니다.

암호화폐 관련 의혹은 이자(Iza) 사건에서 불거졌습니다. 검찰은 아우(Au)가 불법 자금 약 1,600만 달러를 이용해 이자를 위해 암호화폐를 구매했다고 주장했습니다.

미국 지방법원 판사 퍼시 앤더슨은 또한 아우에게 148만 달러의 배상금을 지불하고 고급 고성능 자동차, 디자이너 핸드백, 영화 '대부' 조각상 3점 및 기타 자산을 몰수하도록 명령했습니다.

유령 회사와 보안관 대리에게 cash

검찰은 아우가 이자 씨의 자금을 세탁하는 데 핵심적인 역할을 했다고 밝혔습니다. 아우의 지시에 따라 이자는 유령 회사를 설립하고 그 회사 명의로 은행 계좌를 개설했습니다. 약 100만 달러(대부분 cash)는 이자가 사설 경호원으로 고용한 로스앤젤레스 카운티 보안관 사무소 소속 경찰관들에게 지급되었습니다.

검찰에 따르면, 해당 경찰관들은 이자 씨의 재정 및 개인적 분쟁과 관련된 모든 인물에 대해 법원이 승인한 수색 영장과 비밀리에 입수한 법 집행 자료를 확보했습니다. 나머지 금액은 부부가 부동산, 차량, 보석, 의류를 구입하고 약 1천만 달러에 달하는 여가 비용을 지출하는 데 사용되었습니다. 전직 경찰관 중 한 명은 이달 초 연방 교도소에서 21개월 형을 선고받았습니다.

검찰은 양형 의견서에서 다음과 같이 밝혔습니다

그녀는 세무 대리인에게 사업체와 소득 정보를 숨기고 실제로 받은 금액의 극히 일부만 신고했습니다. 이는 국세청이 그녀의 실제 소득 규모를 파악하지 못하도록 하기 위한 적극적인 행위였습니다.

이자는 코네티컷에서 15년을 보낸 후 두 번째 선고를 앞두고 있습니다

26세의 이자는 2024년 9월부터 연방 구금 상태에 있습니다. 그는 2025년 1월 로스앤젤레스에서 인권 침해 공모, 전신 사기 및 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 10월 5일에 선고를 받을 예정입니다.

그는 2024년 8월 댄버리에서 발생한 사건을 공모한 혐의로 코네티컷 주에서 Bitcoin 아우에 대한 사건은 국세청 범죄수사국과 연방수사국(FBI)이 수사했다. ​​강도 및 납치 미수 이미 15년형을 선고받은 바 있다.

암호화폐 세금 규제가 강화되는 시점에 이 이야기가 화제가 되는 이유는 무엇일까요?

더 넓은 시장에서의 중요성은 즉각적인 가격 촉매제라기보다는 규제 측면에 있습니다. 미국 국세청(IRS)은 디지털 자산 소득에 세금을 부과한다고 밝혔 으며, 국제 보고 체계는 당국이 국경을 넘나드는 암호화폐 활동을 더 쉽게 감시할 수 있도록 만들고 있습니다.

TRM Labs는 불법 암호화폐 거래 규모가 2025년에 1,580억 달러라는 기록적인 수치에 달할 것으로 추산했는데, 이는 2024년 대비 거의 145% 증가한 수치입니다. 하지만 불법 활동이 전체 온체인 거래량에서 차지하는 비중은 1.3%에서 1.2%로 감소했는데, 이는 범죄 규모가 금액 기준으로는 급격히 증가했지만 시장 점유율 측면에서는 소폭 감소했음을 의미합니다.

세금 보고와 관련된 큰 격차가 여전히 존재합니다. Chainalysis는 2025년 전 세계적으로 잠재적으로 과세 대상이 되는 온체인 활동 규모가 최소 4,570억 달러에 달할 것으로 추산했으며, CARF(Closed Airways Reporting Framework) 적용 대상은 해당 활동의 약 14%에 불과하다고 밝혔습니다. Cryptopolitan 앞서 CARF 데이터 수집이 2026년 1월 1일부터 48개 관할 지역에서 시작될 것이라고 보도한 바 있습니다.

거래소와 투자자들에게 있어 이번 글로벌 규제의 영향은 직접적인 매도 압력보다는 규제 강화로 나타날 가능성이 더 큽니다. 2026년 프랑스 중앙은행 연구에 따르면 투명성을 높이는 규제는 Bitcoin ​​가격 격차를 줄이는 경향이 있는 반면, 더욱 엄격한 조치는 오히려 격차를 확대할 수 있다고 합니다. 따라서 아우의 사례는 시장 충격이라기보다는 세무 당국이 은행 기록, 보고 의무, 암호화폐 관련 금융 활동을 연결하는 데 더욱 능숙해지고 있다는 또 다른 신호로 보는 것이 더 적절합니다.