Binance è oggetto di un'indagine del Dipartimento di Giustizia statunitense, mentre la stretta sulle sanzioni contro l'Iran si intensifica

I procuratori federali statunitensi stanno indagando per accertare se Binance abbia consapevolmente consentito operazioni di trading legate all'Iran sulla sua piattaforma. L'indagine giunge in un momento in cui gli Stati Uniti stanno intensificando la pressione sull'Iran, anche nel settore delle criptovalute, e la questione di cosa Binance abbia fatto, o non abbia fatto, in merito al rispetto delle sanzioni tra il 2023 e oggi viene esaminata con ancora maggiore attenzione.

L'indagine non ha ancora accertato alcuna violazione delle norme di condotta, ma Binancele dimensioni di Binance detiene il 38,7% della quota di mercato dei dieci principali exchange centralizzati. CoinGeckoQualora le preoccupazioni relative alla conformità normativa inducano le istituzioni a essere caute nei rapporti con Binance, tali reazioni potrebbero avere ripercussioni sulla liquidità, sulla selezione delle controparti e sulla distribuzione delle attività di trading sul mercato.

I procuratori di Manhattan vogliono sapere cosa sapeva Binance

Secondo quanto riportato da Reuters , l'indagine è condotta dalla Procura degli Stati Uniti di Manhattan e dalla Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. Le autorità stanno indagando su Binance per accertare se la società abbia consapevolmente elaborato transazioni provenienti dall'Iran, vietate dalle normative vigenti.

Un portavoce di Binance ha dichiarato che l'azienda adotta "una politica di tolleranza zero nei confronti delle violazioni delle sanzioni" e che collabora sempre con le forze dell'ordine. Il Dipartimento di Giustizia si è rifiutato di commentare la questione.

Da una confisca di 61 milioni di dollari a una rete da 1,5 miliardi di dollari

Questa indagine giunge a pochi giorni di distanza dalla presentazione, da parte del Distretto Meridionale di New York, di una denuncia per confisca civile di circa 61 milioni di dollari in criptovalute, presumibilmente collegate a transazioni illegali riguardanti petrolio iraniano soggetto a sanzioni.

Secondo l'accusa, Blessed Trust e Hexa Whale avrebbero utilizzato conti Binance per trasferire denaro al governo iraniano e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. La denuncia riporta che un gruppo di portafogli autogestiti, denominati "Entità A", avrebbe ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti da attività illecite legate al petrolio.

È importante sottolineare che Binance non è parte in causa in questo procedimento di confisca. Come già riportato da Cryptopolitan, il CEO Richard Teng ha affermato che la denuncia "non è stata presentata contro @binancebinance non accusa Binance".

Washington ha reso le criptovalute stesse un bersaglio delle sanzioni

Il contesto politico è cambiato il 24 agosto, quando il Dipartimento del Tesoro ha avviato l'Operazione Economic Outcast. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) ha imposto sanzioni a quasi 60 entità, individui e navi associati all'Iran. Ha inoltre emesso cinque provvedimenti settoriali ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902 riguardanti i settori delle risorse digitali, della tecnologia, dell'oro, dell'aviazione e dei trasporti marittimi.

Secondo TRM Labs, ciò aumenta il rischio di sanzioni secondarie per le istituzioni che elaborano grandi transazioni per le borse iraniane o per le aziende attive nel settore degli asset digitali, comprese le istituzioni straniere che necessitano di accedere ai mercati finanziari statunitensi.

Ciò che Binance afferma di aver risolto

Binance fa riferimento alle riforme attuate dopo l'accordo del 2023. La piattaforma di scambio e l'allora CEO Changpeng Zhao si dichiararono colpevoli di accuse federali, mentre Binance per tre annident . Il Dipartimento di Giustizia affermò che Binance aveva facilitato transazioni per oltre 898 milioni di dollari tra utenti statunitensi e utenti con sede in Iran tra il 2018 e il 2022.

Binance ora afferma che gli utenti residenti o domiciliati in Iran sono esclusi e che Hexa Whale e Blessed Trust sono stati rimossi in seguito a indagini interne. L'exchange dichiara inoltre che la sua esposizione diretta a quattro importanti exchange iraniani è diminuita del 97,3% in due anni, passando da 4,19 milioni di dollari a 110.000 dollari.

Inoltre, Binance afferma che la sua esposizione diretta alle principali categorie di flussi illeciti è diminuita del 96% tra gennaio 2023 e giugno 2025. Questi dati provengono da Binance stessa.

Perché la conformità ora influenza le quote di mercato

La conformità normativa sta assumendo un ruolo sempre più importante per gli investitori istituzionali. Secondo un sondaggio condotto da Coinbase e EY-Parthenon nel gennaio 2026, che ha coinvolto 351 responsabili decisionali di istituzioni, il 66% degli intervistatidentaffermato che la conformità è un criterio importante nella scelta del proprio depositario. Questa percentuale è quasi tre volte superiore rispetto all'anno precedente, quando solo il 25% aveva indicato la conformità come un fattore rilevante. Inoltre, il sondaggio ha rivelato che il 49% degli intervistatidentmaggiore attenzione alla gestione del rischio, alla liquidità e al dimensionamento delle posizioni.

Questa tendenza diventa particolarmentedent se si considera che Binance controlla il 38,7% del volume totale delle transazioni tra i primi 10 exchange. Di conseguenza, se un numero maggiore di istituzioni dovesse iniziare a evitare di operare tramite Binance durante l'indagine del Dipartimento di Giustizia, le attività di trading si sposterebbero inevitabilmente su altri exchange. Ciò, a sua volta, potrebbe influire sulla liquidità di Binance, nonché sulla distribuzione del volume di trading tra gli exchange concorrenti.