L'ex fidanzata del "padrino" delle criptovalute è stata condannata a 18 mesi di carcere per aver nascosto al fisco 2,6 milioni di dollari

Lunedì, una donna californiana è stata condannata a 18 mesi di carcere federale per non aver dichiarato un reddito di oltre 2,6 milioni di dollari, proveniente da attività illegali. Questo dimostra come i reati legati alle criptovalute possano avere ripercussioni legali ben oltre la blockchain.

Iris Au, 37 anni, residente a Irvine, era la fidanzata di Adam Iza. Iza si descriveva come un "imprenditore nel settore delle criptovalute" e si autodefiniva "Il Padrino". Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Au ha aiutato Iza a creare un sistema attraverso il quale lui trasferiva fondi provenienti dalle sue attività illegali, omettendo poi di dichiarare milioni di dollari trasferiti sui suoi conti. Nel marzo 2025 si è dichiarata colpevole del reato di presentazione di una falsa dichiarazione dei redditi.

I 2,6 milioni di dollari erano redditi non dichiarati, non denaro nascosto

I 2,6 milioni di dollari rappresentano la somma di denaro che Au ha trasferito sui suoi conti bancari personali tra il 2020 e il 2023 senza includerla nella sua dichiarazione dei redditi. Non si trattava di criptovaluta nascosta sulla blockchain.

Il collegamento con le criptovalute è emerso in relazione a Iza. L'accusa sostiene che Au abbia utilizzato circa 16 milioni di dollari di denaro sporco per acquistare criptovalute per conto di Iza.

Il giudice distrettuale statunitense Percy Anderson ha inoltre ordinato ad Au di pagare 1,48 milioni di dollari a titolo di risarcimento e di rinunciare a auto di lusso e ad alte prestazioni, borse firmate, tre sculture del "Padrino" e altri beni.

Società di comodo e cash agli agenti dello sceriffo

Secondo l'accusa, Au ha svolto un ruolo centrale nel trasferimento del denaro di Iza. Su sua indicazione, Iza ha creato società di comodo e aperto conti bancari a loro nome. Circa un milione di dollari, per lo più in cash, è stato poi versato ad agenti in servizio attivo dello sceriffo della contea di Los Angeles che Iza aveva assunto come guardie del corpo private.

Secondo l'accusa, gli agenti avevano ottenuto mandati di perquisizione approvati dal tribunale e dati riservati delle forze dell'ordine riguardanti tutte le persone coinvolte nelle controversie finanziarie e personali di Iza. La somma rimanente è stata utilizzata per l'acquisto di immobili, veicoli, gioielli, abbigliamento e quasi 10 milioni di dollari in spese per il tempo libero della coppia. Uno degli ex agenti è stato condannato a 21 mesi di carcere federale all'inizio di questo mese.

I pubblici ministeri hanno scritto in una memoria di condanna:

Au ha nascosto entità e redditi al suo commercialista e ha presentato dichiarazioni dei redditi in cui dichiarava solo una piccola parte di quanto effettivamente percepito... Si trattava di azioni deliberate volte a impedire all'IRS di scoprire la vera entità del suo reddito.

Iza rischia una seconda condanna dopo 15 anni trascorsi in Connecticut

Iza, 26 anni, è in custodia federale dal settembre 2024. Nel gennaio 2025 si è dichiarato colpevole a Los Angeles di cospirazione contro i diritti umani, frode telematica ed evasione fiscale, e la sentenza verrà emessa il 5 ottobre.

è già stato condannato a 15 anni di carcere per aver partecipato alla pianificazione di una Bitcoin e di un sequestro di persona, falliti a Danbury nell'agosto del 2024. Il caso contro Au è stato indagato dalla sezione investigativa penale dell'IRS e dall'FBI.

Perché questa notizia è rilevante proprio mentre le restrizioni fiscali sulle criptovalute si inaspriscono?

Il significato più ampio per il mercato è di natura normativa, piuttosto che un immediato catalizzatore dei prezzi. L' IRS (l'agenzia delle entrate statunitense) afferma che i redditi derivanti da asset digitali sono tassabili, mentre i sistemi di rendicontazione internazionali stanno rendendo più facile per le autorità controllare le attività transfrontaliere legate alle criptovalute.

Secondo le stime di TRM Labs, i flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto la cifra record di 158 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento di quasi il 145% rispetto al 2024. Tuttavia, l'attività illecita è diminuita dall'1,3% all'1,2% del volume totale attribuito sulla blockchain, il che significa che la criminalità è cresciuta notevolmente in termini di dollari, pur diminuendo leggermente in termini di quota di mercato.

Permangono notevoli lacune nella rendicontazione fiscale. Chainalysis ha stimato almeno 457 miliardi di dollari di attività on-chain potenzialmente tassabili a livello globale nel 2025 e ha affermato che gli eventi coperti da CARF rappresentavano solo circa il 14% di tale attività. Cryptopolitan aveva precedentemente riportato che la raccolta dati CARF era iniziata il 1° gennaio 2026 in 48 giurisdizioni.

Per gli exchange e gli investitori, l'effetto globale sarà probabilmente un maggiore rispetto delle normative piuttosto che una pressione di vendita diretta. Uno studio del 2026 della Banque de France ha rilevato che le normative volte a migliorare la trasparenza tendono a ridurre Bitcoin tra i vari paesi, mentre misure più restrittive potrebbero ampliarle. Il caso di Au, quindi, ha meno rilevanza come shock di mercato e rappresenta un ulteriore segnale che le autorità fiscali stanno diventando più brave a collegare i registri bancari, gli obblighi di segnalazione e le attività finanziarie legate alle criptovalute.