随着伊朗制裁力度加大，Binance 面临美国司法部调查

美国联邦检察官正在调查 Binance 是否明知故犯地允许在其平台上进行与伊朗相关的交易。此次调查正值美国加大对伊朗施压之际，包括在加密货币领域，而 Binance 在2023年至今的制裁合规情况也正受到更加深入的审查。.

调查尚未证实存在任何违规行为，但 Binance大的规模表明，此案的影响可能远不止于交易平台本身。 Binance 占据了十大中心化交易所 38.7% 的市场份额。 CoinGecko如果合规方面的担忧导致机构在与 Binance，那么这种反应可能会对市场流动性、交易对手的选择以及交易活动的分布产生影响。

曼哈顿检察官想知道 Binance 知道些什么。

路透社 报道称 ，此次调查由曼哈顿联邦检察官办公室和司法部刑事司联合牵头。当局正在调查 Binance 公司是否明知故犯地处理了来自伊朗的交易，而这些交易违反了现行法规。

Binance 发言人表示，该公司对违反制裁的行为采取“零容忍”态度，并始终配合执法机构的工作。美国司法部拒绝就此事置评。.

从6100万美元的罚款到15亿美元的网络

就在几天前，纽约南区法院提起 民事没收诉讼， 要求没收价值约 6100 万美元的加密货币，据称这些加密货币与涉及受制裁的伊朗石油的非法交易有关。

检方称，Blessed Trust和Hexa Whale利用 Binance 账户将资金转移给伊朗政府和伊斯兰革命卫队。起诉书指出，一组名为“实体A”的自托管钱包接收并分发了超过15亿美元的非法石油资金。.

值得注意的是， Binance 并非此次没收案的当事方。正如 Cryptopolitan，币安首席执行官 Richard Teng 表示，该投诉“并非针对binance ，也未指控 Binance”。

华盛顿已将加密货币本身列为制裁目标。

8月24日，随着财政部启动 “经济排斥行动”，。外国资产控制办公室对近60个与伊朗相关的实体、个人和船舶实施了制裁。此外，该办公室还根据第13902号行政命令，就数字资产、技术、黄金、航空和航运领域作出了五项行业认定。

据 TRM Labs，这增加了为伊朗交易所处理大额交易的机构或从事数字资产业务的公司（包括需要进入美国金融市场的外国机构）受到二级制裁的风险。

Binance 声称已修复的问题

Binance 强调了其在2023年达成和解协议后进行的改革。该交易所及其时任首席执行官赵长鹏承认了联邦指控， Binance 同意支付超过43亿美元的罚款，并接受为期三年的独立dent 规监督。美国 司法部 称， Binance 促成了美国用户与伊朗用户之间超过8.98亿美元的交易。

Binance 表示，居住或位于伊朗的用户已被禁止使用该平台，并且在内部调查后，Hexa Whale 和 Blessed Trust 已被移除。该交易所称，其对四家伊朗主要交易所的直接投资在两年内下降了 97.3%，从 419 万美元降至 11 万美元。.

另外， Binance 表示 ，其在2023年1月至2025年6月期间直接接触的主要非法资金流动类别下降了96%。这些数据来自 Binance 自身。

合规为何会影响市场份额

合规性在机构投资者心中扮演着越来越重要的角色。Coinbase 和 EY-Parthenon 于 2026 年 1 月联合开展的一项 调查 ，在 351 位机构决策者中，66% 的受访者dent，合规性是选择托管机构的重要考量因素。这一比例几乎是前一年的三倍，当时只有 25% 的受访者认为合规性很重要。此外，调查还显示，49% 的受访dent更加关注风险管理、流动性和仓位规模。

鉴于 Binance 在前十大交易所中占据38.7%的交易量，这一趋势尤为dent 。因此，如果司法部调查期间，更多机构开始避免通过 Binance 进行交易，交易活动最终将转移到其他交易所。这反过来可能会影响 Binance的流动性，以及各交易所之间的交易量分配。.