EE. UU. incauta más de 25 millones de dólares en criptomonedas de redes de estafas del sudeste asiático
- Los fiscales federales en Washington presentaron cinco demandas civiles de comiso por más de 25 millones de dólares en criptomonedas sustraídas a víctimas de fraude.
- Estos fondos forman parte de los más de 800 millones de dólares recuperados por la Fuerza de Tarea contra Estafas, que se centra en operaciones de estafa con criptomonedas vinculadas a China y radicadas en el sudeste asiático.
- El gobierno indica que intentará devolver los fondos incautados y continúa buscando a los responsables detrás de estas redes.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU. presentaron cinco quejas de decomiso civil el 21 de julio de 2026. Las quejas buscan decomisar más de 25 millones de dólares en criptomonedas robadas a miles de víctimas de fraude en Estados Unidos y Canadá.
Cada queja está vinculada a una investigación separada del Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético del Servicio Secreto. Los 25 millones de dólares forman parte de más de 800 millones de dólares que el grupo de trabajo ha recuperado.
La Fuerza de Tarea del Centro de Estafas fue iniciada por la fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro en noviembre de 2025 para detener el fraude de inversión en criptomonedas vinculado a sindicatos criminales transnacionales chinos.
"Este decomiso de 25 millones de dólares es un resultado directo de la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas que lancé en noviembre de 2025, y demuestra el poder de atacar agresivamente estas redes de fraude internacionales", dijo Pirro en un comunicado.
Cinco casos de criptomonedas con miles de víctimas
Dos de las quejas más grandes constituyen la mayor parte de los fondos recuperados. En una de las quejas, un socio del sector privado informó de transacciones sospechosas al Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético. Tras la investigación, se encontró que más de 200 personas habían sido estafadas en esquemas de romance en línea. La queja busca ~12,09 millones de dólares.
En una segunda queja, las autoridades canadienses notificaron a los agentes del Servicio Secreto a finales de 2024 sobre una serie de direcciones de billetera. Los investigadores congelaron las direcciones de billetera y rastrearon más de 270 transacciones de víctimas sospechosas vinculadas a plataformas de inversión falsas. Este caso busca aproximadamente 10,4 millones de dólares.
Las otras tres quejas constituyen el resto de los 25 millones de dólares. Se encontró que las personas que movían el dinero estaban en el sudeste asiático en los cinco casos.
Parte de una campaña más amplia y creciente
Las estafas se realizan a través de un esquema llamado "matanza de cerdos". Implica a un estafador que construye confianza con un objetivo durante un período de tiempo, lo induce a comprar criptomonedas reales y luego mueve los fondos a plataformas de comercio falsas.
Muchas de las operaciones se llevan a cabo en complejos vigilados en Birmania, Camboya y Laos, donde las víctimas que realizan las estafas a menudo son traficadas por trabajadores, ha dicho el Departamento de Justicia en anteriores anuncios.
El último archivo solo continúa una tendencia de aplicación de la ley que ha aumentado en 2026. La Fuerza de Tarea había incautado un total de $580 millones para febrero, con ese número aumentando a más de $700 millones para abril.
Los fiscales han acusado desde entonces a dos ciudadanos chinos que dirigían un complejo en Birmania. Esto ocurrió tras el sancionamiento de un senador camboyano, Kok An, en abril también.
La escala del fraude en juego es realmente grande, con funcionarios estadounidenses que estiman que las operaciones de estafa en el sudeste asiático toman hasta 10 mil millones de dólares al año a los estadounidenses. El FBI también informó de que los estadounidenses perdieron ~21 mil millones de dólares en crímenes habilitados por ciberseguridad y estafas en línea en 2025.
Los fiscales tienen como objetivo perseguir el decomiso en los tribunales y devolver los fondos recuperados cuando sea posible.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánta criptomoneda han incautado las autoridades de EE. UU.?
Los fiscales presentaron cinco demandas civiles de comiso por más de 25 millones de dólares en criptomonedas, con montos que van desde aproximadamente 285.000 dólares en el caso más pequeño hasta cerca de 12,09 millones de dólares en el mayor.
¿Qué es la Fuerza de Tarea contra Estafas?
Es una iniciativa lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal federal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, para combatir el fraude de inversión en criptomonedas vinculado a organizaciones criminales transnacionales chinas; hasta ahora ha recuperado más de 800 millones de dólares.
¿Quiénes fueron las víctimas en estos casos?
El Departamento de Justicia dijo que los esquemas afectaron a miles de víctimas en Estados Unidos y Canadá, incluidas más de 200 personas estafadas mediante fraudes románticos en línea y otras que perdieron dinero en plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
