Os EUA apreendem mais de US$ 25 milhões em criptomoedas de redes de golpistas do Sudeste Asiático
- Procuradores federais em Washington apresentaram cinco denúncias de confisco civil buscando recuperar mais de US$ 25 milhões em criptomoedas roubadas de vítimas de fraude.
- O dinheiro faz parte de mais de US$ 800 milhões recuperados pela Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes, que tem como alvo operações de golpes com criptomoedas ligadas à China e sediadas no Sudeste Asiático.
- O governo afirma que tentará recuperar os fundos apreendidos e continua à procura das pessoas por trás das redes.
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia e o Escritório de Campo do Serviço Secreto dos EUA em Washington apresentaram cinco queixas civis de confisco em 21 de julho de 2026. As queixas visam o confisco de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas roubadas de milhares de vítimas de fraude nos Estados Unidos e no Canadá.
Cada denúncia está ligada a uma investigação separada conduzida pela Força-Tarefa de Combate à Fraude Cibernética do Serviço Secreto. Os US$ 25 milhões fazem parte de um montante superior a US$ 800 milhões já recuperado pela força-tarefa.
A Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes foi criada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro em novembro de 2025 para impedir fraudes de investimento em criptomoedas ligadas a organizações criminosas transnacionais chinesas.
“Essa apreensão de US$ 25 milhões é resultado direto da Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes I, lançada em novembro de 2025, e demonstra o poder de combater agressivamente essas redes internacionais de fraude”, disse Pirro em um comunicado.
Cinco casos envolvendo criptomoedas com milhares de vítimas
A maior parte dos fundos recuperados provém de duas das maiores denúncias. Em uma delas, um parceiro do setor privado relatou transações suspeitas à Força-Tarefa de Combate à Fraude Cibernética. Após investigação, descobriu-se que mais de 200 pessoas haviam sido vítimas de golpes em esquemas de romance online. A denúncia busca uma indenização de aproximadamente US$ 12,09 milhões.
Em uma segunda denúncia, as autoridades canadenses notificaram agentes do Serviço Secreto no final de 2024 sobre diversos endereços de carteiras digitais. Os investigadores bloquearam os endereços e tracmais de 270 transações suspeitas de vítimas, ligadas a plataformas de investimento fraudulentas. Este caso busca uma indenização de aproximadamente US$ 10,4 milhões.
As outras três denúncias representam o restante dos US$ 25 milhões. Constatou-se que as pessoas que movimentaram o dinheiro estavam no Sudeste Asiático nos cinco casos.
Parte de uma campanha mais ampla e crescente
Os golpes são realizados por meio de um esquema chamado "abate de porcos". Consiste em um golpista que conquista a confiança da vítima ao longo do tempo, convence-a a comprar criptomoedas reais e, em seguida, transfere os fundos para plataformas de negociação falsas.
Muitas das operações são realizadas em complexos protegidos na Birmânia, Camboja e Laos, onde as vítimas que aplicam os golpes são frequentemente vítimas de tráfico humano, segundo comunicado anterior do Departamento de Justiça .
O processo mais recente apenas dá continuidade a uma tendência de intensificação das ações de fiscalização que aumentou consideravelmente em 2026. A Força-Tarefa apreendeu um total de US$ 580 milhões até fevereiro, número que subiu para mais de US$ 700 milhões em abril.
Desde então, os promotores acusaram dois cidadãos chineses que administravam um complexo em Mianmar. Isso ocorreu na sequência da sanção imposta pelo Departamento do Tesouro ao senador cambojanoKok An, em abril.
A escala da fraude em questão é realmente grande, com autoridades americanas estimando que operações fraudulentas no Sudeste Asiático lesam americanos em até US$ 10 bilhões por ano. O FBI também relatou que os americanos perderam cerca de US$ 21 bilhões em crimes cibernéticos e golpes online em 2025.
Os procuradores pretendem buscar o confisco judicial e devolver os fundos recuperados sempre que possível.
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Perguntas frequentes
Qual foi o valor total das criptomoedas apreendidas pelas autoridades americanas?
Os promotores apresentaram cinco denúncias de confisco civil buscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas, variando de aproximadamente US$ 285.000 no caso mais simples a cerca de US$ 12,09 milhões no mais complexo.
O que é a Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes?
Trata-se de uma iniciativa lançada pela procuradora americana Jeanine Ferris Pirro em novembro de 2025 para combater fraudes em investimentos com criptomoedas ligadas a organizações criminosas transnacionais chinesas, e que já recuperou mais de US$ 800 milhões.
Quem foram as vítimas nesses casos?
O Departamento de Justiça afirmou que os esquemas atingiram milhares de vítimas nos Estados Unidos e no Canadá, incluindo mais de 200 pessoas lesadas por meio de golpes românticos online e outras que perderam dinheiro em plataformas falsas de investimento em criptomoedas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
