EUA apreendem mais de US$ 25 milhões em criptomoedas de redes de golpes no Sudeste Asiático
- Promotores federais em Washington apresentaram cinco queixas de apreensão civil buscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas roubadas de vítimas de fraude.
- O dinheiro faz parte de mais de US$ 800 milhões recuperados pela Força-Tarefa Strike Force do Centro de Golpes, que visa operações de golpes de criptomoedas ligadas à China e sediadas no Sudeste Asiático.
- O governo afirma que tentará devolver os fundos apreendidos e ainda está caçando as pessoas por trás das redes.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA apresentaram cinco queixas de apreensão civil em 21 de julho de 2026. As queixas buscam a apreensão de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas roubadas de milhares de vítimas de fraude nos Estados Unidos e no Canadá.
Cada queixa está ligada a uma investigação separada da Força-Tarefa de Fraude Cibernética do Serviço Secreto. Os US$ 25 milhões fazem parte de mais de US$ 800 milhões que a força-tarefa recuperou.
A Força-Tarefa de Combate a Golpes foi criada pelo Procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro em novembro de 2025 para interromper as fraudes de investimento em criptomoedas ligadas a sindicatos criminosos transnacionais chineses.
“Esta apreensão de US$ 25 milhões é resultado direto da Força-Tarefa de Combate a Golpes que lancei em novembro de 2025, e demonstra o poder de atacar agressivamente essas redes de fraude internacionais”, disse Pirro em um declaração.
Cinco casos de criptomoedas com milhares de vítimas
Duas das maiores queixas compõem a maior parte dos fundos recuperados. Em uma das queixas, um parceiro do setor privado reportou transações suspeitas à Força-Tarefa de Fraude Cibernética. Após investigação, descobriu-se que mais de 200 pessoas foram enganadas em esquemas de romance online. A queixa busca ~US$ 12,09 milhões.
Em uma segunda queixa, autoridades canadenses notificaram agentes do Serviço Secreto no final de 2024 sobre vários endereços de carteira. Os investigadores congelaram os endereços de carteira e rastrearam mais de 270 transações suspeitas de vítimas ligadas a plataformas de investimento falsas. Este caso busca cerca de US$ 10,4 milhões.
As outras três queixas compõem o restante dos US$ 25 milhões. As pessoas que movimentavam o dinheiro foram encontradas no Sudeste Asiático nos cinco casos.
Parte de uma campanha mais ampla e crescente
Os golpes são realizados por meio de um esquema chamado “abate de porco”. Envolve um golpista que constrói confiança com um alvo ao longo do tempo, faz com que ele compre criptomoedas reais e depois transfere os fundos para plataformas de negociação falsas.
Muitas das operações são realizadas em complexos vigiados em Mianmar, Camboja e Laos, onde as vítimas que executam os golpes são frequentemente traficadas por trabalhadores, disse o Departamento de Justiça em anteriores anúncios.
O arquivo mais recente apenas continua uma tendência de aplicação da lei que disparou em 2026. A Força-Tarefa havia apreendido um total de $580 milhões até fevereiro, com esse número subindo para mais de $700 milhões em abril.
Os promotores desde então acusaram dois cidadãos chineses que operavam um complexo em Mianmar. Isso ocorreu na sequência do Departamento do Tesouro sancionando um senador cambojano, Kok An, em abril também.
A escala da fraude em jogo é realmente grande, com funcionários dos EUA estimando que as operações de golpe no Sudeste Asiático custam aos americanos até US$ 10 bilhões por ano. O FBI também relatou que os americanos perderam ~US$ 21 bilhões com crimes cibernéticos e golpes online em 2025.
Os promotores visam buscar a apreensão em tribunal e devolver os fundos recuperados sempre que possível.
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Perguntas Frequentes
Quanto em criptomoedas as autoridades dos EUA apreenderam?
Os promotores apresentaram cinco queixas de apreensão civil buscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas, variando de aproximadamente US$ 285.000 no menor caso para cerca de US$ 12,09 milhões no maior.
O que é a Força-Tarefa Strike Force do Centro de Golpes?
É uma iniciativa lançada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro em novembro de 2025 para combater fraudes de investimento em criptomoedas vinculadas a organizações criminosas transnacionais chinesas, e já recuperou mais de US$ 800 milhões.
Quem foram as vítimas nesses casos?
O Departamento de Justiça afirmou que os esquemas afetaram milhares de vítimas nos Estados Unidos e no Canadá, incluindo mais de 200 pessoas enganadas por golpes de romance online e outras que perderam dinheiro em plataformas falsas de investimento em criptomoedas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
