США конфисковали криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов у мошеннических сетей Юго-Восточной Азии
- Федеральные прокуроры в Вашингтоне подали пять исков о гражданской конфискации, требуя взыскания более 25 миллионов долларов в криптовалюте, украденной у жертв мошенничества.
- Эти деньги являются частью более чем 800 миллионов долларов, возвращенных оперативной группой Scam Center, которая борется с мошенническими операциями с криптовалютой, связанными с Китаем и базирующимися в Юго-Восточной Азии.
- Правительство заявляет, что попытается вернуть конфискованные средства, и продолжает розыск лиц, стоящих за этими сетями.
21 июля 2026 года прокуратура округа Колумбия и Вашингтонское полевое отделение Секретной службы США подали пять исков о гражданской конфискации. В исках содержится требование о конфискации более 25 миллионов долларов в криптовалюте, украденной у тысяч жертв мошенничества в США и Канаде.
Каждая жалоба связана с отдельным расследованием, проводимым Целевой группой по борьбе с кибермошенничеством Секретной службы. 25 миллионов долларов — это часть более чем 800 миллионов долларов, которые целевая группа уже вернула.
Оперативная группа по борьбе с мошенничеством была создана прокурором США Жанин Феррис Пирро в ноябре 2025 года для пресечения мошенничества с криптовалютными инвестициями, связанного с китайскими транснациональными преступными синдикатами.
«Изъятие 25 миллионов долларов является прямым результатом работы оперативной группы по борьбе с мошенничеством, созданной в ноябре 2025 года, и демонстрирует эффективность агрессивной борьбы с этими международными мошенническими сетями», — заявил Пирро в своем заявлении.
Пять дел, связанных с криптовалютой, с тысячами жертв
Большая часть возвращенных средств приходится на два крупнейших случая мошенничества. В одном из случаев партнер из частного сектора сообщил о подозрительных транзакциях в Целевую группу по борьбе с кибермошенничеством. В ходе расследования было установлено, что более 200 человек стали жертвами мошенничества в онлайн-схемах знакомств. В иске запрашивается около 12,09 миллионов долларов.
Во втором заявлении канадские власти в конце 2024 года уведомили агентов Секретной службы о ряде адресов электронных кошельков. Следователи заморозили эти адреса и tracболее 270 предполагаемых транзакций жертв, связанных с поддельными инвестиционными платформами. В этом деле запрашивается компенсация в размере примерно 10,4 миллиона долларов.
Остальные три жалобы составляют оставшиеся 25 миллионов долларов. В пяти случаях выяснилось, что лица, переводившие деньги, находились в Юго-Восточной Азии.
Часть более масштабной и развивающейся кампании
Мошенничество осуществляется с помощью схемы, называемой «забой свиней». Она заключается в том, что мошенник завоевывает доверие жертвы в течение определенного времени, убеждает ее купить реальную криптовалюту, а затем переводит средства на поддельные торговые платформы.
Как ранее заявляло Министерство юстиции , многие из этих операций проводятся в охраняемых комплексах в Мьянме, Камбодже и Лаосе, где жертвы мошеннических схем часто становятся жертвами торговли людьми со стороны трудовых мигрантов.
Последнее обращение лишь подтверждает тенденцию к усилению мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая резко возросла в 2026 году. К февралю оперативная группа изъяла в общей сложности 580 миллионов долларов, а к апрелю эта сумма превысила 700 миллионов долларов.
Впоследствии прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Китая, которые управляли комплексом зданий в Бирме. Это произошло после того, как в апреле Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского сенатораКок Ана.
Масштабы мошенничества действительно огромны: по оценкам американских чиновников, мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии ежегодно обходятся американцам в сумму до 10 миллиардов долларов. ФБР также сообщило, что в 2025 году американцы потеряли около 21 миллиарда долларов из-за киберпреступлений и онлайн-мошенничества.
Цель прокуратуры — добиться конфискации имущества в суде и, по возможности, вернуть возвращенные средства.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Сколько криптовалюты изъяли власти США?
Прокуратура подала пять исков о гражданской конфискации, требуя взыскания более 25 миллионов долларов в криптовалюте, сумма которых варьируется от примерно 285 000 долларов в самом незначительном случае до около 12,09 миллионов долларов в самом крупном.
Что такое Спецподразделение по борьбе с мошенничеством?
Это инициатива, запущенная прокурором США Жанин Феррис Пирро в ноябре 2025 года для борьбы с мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюты, связанным с китайскими транснациональными преступными организациями, и на данный момент в рамках этой инициативы возвращено более 800 миллионов долларов.
Кто стал жертвой в этих случаях?
Министерство юстиции заявило, что от этих мошеннических схем пострадали тысячи людей в Соединенных Штатах и Канаде, в том числе более 200 человек, обманутых в результате онлайн-мошенничеств на почве романтических отношений, и другие, потерявшие деньги из-за поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
