미국, 동남아 사기 네트워크로부터 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수

워싱턴 D.C. 연방검찰청과 미국 비밀경찰 워싱턴 지부는 2026년 7월 21일 5건의 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 소송들은 미국과 캐나다의 수천 명 사기 피해자들로부터 훔친 2,500만 달러 이상의 암호화폐 몰수를 요구합니다. 

각각의 소송은 비밀경찰 사이버 사기 태스크포스의 별도 조사와 연결되어 있습니다. 2,500만 달러는 태스크포스가 회수한 8억 달러 이상의 일부입니다. 

사기 센터 타격대는 2025년 11월 연방검사 제니퍼 피리스 피로(Jeanine Ferris Pirro)가 중국 국경 간 범죄 조직과 연결된 암호화폐 투자 사기를 근절하기 위해 시작되었습니다. 

“이번 2,500만 달러 압수는 2025년 11월에 제가 시작한 사기 센터 타격대의 직접적인 결과이며, 이러한 국제 사기 네트워크를 공격적으로 표적 삼는 힘의 증거입니다.”라고 피로는 성명서에 따르면.

수천 명의 피해자가 있는 5건의 암호화폐 사건

두 건의 가장 큰 소송이 회수된 자금의 대부분을 차지합니다. 한 소송에서 민간 부문 파트너가 사이버 사기 태스크포스에 의심스러운 거래를 보고했습니다. 조사 결과, 온라인 로맨스 사기로 200명 이상이 사기당한 것으로 확인되었습니다. 이 소송은 약 1,209만 달러를 몰수하려 합니다. 

두 번째 소송에서 캐나다 당국은 2024년 후반에 여러 지갑 주소를 비밀경찰 요원들에게 통보했습니다. 조사관들은 지갑 주소를 동결하고 가짜 투자 플랫폼과 연결된 270건 이상의 의심스러운 피해자 거래를 추적했습니다. 이 사건은 약 1,040만 달러를 목표로 합니다. 

나머지 세 건의 소송이 2,500만 달러의 나머지 부분을 차지합니다. 자금 이동을 담당자들은 5건의 사건 모두에서 동남아시아에 있는 것으로 확인되었습니다. 

더 넓고 증가하는 캠페인의 일부

사기는 '돼지 도살(pig butchering)'이라는 사기를 통해 이루어집니다. 이는 사기범이 대상과 신뢰를 쌓은 후 실제 암호화폐 구매를 유도한 다음 자금을 가짜 거래 플랫폼으로 이동시키는 방식입니다. 

사법부는 이전 발표에서 많은 운영이 미얀마, 캄보디아, 라오스의 경비가 엄격한 단지에서 이루어지며, 사기를 수행하는 피해자들은 종종 노동자들에 의해 인신매매된다고 밝혔습니다.

가장 최근의 filing은 2026년에 급증한 단속 추세를 계속하고 있습니다. 타격대는 2월까지 총 $580 백만을 압수했으며, 그 수는 4월까지 $700 백만 이상으로 증가했습니다. 

검찰단은 이후 미얀마에 단지를 운영한 중국인 2명을 기소했습니다. 이는 재무부가 캄보디아 상원의원인 코크 안(Kok An)을 4월에 제재한 직후 이루어진 것입니다.  

사기의 규모는 실제로 크며, 미국 당국은 동남아시아의 사기 운영이 미국인들로부터 연간 최대 100억 달러를 가져간다고 추정합니다. FBI도 2025년 미국인들이 사이버 기반 범죄 및 온라인 사기로 약 210억 달러를 잃었다고 보고했습니다.

검찰단은 법원에서 몰수를 추구하고 가능한 경우 회수된 자금을 반환할 계획입니다.