미국, 동남아시아 사기 조직으로부터 2500만 달러 상당의 암호화폐 압수

워싱턴 D.C. 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 지부는 2026년 7월 21일, 미국과 캐나다에서 수천 명의 사기 피해자로부터 탈취한 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 몰수하기 위한 5건의 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 

각각의 신고는 비밀경호국 사이버 사기 전담반의 개별 조사와 연관되어 있습니다. 2,500만 달러는 전담반이 회수한 8억 달러 이상의 금액 중 일부입니다. 

미국 연방 검사 지닌 페리스 피로는 2025년 11월에 중국 다국적 범죄 조직과 연계된 암호화폐 투자 사기를 막기 위해 스캠 센터 특별수사팀을 창설했습니다. 

피로는 성명 에서 "이번 2,500만 달러 압수는 제가 2025년 11월에 출범시킨 사기 방지 센터 특별 단속반의 직접적인 결과이며, 이러한 국제 사기 네트워크를 적극적으로 단속하는 것이 얼마나 효과적인지를 보여줍니다."라고 말했습니다 .

수천 명의 피해자가 발생한 5건의 암호화폐 관련 사건

가장 규모가 큰 두 건의 신고가 회수된 자금의 대부분을 차지합니다. 그중 한 건은 민간 부문 파트너가 사이버 사기 전담반에 의심스러운 거래를 신고한 것입니다. 조사 결과 200명이 넘는 사람들이 온라인 로맨스 사기에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 해당 신고는 약 1,209만 달러의 배상을 요구하고 있습니다. 

두 번째 고소 사건에서 캐나다 당국은 2024년 말 비밀경찰국 요원들에게 여러 개의 지갑 주소를 통보했습니다. 수사관들은 해당 지갑 주소를 동결하고 가짜 투자 플랫폼과 관련된 270건 이상의 피해자 거래 내역을 trac했습니다. 이 사건의 피해 보상액은 약 1,040만 달러입니다. 

나머지 세 건의 고소 사건이 2,500만 달러의 나머지 부분을 차지합니다. 다섯 건의 사건 모두에서 자금을 이동시킨 사람들은 동남아시아에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 

더욱 광범위하고 성장하는 캠페인의 일환입니다

이 사기 수법은 "돼지 도살"이라는 방식을 사용합니다. 사기꾼은 오랜 기간에 걸쳐 피해자와 신뢰를 쌓은 후, 피해자가 실제 암호화폐를 구매하도록 유도하고, 그 자금을 가짜 거래 플랫폼으로 옮깁니다. 

미 법무부는 앞서 발표한 자료에서 이러한 사기 행각의 상당 부분이 미얀마, 캄보디아, 라오스의 경비가 삼엄한 구역에서 벌어지며, 사기 행각을 벌이는 피해자들은 종종 노동자들에 의해 인신매매된다고 밝혔습니다.

최근 제출된 서류는 2026년 들어 급증한 법 집행 추세를 이어가는 것입니다. 특별수사팀은 2월까지 총 5억 8천만 달러를 압수, 이 수치는 4월까지 7억 달러 이상으로 증가했습니다. 

검찰은 이후 미얀마에서 불법 거주지를 운영한 중국인 두 명을 기소했습니다. 이는 미 재무부가 캄보디아 상원의원콕 안에게 제재를 가한 데 이은 조치입니다.  

실제로 사기 규모는 상당하며, 미국 당국은 동남아시아에서 벌어지는 사기 행각으로 미국인들이 연간 최대 100억 달러를 잃는다고 추산하고 있습니다. FBI는 또한 2025년까지 미국인들이 사이버 범죄와 온라인 사기로 약 210억 달러의 손실을 입을 것으로 예측했습니다.

검찰은 법원에서 몰수 절차를 진행하고 가능한 경우 회수된 자금을 반환하는 것을 목표로 합니다.