الولايات المتحدة تضبط أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة من شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
- قدم المدعون الفيدراليون في واشنطن خمس شكاوى مصادرة مدنية تطالب باسترداد أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة من ضحايا الاحتيال.
- تمثل هذه الأموال جزءًا من أكثر من 800 مليون دولار تم استعادتها بواسطة قوة الضربة لمركز مكافحة الاحتيال، التي تستهدف عمليات احتيال بالعملات الرقمية المرتبطة بالصين والمقرّبة في جنوب شرق آسيا.
- تقول الحكومة إنها ستحاول إعادة الأموال المصادرة ولا تزال تبحث عن الأشخاص وراء هذه الشبكات.
قدم مكتب المدعي العام لولاية واشنطن ومكتب خدمة الأسرار السرية في واشنطن خمسة شكاوى مصادرة مدنية في 21 يوليو 2026. تهدف الشكاوى إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشروبة المسروقة من آلاف ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة وكندا.
يرتبط كل شكوى بتحقيق منفصل من قبل فرقة عمل الاحتيال السيبراني التابعة لخدمة الأسرار السرية. يشكل مبلغ 25 مليون دولار جزءاً من أكثر من 800 مليون دولار استعادتهم الفرقة.
تم إنشاء فرقة عمل مكافحة الاحتيال من قبل المدعية العامة جينين فيريس بيررو في نوفمبر 2025 لوقف احتيال الاستثمار في العملات المشفرة المرتبط بجماعات الجريمة المنظمة الصينية العابرة للحدود.
"هذا المصادرة البالغة 25 مليون دولار هي نتيجة مباشرة لفرقة عمل مكافحة الاحتيال التي أطلقتها في نوفمبر 2025، وتوضح قوة استهداف هذه الشبكات الاحتيالية الدولية بشكل عدواني،" قالت بيررو في بيان.
خمس قضايا عملات مشفرة تضم آلاف الضحايا
تشكل أكبر شكاويين معظم الأموال المستردة. في إحدى الشكاوى، أبلغ شريك من القطاع الخاص عن معاملات مشبوهة لفرقة عمل الاحتيال السيبراني. بعد التحقيق، تبين أن أكثر من 200 شخص قد تم نصب الاحتيال عليهم في مخططات الرومانسية عبر الإنترنت. تسعى الشكوى إلى مصادرة حوالي 12.09 مليون دولار.
في شكوى ثانية، أبلغت السلطات الكندية وكلاء خدمة الأسرار السرية في أواخر عام 2024 عن عدد من عناوين المحافظ. قام المحققون بتجميد عناوين المحافظ وتتبع أكثر من 270 معاملة مشتبه بها لضحايا مرتبطة بمنصات استثمار مزيفة. تسعى هذه القضية إلى مصادرة حوالي 10.4 مليون دولار.
تشكل الشكاوى الثلاث الأخرى باقي مبلغ 25 مليون دولار. تبين أن الأشخاص الذين ينقلون الأموال موجودون في جنوب شرق آسيا عبر القضايا الخمس.
جزء من حملة أوسع ومتنامية
تتم عمليات الاحتيال من خلال مخطط يُسمى "تسمين الخنازير". يتضمن ذلك محتالاً يبني الثقة مع الهدف على مدى فترة من الزمن، ويحثه على شراء عملات مشروعة حقيقية، ثم ينقل الأموال إلى منصات تداول مزيفة.
قال وزارة العدل في إعلانات سابقة إن العديد من العمليات تُدار في مجمعات محمية في ميانمار وكمبوديا ولاوس، حيث يتم تهريب الضحايا الذين ينفذون عمليات الاحتيال كعمالة. الإعلانات.
يواصل الإيداع الأخير فقط اتجاه إنفاذ القانون الذي ارتفع بشكل كبير في عام 2026. كانت فرقة العمل قد ضبطت ما مجموعه 580 مليون دولار بحلول فبراير، مع ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 700 مليون دولار بحلول أبريل.
اتهم المدعون منذ ذلك الحين مواطنين صينيين اثنين أدارا مجمعاً في ميانمار. جاء ذلك في أعقاب إدانة وزارة الخزانة لسيناتور كمبودي، كوك أن، في أبريل أيضاً.
مقياس الاحتيال الكبير بالفعل، حيث يقدر المسؤولون الأمريكيون أن عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا تأخذ ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً من الأمريكيين. كما أفادت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأمريكيين خسروا حوالي 21 مليار دولار من الجرائم التي تم تمكينها عبر الإنترنت والاحتيالات عبر الإنترنت في عام 2025.
يهدف المدعون إلى متابعة المصادرة في المحكمة وإرجاع الأموال المستردة حيثما أمكن ذلك.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
كم مقدار العملات الرقمية التي ضبطتها السلطات الأمريكية؟
قدم المدعون خمس شكاوى مصادرة مدنية تطالب باسترداد أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية، تتراوح بين حوالي 285,000 دولار في أصغر قضية إلى نحو 12.09 مليون دولار في أكبرها.
ما هي قوة الضربة لمركز مكافحة الاحتيال؟
هي مبادرة أطلقها النائب العام الأمريكي جينين فيريس بيرو في نوفمبر 2025 لاستهداف احتيال الاستثمار بالعملات الرقمية المرتبط بمنظمات إجرامية صينية عابرة للحدود، وقد نجحت حتى الآن في استرداد أكثر من 800 مليون دولار.
من هم الضحايا في هذه القضايا؟
أعلنت وزارة العدل أن هذه المخططات أضرت بألاف الضحايا في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك أكثر من 200 شخص تم احتيالهم عبر عمليات النصب الرومانسي عبر الإنترنت، وآخرون خسروا أموالهم بسبب منصات استثمار عملة رقمية مزيفة.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
