سيتي: خطأ كراكن في استجواب مشتري مونيرو

اعترف أروجن سيثي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Kraken، بأن من الخطأ أن تقوم البورصة بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مشتري عملة Monero (XMR) حول صاحب عملهم ومصدر أموالهم وخططهم بشأن العملات. وقال إن أي قاعدة لم تجعهم يسألون تلك الأسئلة.

انسحبت كراكن منذ ذلك الحين من الطلبات ولا تزال عملة XMR مدرجة. تعد مونرو عملة خصوصية يهدف هدفها إلى إخفاء تفاصيل المعاملات على شبكتها البلوكية.

أدى ثراء عميل شاب لعملة XMR إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالسحب

قدم سيثي الجدول الزمني في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً). وُجهت الرسالة الإلكترونية إلى العملاء الذين اشتروا عملة XMR بأموالهم الخاصة ثم قاموا بسحبها.

كتب سيثي: «لم تكن هناك قاعدة تتطلب ذلك». وقال إن شخصاً يعمل في المنصة لاحظ وجود عميل شاب يمتلك مبلغاً كبيراً من المال واعتبر ذلك مؤشراً تحذيرياً.

كتب سيثي: «هذا ليس مؤشراً تحذيرياً، بل هو عميلنا ومستخدمونا»، مضيفاً: «تم سحب هذه الطلبات وقد أُبلغ العملاء بأنه لا يلزمهم القيام بأي شيء».

قال إن سؤال «ماذا ستفعل بعملتك الرقمية» غير مقبول وقد تم حذفه. وأضاف في كتابته: «من أين أتى أموالك سؤال معقول، لكن ما تفعله بها بعد خروجها من حسابك ليس كذلك».

ختم سيثي منشوره بالشكر للمنتقدين على «التنبيه الذي قدموه».

تستمر فحوصات مصدر الأموال طالما أن عملة XMR لا تزال مدرجة

أفادت كراكين بأنها قد تطلب وثائق تثبت مصدر الأموال لإظهار مصدر أموال معاملة معينة، وذلك بسبب القوانين المناهضة لغسل الأموال.

وفقًا لسياسة طلب المعلومات في Kraken، والتي تم تعديلها مؤخرًا في 1 أكتوبر، قد تؤدي الاستفسارات غير المجابة إلى تجميد الإيداعات والتداول. لا يوجد تأثير على عمليات السحب.

كتب Sethi: «سيبقى XMR مدرجًا. اشتريه من هنا، خذه إلى المنزل». انخفض سعر XMR بنسبة حوالي 5٪ خلال آخر 24 ساعة، وكان يتداول حول 581 دولارًا أمريكيًا في Kraken صباح يوم السبت.

لا تقبل Kraken إيداعات أو تداولات XMR للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة، ولا يمكن للمستخدمين في كندا وأستراليا إيداع أو الاحتفاظ أو تداول XMR.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام من قيام المحقق على السلسلة، ZachXBT، بتحديد FreedomXMR، وهي خدمة على Hyperliquid Core، كمنصة لغسل الأموال، كما أفاد Cryptopolitan. وقد تتبع بعض الأموال التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار من محافظ الاستغلال إلى عملات الخصوصية عبر هذه الخدمة.

قال ZachXBT إن أكثر من 87٪ من التدفقات الداخلة إلى FreedomXMR كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. تحد معظم البورصات المركزية تداول XMR بسبب القواعد الأمريكية أو الأوروبية.

وقعت Payward، الشركة الأم لشركة Kraken، اتفاقية في 14 أكتوبر لشراء بنك Saldo المرخص في ليتوانيا والحصول على ترخيص مصرفي من الاتحاد الأوروبي. وتخضع الاتفاقية لموافقة الجهات التنظيمية ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في عام 2027.