- O co-CEO da Kraken, Arjun Sethi, afirmou que a exchange errou ao perguntar aos compradores de XMR o que pretendiam fazer com suas moedas.
- A Kraken retirou as solicitações, e Sethi disse que nenhuma regra exigia isso.
- O XMR continua listado na Kraken, e as verificações de origem dos fundos permanecem.
O co-CEO da Kraken, Arjun Sethi, reconheceu que foi errado da parte da exchange enviar e-mails aos compradores de Monero (XMR) sobre seu empregador, a origem de seus fundos e seus planos para as moedas. Ele disse que nenhuma regra os obrigava a fazer essas perguntas.
A Kraken retirou os pedidos e o XMR continua listado. A Monero é uma moeda de privacidade cujo objetivo é ocultar os detalhes das transações em sua blockchain.
A riqueza de um jovem cliente XMR desencadeou os e-mails de retirada
Sethi detalhou a cronologia em uma publicação no X. O e-mail foi enviado aos clientes que compraram XMR com seu próprio dinheiro e depois o retiraram.
“nenhuma regra exigia isso”, escreveu Sethi. Uma pessoa que trabalha na exchange viu um jovem cliente com muito dinheiro e considerou isso um sinal de alerta, disse ele.
“isso não é um sinal de alerta. esse é nosso cliente e usuário”, escreveu Sethi, acrescentando: “esses pedidos foram retirados e os clientes foram informados de que nada é necessário deles.”
Ele afirmou que a pergunta “o que você fará com suas moedas” é inaceitável e foi removida. “de onde veio seu dinheiro é uma pergunta justa. o que você faz com ele depois que sai não é”, escreveu ele.
Sethi concluiu a publicação agradecendo aos críticos pelo “questionamento”.
Verificações de origem dos fundos permanecem enquanto o XMR continuar listado
A Kraken informou que pode solicitar documentos que comprovem a origem dos fundos para demonstrar de onde veio o dinheiro de determinada transação, devido às leis contra lavagem de dinheiro.
De acordo com a política de solicitação de informações da Kraken, recentemente emendada em 1º de outubro, perguntas sem resposta podem resultar no congelamento de depósitos e negociações. Não há impacto sobre os saques.
“xmr continua listado. compre aqui, leve para casa”, escreveu Sethi. O XMR caiu aproximadamente 5% nas últimas 24 horas e estava sendo negociado por volta de US$ 581 na Kraken no início do sábado.
A Kraken não aceita depósitos nem negocia XMR para usuários na Área Econômica Europeia e no Reino Unido, e usuários no Canadá e na Austrália não podem depositar, manter ou negociar XMR.
O recuo ocorre dias depois que o investigador on-chain ZachXBT sinalizou a FreedomXMR, um serviço no Hyperliquid Core, como um local de lavagem de dinheiro, conforme relatado pelo Cryptopolitan. Ele rastreou cerca de US$ 20 milhões de carteiras exploradas para moedas de privacidade por meio do serviço.
ZachXBT afirmou que mais de 87% dos fluxos de entrada para o FreedomXMR estavam ligados a atividades ilícitas. A maioria das exchanges centralizadas limita a negociação de XMR devido às regras dos EUA ou da Europa.
Payward, empresa matriz da Kraken, assinou um acordo em 14 de outubro para comprar o Banco Saldo, licenciado na Lituânia, e obter uma licença bancária da UE. O acordo está sujeito à aprovação regulatória e deve ser concluído em 2027.
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Perguntas Frequentes
O que a Kraken pediu aos retirantes de Monero para divulgar?
Seu empregador, sua fonte de fundos e o que pretendiam fazer com suas moedas.
O Monero ainda está disponível na Kraken?
Sim. O XMR continua listado, embora a Kraken proíba a negociação de XMR para clientes na EEA, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália.
Que verificação de conformidade a Kraken mantém?
A Kraken mantém sua revisão da fonte dos fundos e remove a pergunta sobre como os clientes usarão as moedas sacadas.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
