セティ氏、モネロ購入者へのクラーケンの質問は誤りだったと指摘

Kraken共同CEOのArjun Sethi氏は、取引所がMonero（XMR）購入者に対し、雇用主、資金の源泉、およびコインの使用計画についてメールを送信したのは誤りだったと認めた。 彼は、それらの質問を求める規則はなかったと述べた。

Krakenはその後、これらの要求を取り下げ、XMRはまだ上場されています。Moneroは、ブロックチェーン上の取引詳細を隠蔽することを目的としたプライバシーコインです。

若いXMR保有者の資産が引き出しに関するメールを引き起こした

Sethi氏はX（旧Twitter）での投稿でタイムラインを説明しました。このメールは、自分のお金でXMRを購入し、その後引き出した顧客に送信されました。

「ルールで求められていたわけではありません」とSethi氏は書きました。取引所の関係者は、多額の資金を持つ若い顧客を目撃し、それをレッドフラグ（危険信号）と見なしたと彼は述べています。

「それはレッドフラグではありません。あのお客様は私たちの顧客でありクライアントです」とSethi氏は書き加え、「これらの要求は取り下げられ、顧客には何の要件もないと伝えられています。」

彼は、「あなたのコインを何に使うのか」という質問は受け入れられないものであり、すでに削除されたと述べました。「お金の出所は正当な質問ですが、それが手放された後の使い方はそうではありません」と彼は書きました。

Sethi氏は投稿を、「批判的な指摘」に対して感謝の言葉で締めくくりました。

XMRの上場維持に伴い、資金の出所確認は継続されます

Krakenは、マネーロンダリング防止法により、特定の取引における資金の出所を示す書類を提出するよう求める場合があります。

Krakenの情報開示ポリシーによると、10月1日に改正されたこの方針により、未回答の問い合わせは預金と取引の凍結につながる可能性があります。出金には影響ありません。

「xmr stays listed. buy it here, take it home」とSethi氏は記しました。XMRは過去24時間で約5%下落し、土曜日の早朝にKrakenでは約581ドルで取引されていました。

Krakenは欧州経済領域（EEA）およびイギリス在住ユーザーからのXMR入金および取引を受け付けておらず、カナダおよびオーストラリア在住ユーザーはXMRの入金、保有、取引を行うことができません。

この方針転換は、オンチェーン調査家のZachXBT氏がHyperliquid Core上のサービス「FreedomXMR」をマネーロンダリングの拠点として指摘した後数日後のことであり、Cryptopolitanが報じた。同氏は、攻撃用ウォレットから約2,000万ドル分が同サービスを通じてプライバシーコインに移されたことを追跡した。

ZachXBT氏によれば、FreedomXMRへの流入の87％以上が違法活動に関連していました。米国の規制や欧州の規則のため、ほとんどの中央集権型取引所はXMRの取引を制限しています。

Krakenの親会社であるPaywardは10月14日、リトアニアライセンスを持つSaldo銀行を買収し、EUの銀行免許を取得する合意に署名した。この合意は規制当局の承認が必要であり、2027年の完了が見込まれている。