세티, 크라켄의 모네로 구매자 심문은 부당

크래켄 공동 CEO 아르준 세티는 거래소가 모네로(XMR) 구매자들에게 고용주, 자금 출처 및 코인 사용 계획에 대해 이메일을 보내는 것이 잘못이었다고 인정했습니다. 그는 그러한 질문을 하도록 요구하는 규정이 없었다고 말했습니다.

크래켄은 이후 요청을 철회했으며 XMR은 여전히 상장되어 있습니다. 모네로는 블록체인 상의 거래 세부 정보를 숨기는 것을 목표로 하는 프라이버시 코인입니다.

젊은 XMR 고객의 부가 출금 관련 이메일을 촉발했습니다

세티는 X(구 트위터) 게시글에서 타임라인을 설명했습니다. 해당 이메일은 자신의 자금으로 XMR을 구매한 후 출금한 고객들에게 발송되었습니다.

“규칙이 이를 요구하지 않았다”고 세티는 썼습니다. 거래소 직원은 많은 자금을 보유한 젊은 고객을 보고 이를 위험 신호로 간주했다고 그는 전했습니다.

“그것은 위험 신호가 아닙니다. 그것은 우리의 고객이자 의뢰인입니다.”라고 세티는 작성하며 “해당 요청들은 철회되었으며, 고객들에게 아무것도 요구되지 않는다고 통보되었습니다”라고 덧붙였습니다.

그는 “당신의 코인을 어떻게 사용할 것인가?”라는 질문은 용납할 수 없으며 이제 사라졌다고 말했습니다. “자금이 어디에서 왔는지 묻는 것은 합리적인 질문입니다. 하지만 지출된 후 그것을 어떻게 사용하는지는 그렇지 않습니다.”라고 그는 썼습니다.

세티는 게시글을 “비난에 대한 감사”로 마무리했습니다.

XMR이 상장 유지됨에 따라 자금 출처 확인 절차는 계속됩니다

크래켄은 자금 세탁 방지 법규에 따라 특정 거래의 자금 출처를 입증하기 위한 문서 제출을 요청할 수 있다고 밝혔습니다.

Kraken의 정보 요청 정책에 따르면, 10월 1일 최근 개정된 규정에 따라 미답변 문의는 입금 및 거래 동결로 이어질 수 있습니다. 출금에는 영향이 없습니다.

"xmr은 계속 상장되어 있습니다. 여기에서 구매하시고 집에 가져가세요." 세티는 이렇게 썼습니다. XMR은 24시간 동안 약 5% 하락했으며 토요일 이른 시간에는 크래켄에서 581달러 정도에 거래되고 있었습니다.

Kraken은 유럽 경제 지역 및 영국 내 사용자의 XMR 입금 및 거래를 허용하지 않으며, 캐나다와 호주의 사용자는 XMR을 입금, 보유 또는 거래할 수 없습니다.

이 같은 후퇴는 온체인 조사관인 자크XBTF가 하이퍼리퀴드 코어(Hyperliquid Core)의 서비스인 FreedomXMR을 자금 세탁 장소로 지목한 지 며칠 만에 발생했으며, Cryptopolitan이 보도했습니다. 그는 해당 서비스를 통해 일부 2,000만 달러를 익스플로잇 지갑에서 프라이버시 코인으로 추적했습니다.

ZachXBT는 FreedomXMR로 유입된 자금의 87% 이상이 불법 활동과 연관되어 있다고 밝혔습니다. 대부분의 중앙 집중식 거래소는 미국 또는 유럽의 규정에 따라 XMR 거래를 제한하고 있습니다.

크래켄의 모회사인 Payward는 10월 14일 리투아니아 라이선스를 보유한 Saldo 은행을 인수하고 EU 은행 면허를 취득하기 위한 계약을 체결했습니다. 이 계약은 규제 당국의 승인을 조건으로 하며, 2027년에 완료될 것으로 예상됩니다.