- Совместный генеральный директор Kraken Арджун Сети заявил, что биржа ошибочно спрашивала покупателей XMR о том, что они планируют делать со своими монетами.
- Kraken отозвал эти запросы, и Сети сказал, что никаких правил, обязывающих задавать такие вопросы, не существует.
- XMR остается в списке на Kraken, а проверки происхождения средств сохраняются.
Совместный генеральный директор Kraken Арджун Сети признал, что бирже было неправильно направлять покупателям Monero (XMR) электронные письма с вопросами об их работодателе, происхождении средств и планах использования монет. Он отметил, что никаких правил, требующих задавать эти вопросы, не было.
Kraken впоследствии отозвал эти запросы, и XMR по-прежнему доступен для торговли. Monero — это монета конфиденциальности, цель которой заключается в сокрытии деталей транзакций в своей блокчейн-сети.
Значительное состояние молодого клиента с XMR спровоцировало отправку писем о выводе средств
Сети Сети изложил хронологию событий в посте в X. Письма были направлены клиентам, которые приобрели XMR на собственные средства, а затем вывели их.
«Никакое правило не требовало этого», — написал Сети. По его словам, сотрудник биржи заметил молодого клиента с крупным капиталом и посчитал это тревожным сигналом.
«Это не является тревожным сигналом. Это наши клиенты и пользователи», — написал Сети, добавив: «Эти запросы отозваны, и клиентам сообщили, что никаких дополнительных действий с их стороны не требуется».
Он заявил, что вопрос «что вы будете делать со своими монетами?» недопустим и больше не задается. «Вопрос о том, откуда у вас появились деньги, является справедливым. А вот то, что вы делаете с ними после вывода, — нет», — написал он.
Сети завершил пост благодарностью критикам за «обращение внимания на проблему».
Проверки происхождения средств сохраняются, поскольку XMR остается в списке
Kraken сообщил, что может запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств, чтобы показать источник финансирования конкретной транзакции, в соответствии с законами, направленными против отмывания денег.
Согласно политике Kraken по обработке запросов, недавно измененной 1 октября, неотвеченные запросы могут привести к заморозке депозитов и торгов. На вывод средств это не влияет.
«xmr остается в листинге. покупайте его здесь, забирайте с собой», — написал Сети. За последние 24 часа XMR подешевел примерно на 5%, а ранним субботним утром на Kraken он торговался около $581.
Kraken не принимает депозиты в XMR и не позволяет пользователям из Европейской экономической зоны и Великобритании торговать этой монетой; пользователи из Канады и Австралии также не могут вносить, хранить или торговать XMR.
Откат произошел спустя несколько дней после того, как расследователь блокчейна ZachXBT обозначил сервис FreedomXMR на Hyperliquid Core как площадку для отмывания денег, сообщил Cryptopolitan. Он отследил около $20 млн со взломанных кошельков через этот сервис в приватные монеты.
ZachXBT заявил, что более 87% притоков на FreedomXMR были связаны с незаконной деятельностью. Большинство централизованных бирж ограничивают торговлю XMR из-за правил США или Европы.
Payward, материнская компания Kraken, подписала соглашение от 14 октября о покупке литовского банка Saldo и получении банковской лицензии ЕС. Соглашение подлежит регуляторному одобрению и, как ожидается, будет закрыто в 2027 году.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Что Kraken просил раскрыть тех, кто выводил Monero?
Их работодателя, источник средств и то, что они планировали делать со своими монетами.
Доступен ли Monero на Kraken?
Да. XMR остается в листинге, хотя Kraken запрещает торговлю XMR для клиентов из ЕЭЗ, Великобритании, Канады и Австралии.
Какую проверку соблюдения требований Kraken сохраняет?
Kraken сохраняет проверку источника средств и исключает вопрос о том, как клиенты будут использовать выведенные монеты.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
