- Co-CEO di Kraken Arjun Sethi ha dichiarato che lo scambio ha sbagliato a chiedere agli acquirenti di XMR cosa intendessero fare con le loro monete.
- Kraken ha ritirato le richieste e Sethi ha affermato che nessuna regola imponeva di porre tali domande.
- XMR rimane quotato su Kraken e i controlli sull'origine dei fondi restano in vigore.
Co-CEO di Kraken Arjun Sethi ha riconosciuto che era sbagliato per lo scambio inviare email agli acquirenti di Monero (XMR) riguardanti il loro datore di lavoro, l'origine dei fondi e i piani per le monete. Ha detto che nessuna norma imponeva di fare quelle domande.
Kraken ha successivamente ritirato le richieste e XMR è ancora quotato. Monero è una criptovaluta focalizzata sulla privacy il cui obiettivo è oscurare i dettagli delle transazioni sulla sua blockchain.
La ricchezza di un giovane cliente XMR ha scatenato le email relative ai prelievi
Sethi ha illustrato la cronologia in un post su X. L'email è stata inviata ai clienti che avevano acquistato XMR con fondi propri e poi li avevano prelevati.
“nessuna regola lo richiedeva”, ha scritto Sethi. Una persona che lavora presso lo scambio ha notato un giovane cliente con molti soldi e l'ha considerato un campanello d'allarme, ha detto.
“questo non è un campanello d'allarme. questo è il nostro cliente e utente”, ha scritto Sethi, aggiungendo “quelle richieste sono ritirate e ai clienti è stato detto che non è richiesto nulla da parte loro.”
Ha affermato che la domanda “cosa farai con le tue monete” è inaccettabile ed è stata rimossa. “da dove proviene il tuo denaro è una domanda legittima. cosa ne fai dopo che esce dal sistema no”, ha scritto.
Sethi ha concluso il post ringraziando i critici per “la presa di posizione”.
I controlli sull'origine dei fondi restano in vigore poiché XMR è ancora quotato
Kraken ha dichiarato che potrebbe richiedere documenti che attestino l'origine dei fondi per dimostrare da dove proveniva il denaro di una determinata transazione, a causa di leggi contro il riciclaggio di denaro.
Secondo la politica di Kraken sulle richieste di informazioni, recentemente emendata il 1° ottobre, le domande senza risposta possono comportare il congelamento dei depositi e delle operazioni di trading. Non vi è alcun impatto sui prelievi.
«XMR rimane quotato. Compralo qui, portalo a casa», ha scritto Sethi. XMR è in calo di circa il 5% nelle ultime 24 ore ed era scambiato intorno ai 581 $ su Kraken all'inizio del sabato.
Kraken non accetta depositi né negozia XMR per gli utenti dell'Area Economica Europea e del Regno Unito, e gli utenti in Canada e Australia non possono depositare, detenere o negoziarlo.
Il passo indietro arriva pochi giorni dopo che l'investigatore on-chain ZachXBT aveva segnalato FreedomXMR, un servizio su Hyperliquid Core, come luogo di riciclaggio, ha riportato Cryptopolitan. Ha tracciato circa 20 milioni di dollari da portafogli compromessi verso monete della privacy tramite il servizio.
ZachXBT ha dichiarato che oltre l'87% degli afflussi verso FreedomXMR erano collegati ad attività illecite. La maggior parte degli exchange centralizzati limita il trading di XMR a causa delle normative statunitensi o europee.
Payward, la società madre di Kraken, ha firmato il 14 ottobre un accordo per acquistare la banca lituana Saldo e ottenere una licenza bancaria dell'UE. L'accordo è soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione e si prevede che venga completato nel 2027.
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Domande frequenti
Cosa ha chiesto Kraken ai prelevatori di Monero di divulgare?
Il loro datore di lavoro, la fonte dei fondi e ciò che intendevano fare con le loro monete.
Monero è ancora disponibile su Kraken?
Sì. XMR rimane quotato, sebbene Kraken blocchi il trading di XMR per i clienti nell'AEA, nel Regno Unito, in Canada e in Australia.
Quale verifica di conformità sta mantenendo Kraken?
Kraken mantiene la revisione della fonte dei fondi e elimina la domanda su come i clienti intendano utilizzare le monete prelevate.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
