- Le co-PDG de Kraken, Arjun Sethi, a déclaré que l'échange avait eu tort de demander aux acheteurs de XMR ce qu'ils comptaient faire avec leurs pièces.
- Kraken a retiré ces demandes, et Sethi a affirmé qu'aucune règle ne les y obligeait.
- XMR reste listé sur Kraken, et les vérifications de l'origine des fonds demeurent en vigueur.
Le co-PDG de Kraken, Arjun Sethi, a reconnu qu'il était incorrect pour l'échange d'envoyer des e-mails aux acheteurs de Monero (XMR) concernant leur employeur, l'origine de leurs fonds et leurs projets pour les pièces. Il a indiqué qu'aucune règle ne les obligeait à poser ces questions.
Kraken a depuis retiré ces demandes et XMR est toujours listé. Monero est une cryptomonnaie axée sur la confidentialité, dont l'objectif est de masquer les détails des transactions sur sa blockchain.
La richesse d'un jeune client XMR a déclenché les e-mails de retrait
Sethi a détaillé la chronologie dans un post sur X. L'e-mail a été envoyé aux clients qui avaient acheté des XMR avec leurs propres fonds, puis les ont retirés.
« aucune règle ne l'exigeait », a écrit Sethi. Une personne travaillant à la bourse aurait remarqué un jeune client disposant de nombreux fonds et y aurait vu un signal d'alerte, selon ses dires.
« ce n'est pas un signal d'alerte. c'est notre client et notre utilisateur », a écrit Sethi, ajoutant : « ces demandes sont retirées et les clients ont été informés qu'aucune action n'est requise de leur part. »
Il a déclaré que la question « que ferez-vous de vos pièces ? » était inacceptable et a été supprimée. « savoir d'où vient votre argent est une question légitime. ce que vous en faites après son retrait ne l'est pas », a-t-il écrit.
Sethi a conclu son post en remerciant les critiques pour « cette mise au point ».
Les vérifications de l'origine des fonds restent en vigueur tant que XMR est listé
Kraken a indiqué qu'il pourrait demander des documents justifiant de l'origine des fonds pour prouver d'où provenait l'argent d'une transaction donnée, conformément aux lois visant à lutter contre le blanchiment d'argent.
Conformément à la politique de Kraken en matière de demandes d’informations, récemment amendée le 1er octobre, les requêtes sans réponse peuvent entraîner le gel des dépôts et du trading. Il n’y a aucun impact sur les retraits.
« xmr reste listé. achetez-le ici, ramenez-le chez vous », a écrit Sethi. Le XMR est en baisse d’environ 5 % sur 24 heures et était négocié autour de 581 $ sur Kraken début samedi.
Kraken n’accepte pas les dépôts ni les transactions en XMR pour les utilisateurs situés dans l’Espace économique européen (EEE) et au Royaume-Uni, et les utilisateurs au Canada et en Australie ne peuvent ni déposer, conserver ni négocier cette cryptomonnaie.
Ce recul intervient quelques jours après que l'enquêteur on-chain ZachXBT a signalé FreedomXMR, un service sur Hyperliquid Core, comme un lieu de blanchiment d'argent, selon Cryptopolitan. Il a tracé environ 20 millions de dollars depuis des portefeuilles exploités vers des monnaies de la confidentialité via ce service.
ZachXBT a indiqué que plus de 87 % des flux entrants vers FreedomXMR étaient liés à des activités illicites. La plupart des échanges centralisés limitent le trading du XMR en raison des réglementations américaines ou européennes.
Payward, la maison mère de Kraken, a signé un accord le 14 octobre pour acheter la banque lituanienne Saldo et obtenir une licence bancaire de l'UE. L'accord est soumis à l'approbation réglementaire et devrait être finalisé en 2027.
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FAQ
Que demandait Kraken aux retraitants de Monero de divulguer ?
Leur employeur, leur source de fonds et ce qu’ils prévoyaient faire avec leurs pièces.
Monero est-il toujours disponible sur Kraken ?
Oui. Le XMR reste listé, bien que Kraken interdise le trading du XMR pour les clients situés dans l’EEE, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.
Quel contrôle de conformité Kraken maintient-il ?
Kraken conserve son examen de la source des fonds et supprime la question relative à l’utilisation prévue des pièces retirées par les clients.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
