Sethi afirma que Kraken se equivocó al interrogar a compradores de Monero
- El co-CEO de Kraken, Arjun Sethi, dijo que el intercambio estaba equivocado al pedirle a los compradores de XMR qué planeaban hacer con sus monedas.
- Kraken retiró las solicitudes, y Sethi dijo que ninguna regla les exigía hacerlo.
- XMR sigue cotizando en Kraken, y las verificaciones del origen de los fondos continúan.
El co-CEO de Kraken, Arjun Sethi, reconoció que fue incorrecto por parte del intercambio enviar correos electrónicos a los compradores de Monero (XMR) sobre su empleador, el origen de sus fondos y sus planes para las monedas. Dijo que ninguna regla les obligaba a hacer esas preguntas.
Kraken ha retirado las solicitudes y XMR sigue cotizando. Monero es una criptomoneda centrada en la privacidad cuyo objetivo es ocultar los detalles de las transacciones en su blockchain.
La riqueza de un joven cliente de XMR desencadenó los correos electrónicos sobre retiros
Sethi detalló la cronología en una publicación en X. El correo fue enviado a clientes que compraron XMR con sus propios fondos y luego lo retiraron.
“no era obligatorio por ninguna norma”, escribió Sethi. Según dijo, una persona que trabaja en el exchange vio a un cliente joven con mucho dinero y lo consideró una señal de alerta.
“esa no es una señal de alerta. ese es nuestro cliente y usuario”, escribió Sethi, añadiendo: “esas solicitudes se han retirado y se les ha informado a los clientes que no se requiere nada de ellos.”
Dijo que la pregunta “¿qué harás con tus monedas?” es inaceptable y ya no se realiza. “de dónde proviene tu dinero es una pregunta justa. lo que haces con él después de salir no lo es”, escribió.
Sethi concluyó la publicación agradeciendo a los críticos por “la denuncia pública.”
Las verificaciones del origen de los fondos permanecen mientras XMR siga cotizando
Kraken indicó que podría solicitar documentos que acrediten el origen de los fondos para demostrar de dónde provino el dinero de una transacción determinada, debido a leyes contra el lavado de dinero.
Según la política de Kraken sobre solicitudes de información, recientemente enmendada el 1 de octubre, las consultas sin respuesta pueden provocar el congelamiento de depósitos y operaciones comerciales. No hay impacto en los retiros.
«xmr sigue cotizado. cómpralo aquí, llévatelo a casa», escribió Sethi. XMR ha caído aproximadamente un 5 % en las últimas 24 horas y se cotizaba alrededor de 581 $ en Kraken temprano el sábado.
Kraken no acepta depósitos ni permite operar con XMR para usuarios del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, y los usuarios de Canadá y Australia no pueden depositar, conservar ni operar con este activo.
El retroceso se produce días después de que el investigador de cadena ZachXBT señalara a FreedomXMR, un servicio en Hyperliquid Core, como un lugar para el lavado de dinero, informó Cryptopolitan. Rastree unos $20 millones desde billeteras explotadas hasta monedas de privacidad a través del servicio.
ZachXBT afirmó que más del 87 % de los flujos entrantes a FreedomXMR estaban vinculados a actividades ilícitas. La mayoría de los intercambios centralizados limitan la negociación de XMR debido a normativas estadounidenses o europeas.
Payward, la matriz de Kraken, firmó un acuerdo el 14 de octubre para adquirir el Banco Saldo, con licencia en Lituania, y obtener una licencia bancaria de la UE. El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria y se espera que se cierre en 2027.
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Preguntas frecuentes
¿Qué solicitó Kraken a quienes retiran Monero que revelen?
Su empleador, su fuente de fondos y lo que planeaban hacer con sus monedas.
¿Monero sigue disponible en Kraken?
Sí. XMR sigue cotizado, aunque Kraken prohíbe la negociación de XMR para clientes en el EEE, el Reino Unido, Canadá y Australia.
¿Qué verificación de cumplimiento mantiene Kraken?
Kraken conserva su revisión de la fuente de los fondos y elimina la pregunta sobre cómo los clientes utilizarán las monedas retiradas.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
