Argentina archiva la investigación contra Milei por el escándalo de la meme coin LIBRA de $99M
- El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no existía evidencia alguna que mostrara un fraude por parte de Milei.
- Milei ha argumentado que solo compartió una publicación en Libra y no la promocionó comercialmente.
- Las estafas con criptomonedas recibieron al menos 14.000 millones de dólares en cadena (on-chain) en 2025.
Argentina ha desestimado su investigación penal contra el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, por sus supuestos vínculos con un escándulo relacionado con las criptomonedas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó el caso relativo a la promoción por parte de Milei de la moneda meme LIBRA, que posteriormente colapsó.
Según informó Cryptopolitan, el año pasado, Milei provocó un breve repunte de precios al respaldar Libra en X. Más tarde se distanció del proyecto y eliminó su publicación antes de que la moneda colapsara. Insistió en que sus intenciones fueron completamente "de buena fe" durante la tendencia alcista de la criptomoneda, antes de la caída que arruinó a la mayoría de los inversores.
«No estaba al tanto de los detalles del proyecto y, una vez que me enteré, decidí no seguir dándole publicidad», dijo.
El juez Martínez de Giorgi archivó el caso contra Javier Milei
El juez Martínez de Giorgi archivó el caso contra Javier Milei, sin encontrar pruebas de engaño o fraude, así como ninguna indicación de que los incidentes alegados formaran parte de alguna categoría legal en particular. Sin embargo, el juez federal enfatizó que la posición institucional del presidente podría haber aumentado la importancia de su publicación en redes sociales.
Las acusaciones de fraude surgieron poco después del anuncio de Milei sobre $LIBRA en su cuenta de redes sociales, donde sugirió que ayudaría a financiar startups y pequeñas empresas. Aunque la moneda había aumentado su valor, cayó bruscamente una vez que eliminó la publicación de su página en redes sociales. Tras el desplome de la moneda, miembros de la oposición del Congreso comenzaron a preparar un proceso de destitución, y los críticos en línea lo acusaron de realizar un «rug pull» (retirada repentina) con la moneda.
Los datos de blockchain añadidos al escrutinio sobre el colapso del token. Un informe de la empresa de análisis de criptomonedas Nansen reveló que el 86 % de los comerciantes de LIBRA perdieron 251 millones de dólares, mientras que un número menor de comerciantes obtuvo ganancias por 180 millones de dólares. El token alcanzó los 4,55 dólares justo después de su lanzamiento, y una semana más tarde perdió la mayor parte de su valor.
Sin embargo, Milei argumentó que el simple hecho de compartir la publicación no significa que estuviera publicitando la criptomoneda. En otro comentario, señaló que no sabía mucho sobre el proyecto cuando realizó la publicación y que dejó de hablar sobre la moneda después de obtener una mejor comprensión de ella.
Chainalysis muestra que los estafas con criptomonedas recibieron 14 mil millones de dólares en cadena
Durante algún tiempo, ha habido un aumento en el fraude y las estafas con criptomonedas. Chainalysis cree indica que las criptomonedas asociadas con estafas han recaudado al menos 14 mil millones de dólares en cadena en 2025. Esto representa un crecimiento significativo respecto a los 9.9 mil millones de dólares reportados inicialmente en 2024, que luego se ajustaron a 12 mil millones, lo cual es consistente con la estimación de la empresa de 12.4 mil millones de dólares.
En general, el monto total de fondos relacionados con estafas ha crecido significativamente debido a las suplantaciones de identidad, que aumentaron un 1.400%. Los programas de alto rendimiento y las estafas tipo "pig butchering" también continúan liderando en volumen general, pero las tácticas de estafa están convergiendo cada vez más; los estafadores ahora combinan herramientas de IA, phishing sofisticado por SMS y redes complejas de lavado de dinero para maximizar su alcance.
Los hallazgos de un estudio de J.P. Morgan de julio de 2025 muestran que los cibercriminales están recurriendo cada vez más a contenido generado por IA y deepfakes para engañar a las víctimas con suplantaciones convincentes en estafas financieras y románticas. Las estafas con enlaces on-chain a proveedores de IA recaudan un promedio de 3,2 millones de dólares por operación, aproximadamente 4,5 veces el promedio de 719.000 dólares registrado por las estafas sin esas conexiones, según el informe del banco.
Sin embargo, en julio, se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de fraude transnacional incautados por parte de la Fuerza Tarea contra el Fraude Cibernético, según un anuncio conjunto realizado hoy por el Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina del Fiscal de Distrito de Columbia. Estos activos se suman a los 800 millones de dólares recuperados a través de la Fuerza Tarea Strike Force contra Estafas, una iniciativa lanzada en 2025 por la fiscal Jeanine Pirro para proteger a residentes de EE. UU. y Canadá.
«Esta incautación es el resultado de meses de trabajo incansable por parte de los investigadores de la Oficina de Campo de Washington, quienes están entre los mejores del mundo en rastrear cibercriminales y seguir sus transacciones ilícitas», dijo la agente especial a cargo Tara McLeese de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU.
También animó a las personas que sospechan que han sido objetivo de estas estafas o delitos similares relacionados con criptomonedas a buscar ayuda.
El archivo cierra un capítulo importante en el escrutinio legal alrededor de LIBRA, aunque no borra las pérdidas financieras reportadas por los traders.
El caso también destaca los riesgos asociados con las monedas meme, cuyos precios pueden cambiar drásticamente tras los respaldos de figuras influyentes. Para los inversores, este episodio subraya la importancia de realizar una investigación independiente sobre los proyectos de criptomonedas en lugar de depender únicamente de los apoyos públicos.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué Argentina archivó la investigación contra Javier Milei por LIBRA?
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó el caso, al considerar que había pruebas insuficientes de fraude o engaño vinculados a la promoción de la moneda meme LIBRA por parte de Milei.
¿Qué sucedió con la moneda meme LIBRA después de que Milei la promocionara?
El precio de LIBRA se disparó después de que Milei la respaldara en X, pero luego colapsó, dejando a muchos traders con pérdidas significativas.
¿Cuánto dinero recibieron las estafas de criptomonedas en 2025, según Chainalysis?
Chainalysis estimó que los estafas con criptomonedas recibieron al menos 14.000 millones de dólares en la cadena de bloques en 2025, y el total podría aumentar a medida que los investigadores identifiquen direcciones de billeteras ilícitas adicionales.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
