- أصدر القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي غورجي حكماً بعدم وجود أدلة تُظهر احتيال ميلاي.
- جادل ميلاي بأنه شارك منشوراً واحداً فقط على منصة X (تويتر سابقاً) ولم يقم بتسويقه.
- تلقت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ما لا يقل عن 14 مليار دولار عبر البلوك تشين في عام 2025.
ألغت الأرجنتين تحقيقاتها الجنائية مع الرئيس خافيير ميلاي وأخته كارينا ميلاي بشأن الروابط المزعومة بينهما بفضيحة عملات مشفرة. وقد رفض القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي غورجي القضية المتعلقة بتشجيع ميلاي لعملة LIBRA الميمية، التي انهارت لاحقاً.
كما أفادت Cryptopolitan, وفي العام الماضي، أشعل ميلاي موجة صعود مؤقتة في الأسعار من خلال تأييده لعملة Libra على منصة X. وبعد ذلك، أبعد نفسه عن المشروع وحذف منشوره قبل انهيار العملة. وأكد أن نواياه كانت تماماً "بنيّة حسنة" خلال الاتجاه الصاعد للعملات المشفرة قبل الانخفاض الذي دمر معظم المستثمرين.
وقال: "لم أكن على دراية بتفاصيل المشروع، وعندما اكتشفت ذلك، قررت عدم الاستمرار في الترويج له".
القاضي مارتينيز دي غورجي أسقط القضية ضد خافيير ميلاي
رفض القاضي مارتينيز دي غورجي القضية ضد خافيير ميلاي، ووجد عدم وجود أدلة على الخداع أو الاحتيال، فضلاً عن عدم وجود مؤشرات على أن الحوادث المزعومة كانت جزءاً من أي فئة قانونية محددة. ومع ذلك، شدد القاضي الفيدرالي على أن المنصب المؤسسي للرئيس قد يكون قد زاد من أهمية منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي.
نشأت اتهامات الاحتيال بعد إعلان ميلاي مباشرة عن عملة $LIBRA على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أنها ستساعد في تمويل الشركات الناشئة والصغيرة. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة العملة، إلا أنها انخفضت بشكل حاد بمجرد إزالة المنشور من صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد انهيار العملة، بدأ أعضاء المعارضة في الكونغرس في إعداد حركة عزله، واتهمه النقاد عبر الإنترنت بـ"سحب السجادة" من وراء العملة.
أضافت بيانات البلوك تشين مزيداً من التدقيق حول انهيار العملة. وجدت شركة تحليل العملات المشفرة نانسن أن 86% من متداولي LIBRA خسروا 251 مليون دولار، بينما حقق عدد أقل من المتداولين أرباحاً بقيمة 180 مليون دولار. وصلت العملة إلى 4.55 دولار بعد إطلاقها مباشرة، وفقدت معظم قيمتها بعد أسبوع.
لكن ميلاي جادل بأن مجرد مشاركة المنشور لا يعني أنه كان يروج للعملات المشفرة. وفي تعليق آخر، أشار إلى أنه لم يكن يعرف الكثير عن المشروع عندما نشر المنشور، وأنه توقف عن الحديث عن العملة بعد أن اكتسب فهماً أفضل لها.
تظهر بيانات تشيناليسيس أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تلقت 14 مليار دولار على الشبكة
منذ فترة طويلة، شهدنا ارتفاعاً في حالات الاحتيال والعمليات الخادعة المتعلقة بالعملات المشفرة. تشير شركة تشيناليسيس أنه إلى أن العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال جمعت ما لا يقل عن 14 مليار دولار على الشبكة في عام 2025. ويمثل هذا نمواً كبيراً مقارنة بـ 9.9 مليار دولار التي أُبلغ عنها لأول مرة في عام 2024، والتي تم تعديلها لاحقاً إلى 12 مليار دولار، بما يتماشى مع تقدير الشركة البالغ 12.4 مليار دولار.
بشكل عام، ارتفع إجمالي الأموال المتعلقة بالاحتيال بشكل كبير بسبب عمليات انتحال الهوية التي زادت بنسبة 1400%. ولا تزال البرامج ذات العوائد العالية وعمليات الاحتيال المعروفة باسم "جزر الخنازير" (pig butchering) تقود من حيث الحجم الإجمالي، لكن تكتيكات الاحتيال تتقارب بشكل متزايد؛ إذ يجمع المحتالون الآن بين أدوات الذكاء الاصطناعي، وهجمات التصيد الاحتيالي المتطورة عبر الرسائل القصيرة، وشركات غسل الأموال المعقدة لتعظيم نطاق وصولهم.
تُظهر نتائج دراسة أجراها بنك جي بي مورغان في يوليو 2025 أن المجرمين الإلكترونيين يتحولون بشكل متزايد إلى استخدام المحتوى الذي تولّده الذكاء الاصطناعي والصور العميقة (ديب فيك) لخداع الضحايا من خلال انتحال هويات مقنعة في عمليات الاحتيال المالية وعمليات الاحتيال العاطفية. وتجمع عمليات الاحتيال التي تحتوي على روابط على سلسلة الكتل (بلوكتشين) مع بائعي الذكاء الاصطناعي متوسطاً قدره 3.2 مليون دولار لكل عملية، وهو ما يعادل تقريباً 4.5 أضعاف متوسط 719,000 دولار المسجل في عمليات الاحتيال التي لا تربطها تلك الروابط، وفقاً لتقرير البنك.
ومع ذلك، في يوليو، تم صادروا من قبل فرقة العمل المعنية بالاحتيال السيبراني، وفقاً لإعلان مشترك صدر اليوم من خدمة الأسرار الأمريكية ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كولومبيا. تضاف هذه الأصول إلى 800 مليون دولار من الأصول المستعادة عبر قوة ضربة مركز الاحتيال، وهي مبادرة أُطلقت في عام 2025 من قبل المدعية العامة جينين بيرو لحماية سكان الولايات المتحدة وكندا.
وقالت المسؤولة الخاصة ورئيسة مكتب واشنطن في خدمة الأسرار الأمريكية تارا ماكليس: «يعود هذا المصادرة إلى أشهر من العمل الشاق والمثابرة من قبل المحققين في مكتب واشنطن، الذين يُعدون من الأفضل في العالم في تتبع المجرمين الإلكترونيين وتتبع معاملاتهم غير المشروعة».
وشجّعت أيضاً الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم استُهدفوا بهذه الاحتيالات أو جرائم مشابهة متعلقة بالعملات المشفرة على التواصل للحصول على المساعدة.
يُغلِق هذا الإغلاق فصلاً هاماً في المراجعة القانونية المحيطة بـ LIBRA، رغم أنه لا يمحو الخسائر المالية التي أفاد بها المتداولون.
كما يسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بعملات الميم، حيث يمكن أن تتغير أسعارها بشكل حاد بعد تأييد شخصيات مؤثرة. بالنسبة للمستثمرين، تؤكد هذه الحادثة أهمية إجراء أبحاث مستقلة حول مشاريع العملات المشفرة بدلاً من الاعتماد فقط على التأييدات العامة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
لماذا ألغت الأرجنتين التحقيق مع خافيير ميلاي بشأن LIBRA؟
رفض القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي غورغي القضية، معتبراً عدم كفاية الأدلة على وجود احتيال أو خداع مرتبط بترويج ميلاي لعملية الميم LIBRA.
ماذا حدث لعملية الميم LIBRA بعد أن روج لها ميلاي؟
ارتفع سعر LIBRA بعد أن أيدها ميلاي على منصة X، لكنه انهار لاحقاً، تاركاً العديد من المتداولين بخسائر كبيرة.
كم بلغت قيمة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025، وفقاً لشركة Chainalysis؟
قدّرت تشيناليسيس أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تلقت ما لا يقل عن 14 مليار دولار عبر السلاسل في عام 2025، مع احتمال زيادة الإجمالي مع تحديد المحققين عناوين محافظ غير مشروعة إضافية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
