米国、東南アジアの詐欺ネットワークから2500万ドル以上の仮想通貨を押収

コロンビア特別区連邦検事局と米国シークレットサービス・ワシントン支局は、2026年7月21日に5件の民事没収訴訟を提起した。これらの訴訟は、米国とカナダの数千人の詐欺被害者から盗まれた2500万ドル以上の仮想通貨の没収を求めるものである。. 

それぞれの苦情は、シークレットサービスのサイバー詐欺対策班による個別の捜査と関連付けられている。2500万ドルは、同対策班が回収した8億ドル以上の金額の一部である。. 

詐欺対策センター特別捜査班は、中国の国際犯罪組織と関連のある仮想通貨投資詐欺を阻止するために、2025年11月に米国連邦検事のジャニーン・フェリス・ピロによって設立された。. 

「今回の2500万ドルの押収は、私が2025年11月に立ち上げた詐欺対策センター特別捜査班の直接的な成果であり、こうした国際的な詐欺ネットワークを積極的に標的にすることの有効性を示すものです」とピロ氏は 声明。

数千人の被害者を出した5件の仮想通貨関連事件

回収された資金の大部分は、最も高額な2件の訴訟によるものです。そのうちの1件では、民間企業のパートナーがサイバー詐欺対策本部に不審な取引を報告しました。調査の結果、200人以上がオンライン恋愛詐欺の被害に遭っていたことが判明しました。この訴訟では約1209万ドルの賠償を求めています。. 

2件目の訴状では、カナダ当局が2024年後半にシークレットサービス捜査官に対し、複数のウォレットアドレスを通知した。捜査官はこれらのウォレットアドレスを凍結し、偽の投資プラットフォームに関連する270件以上の被害疑惑取引を tracた。この訴訟では約1040万ドルの賠償が求められている。. 

残りの3件の訴えは、2500万ドルの残りの金額に相当する。5件の事件すべてにおいて、資金を移動させていた人物は東南アジアにいたことが判明した。. 

より広範で拡大しつつあるキャンペーンの一環です

これらの詐欺は「豚の屠殺」と呼ばれる手口で行われます。詐欺師は時間をかけてターゲットとの信頼関係を築き、本物の仮想通貨を購入させた後、その資金を偽の取引プラットフォームに送金します。. 

司法省は以前の 発表で、こうした犯罪の多くはミャンマー、カンボジア、ラオスの警備された施設内で行われており、詐欺の被害者はしばしば労働者によって人身売買されていると述べている。

今回の訴訟提起は、2026年に急増した執行活動の傾向をさらに強めるものに過ぎない。ストライクフォースは 2月までに合計5億8000万ドルを押収して、その額は4月までに7億ドル以上に増加した。 

検察当局はその後、ミャンマーで施設を運営していた中国人2人を起訴した。これは、米財務省が カンボジアの上院議員コック・アン氏に制裁を科したことに続く動きである。  

実際に横行している詐欺の規模は大きく、米国当局は東南アジアにおける詐欺行為によって米国人が年間最大100億ドルを騙し取られていると推定している。FBIはまた、2025年には米国人がサイバー犯罪やオンライン詐欺によって約210億ドルを失うと報告している。.

検察側は、裁判で没収手続きを進め、可能な限り回収した資金を返還することを目指している。.