米国、東南アジアの詐欺ネットワークから2,500万ドル超の暗号資産を没収

ワシントンD.C.連邦検察局と米国秘密捜査局ワシントン地区事務所は、2026年7月21日、5件の民事没収訴状を提出しました。これらの訴状は、米国とカナダの数千の詐欺被害者から盗まれた2,500万ドル超の暗号資産の没収を求めています。 

各訴状は、秘密捜査局のサイバー詐欺対策部隊による個別の捜査と関連しています。この2,500万ドルは、同部隊が回収した8億ドル超の一部です。 

詐欺対策特別部隊は、2025年11月、中国の越境犯罪組織に関連する暗号資産投資詐欺を阻止するために、米国検事Jeanine Ferris Pirroによって設立されました。 

「この2,500万ドルの没収は、2025年11月に私が設立した詐欺対策特別部隊の直接的な結果であり、これらの国際的な詐欺ネットワークを積極的に標的とすることの力を示しています」とPirroは 声明.

数千の被害者を持つ5つの暗号資産事件

2つの最大の訴状が、回収された資金の大部分を占めています。1つの訴状では、民間セクターのパートナーがサイバー詐欺対策部隊に不審な取引を報告しました。調査の結果、オンラインロマンス詐欺で200人以上が詐欺に遭ったことが判明しました。この訴状では約1,209万ドルの没収を求めています。 

2つ目の訴状では、カナダ当局が2024年後半に秘密捜査局の捜査官に複数のウォレットアドレスを通知しました。捜査官はこれらのウォレットアドレスを凍結し、偽の投資プラットフォームに関連する270件以上の疑わしい被害者取引を追跡しました。この事件では約1,040万ドルが対象となっています。 

残りの3つの訴状が、2,500万ドルの残りを構成しています。資金を移動していた人々は、5つの事件すべてで東南アジアに所在していることが判明しました。 

より広範かつ拡大するキャンペーンの一部

これらの詐欺は、「豚の肥育（pig butchering）」と呼ばれるスキームを通じて行われます。これは、詐欺師が時間をかけて対象者との信頼関係を築き、本物の暗号資産の購入を促した後、資金を偽の取引プラットフォームに移動するというものです。 

司法省は以前の 発表で、これらの詐欺を実行する被害者（実態は労働者として人身売買されている）が運営する多くのオペレーションが、ミャンマー、カンボジア、ラオスの警備された複合施設で実行されていると述べています。

最新の filing は、2026年に急増した執行の傾向を継続するものです。特別部隊は 2月までに合計580百万ドルを没収し, 4月までにその数は700百万ドル超に増加しました。 

その後、検察当局はミャンマーの複合施設を運営していた中国人2名を起訴しました。これは、財務省が カンボジアの議員, コク・アン氏を4月に制裁した直後の出来事でした。  

詐欺の規模は確かに大きく、米国の当局者は東南アジアの詐欺オペレーションが米国人から年間最大100億ドルを奪っていると推定しています。FBIもまた、2025年に米国人がサイバー犯罪やオンライン詐欺で約210億ドルを損失したと報告しています。

検察当局は、法廷で没収を追求し、可能な限り回収された資金を返還することを目指しています。