Gli Stati Uniti sequestrano oltre 25 milioni di dollari in criptovalute dalle reti di truffa del Sud-est asiatico
- I procuratori federali a Washington hanno presentato cinque denunce di confisca civile per recuperare oltre 25 milioni di dollari in criptovalute rubate alle vittime delle frodi.
- Questa somma fa parte dei più di 800 milioni di dollari recuperati dalla Scam Center Strike Force, un’unità che mira alle operazioni di truffa legate alle criptovalute collegate alla Cina e basate nel Sud-est asiatico.
- Il governo afferma che cercherà di restituire i fondi sequestrati e continua a dare la caccia alle persone dietro queste reti.
L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia e l'Ufficio del Campo di Washington del Servizio Segreto degli Stati Uniti hanno depositato cinque denunce di confisca civile il 21 luglio 2026. Le denunce mirano a confiscare oltre 25 milioni di dollari in criptovalute rubate a migliaia di vittime di frodi negli Stati Uniti e in Canada.
Ogni denuncia è legata a un'indagine separata della Cyber Fraud Task Force del Servizio Segreto. I 25 milioni di dollari fanno parte di oltre 800 milioni di dollari recuperati dalla task force.
La Scam Center Strike Force è stata avviata dall'Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro nel novembre 2025 per fermare le frodi negli investimenti in criptovalute legate a sindacati criminali transnazionali cinesi.
"Questo sequestro di 25 milioni di dollari è il risultato diretto della Scam Center Strike Force che ho lanciato nel novembre 2025, e dimostra il potere di colpire aggressivamente queste reti di frodi internazionali", ha dichiarato Pirro in un comunicato.
Cinque casi di criptovaluta con migliaia di vittime
Due delle denunce più grandi costituiscono la maggior parte dei fondi recuperati. In una delle denunce, un partner del settore privato ha segnalato transazioni sospette alla Cyber Fraud Task Force. Dopo le indagini, è stato scoperto che oltre 200 persone erano state truffate in schemi di romance online. La denuncia mira a recuperare circa 12,09 milioni di dollari.
In una seconda denuncia, le autorità canadesi hanno notificato agli agenti del Servizio Segreto a fine 2024 una serie di indirizzi di portafoglio. Gli investigatori hanno bloccato gli indirizzi dei portafogli e tracciato oltre 270 transazioni di presunte vittime collegate a piattaforme di investimento false. Questo caso mira a recuperare circa 10,4 milioni di dollari.
Gli altri tre denunce costituiscono il resto dei 25 milioni di dollari. Le persone che muovevano il denaro sono state trovate nel Sud-est asiatico in tutti e cinque i casi.
Parte di una campagna più ampia e in crescita
Le truffe vengono attuate attraverso uno schema chiamato "pig butchering" (macellazione del maiale). Coinvolge un truffatore che costruisce fiducia con un bersaglio nel corso del tempo, lo convince ad acquistare criptovalute reali, per poi spostare i fondi su piattaforme di trading contraffatte.
Molte delle operazioni sono gestite in compound sorvegliati in Birmania, Cambogia e Laos, dove le vittime che gestiscono le truffe sono spesso trafficate come lavoratori, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia in precedenti comunicati.
L'ultimo deposito continua solo una tendenza di applicazione della legge che è aumentata vertiginosamente nel 2026. La Strike Force aveva sequestrato un totale di $580 milioni a febbraio, con quel numero che è salito a oltre $700 milioni ad aprile.
Da allora, i procuratori hanno accusato due cittadini cinesi che gestivano un compound in Birmania. Questo è avvenuto dopo che il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato un senatore cambogiano, Kok An, ad aprile.
La scala della frode in gioco è davvero ampia, con funzionari statunitensi che stimano che le operazioni di truffa nel Sud-est asiatico sottraggano agli americani fino a 10 miliardi di dollari all'anno. L'FBI ha anche riferito che gli americani hanno perso circa 21 miliardi di dollari per crimini abilitati dal cyberspazio e truffe online nel 2025.
I procuratori mirano a perseguire la confisca in tribunale e a restituire i fondi recuperati dove possibile.
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Domande frequenti
Quanta criptovaluta hanno sequestrato le autorità statunitensi?
I procuratori hanno presentato cinque denunce di confisca civile per recuperare oltre 25 milioni di dollari in criptovalute, con importi che vanno da circa 285.000 dollari nel caso più piccolo a circa 12,09 milioni di dollari in quello più grande.
Cos'è la Scam Center Strike Force?
È un’iniziativa lanciata dall’avvocato federale Jeanine Ferris Pirro nel novembre 2025 per contrastare le frodi negli investimenti in criptovalute legate ad organizzazioni criminali transnazionali cinesi; finora ha recuperato oltre 800 milioni di dollari.
Chi erano le vittime di questi casi?
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che questi schemi hanno colpito migliaia di vittime negli Stati Uniti e in Canada, tra cui oltre 200 persone truffate tramite truffe romantiche online e altre che hanno perso denaro su piattaforme di investimento in criptovalute fasulle.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
