Gli Stati Uniti sequestrano oltre 25 milioni di dollari in criptovalute a reti di truffatori del Sud-est asiatico
- I procuratori federali di Washington hanno presentato cinque denunce di confisca civile per recuperare oltre 25 milioni di dollari in criptovalute rubate alle vittime di frode.
- Il denaro fa parte di oltre 800 milioni di dollari recuperati dalla Scam Center Strike Force, un'unità specializzata nel contrasto alle truffe legate alle criptovalute e con sede nel Sud-est asiatico, collegate alla Cina.
- Il governo afferma che cercherà di restituire i fondi sequestrati e continua a dare la caccia alle persone che si celano dietro queste reti.
Il 21 luglio 2026, la Procura degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia e l'ufficio di Washington dei Servizi Segreti statunitensi hanno presentato cinque denunce di confisca civile. Le denunce mirano a confiscare oltre 25 milioni di dollari in criptovalute rubate a migliaia di vittime di frode negli Stati Uniti e in Canada.
Ogni denuncia è collegata a un'indagine separata condotta dalla task force antifrode informatica dei Servizi Segreti. I 25 milioni di dollari fanno parte degli oltre 800 milioni di dollari recuperati dalla task force.
La task force Scam Center è stata istituita dal procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro nel novembre del 2025 per contrastare le frodi sugli investimenti in criptovalute legate a organizzazioni criminali transnazionali cinesi.
"Questo sequestro di 25 milioni di dollari è il risultato diretto della task force antifrode che ho lanciato nel novembre 2025 e dimostra l'efficacia di un'azione decisa contro queste reti fraudolente internazionali", ha dichiarato Pirro in un comunicato.
Cinque casi di criptovalute con migliaia di vittime
Due delle denunce più consistenti rappresentano la maggior parte dei fondi recuperati. In una di queste, un partner del settore privato ha segnalato transazioni sospette alla Cyber Fraud Task Force. A seguito delle indagini, è emerso che oltre 200 persone erano state truffate in truffe sentimentali online. La denuncia richiede un risarcimento di circa 12,09 milioni di dollari.
In una seconda denuncia, le autorità canadesi hanno notificato agli agenti dei Servizi Segreti, alla fine del 2024, una serie di indirizzi di portafoglio. Gli investigatori hanno congelato gli indirizzi e tracoltre 270 transazioni sospette di vittime collegate a false piattaforme di investimento. In questo caso si richiede un risarcimento di circa 10,4 milioni di dollari.
Le altre tre denunce riguardano la restante parte dei 25 milioni di dollari. Nei cinque casi esaminati, le persone che movimentavano il denaro sono state individuate nel Sud-est asiatico.
Parte di una campagna più ampia e in continua espansione
Le truffe vengono perpetrate attraverso uno schema chiamato "macellazione di maiali". Consiste in un truffatore che instaura un rapporto di fiducia con la vittima nel corso del tempo, la convince ad acquistare criptovalute reali e poi trasferisce i fondi su piattaforme di trading contraffatte.
Molte delle operazioni vengono condotte in complessi sorvegliati in Birmania, Cambogia e Laos, dove le vittime che gestiscono le truffe sono spesso vittime di tratta da parte di lavoratori, come ha affermato il Dipartimento di Giustizia in precedenti comunicati.
L'ultima denuncia presentata non fa che confermare un trend di azioni di contrasto che ha registrato un'impennata nel 2026. La Strike Force aveva sequestrato un totale di 580 milioni di dollari entro febbraio, cifra che è salita a oltre 700 milioni di dollari entro aprile.
Da allora, i procuratori hanno incriminato due cittadini cinesi che gestivano un complesso in Birmania. Ciò è avvenuto dopo che, ad aprile, il Dipartimento del Tesoro aveva sanzionato il senatore cambogiano Kok An
La portata delle frodi in atto è davvero enorme: i funzionari statunitensi stimano che le operazioni fraudolente nel Sud-est asiatico sottraggano fino a 10 miliardi di dollari all'anno ai cittadini americani. L'FBI ha inoltre riferito che nel 2025 gli americani hanno perso circa 21 miliardi di dollari a causa di crimini informatici e truffe online.
I pubblici ministeri mirano a perseguire la confisca in tribunale e a restituire i fondi recuperati ove possibile.
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Domande frequenti
Quanta criptovaluta è stata sequestrata dalle autorità statunitensi?
I pubblici ministeri hanno presentato cinque denunce di confisca civile chiedendo il sequestro di oltre 25 milioni di dollari in criptovalute, con importi che vanno da circa 285.000 dollari nel caso più piccolo a circa 12,09 milioni di dollari nel caso più grande.
Cos'è la task force anti-scansione?
Si tratta di un'iniziativa lanciata nel novembre 2025 dal procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro per contrastare le frodi sugli investimenti in criptovalute legate a organizzazioni criminali transnazionali cinesi, e che ha già permesso di recuperare oltre 800 milioni di dollari.
Chi erano le vittime in questi casi?
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le truffe hanno colpito migliaia di vittime negli Stati Uniti e in Canada, tra cui oltre 200 persone truffate tramite frodi sentimentali online e altre che hanno perso denaro a causa di false piattaforme di investimento in criptovalute.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
