El CEO Binance Teng, niega la participación de la plataforma de intercambio en el caso de confiscación de petróleo iraní por valor de 61 millones de dólares

El director ejecutivo Binance Richard Teng, ha aclarado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no está apuntando específicamente a la plataforma de intercambio en la última acción de confiscación para congelar las ventas de petróleo del mercado negro iraní, que ascienden a unos 61 millones de dólares en criptomonedas.

La respuesta del director ejecutivo de Binance se produjo apenas un día después de que los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York iniciaran el proceso de recuperación de fondos, con el objetivo de sacar a la plataforma de intercambio del punto de mira tras verse nuevamente involucrada en la maquinaria de evasión de sanciones de Irán.

¿Acusó el Distrito Sur de Nueva York Binance de vender petróleo iraní sujeto a sanciones? 

Teng aclaró directamente que Binance no era el objetivo de la acción del Departamento de Justicia de EE. UU. del martes. "Como señala el artículo de Bloomberg, este caso no se presentó contra @binancebinance no alega ninguna irregularidad por parte de Binance", escribió en X, y agregó que la plataforma de intercambio tiene "tolerancia cero ante violaciones de sanciones o actividades ilícitas" y "no permitió ninguna transacción con personas sancionadas".

Teng instó a su audiencia de X a verificar la distinción en los documentos judiciales. Binance no cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado demandado en una acción de decomiso, que se refiere a los activos y las entidades que supuestamente los controlan. 

En este caso, se trata de Blessed Trust, Hexa Whale y personas vinculadas a ellos. Binance fue mencionada en el documento, pero solo como plataforma. Los fiscales de la oficina de Nueva York no acusaron específicamente a la plataforma de intercambio de ningún delito. 

Según la demanda de confiscación civil presentada por el Distrito Sur de Nueva York y anunciada por el fiscal federal adjunto Sean S. Buckley y el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle, Jr., los fiscales federales tienen en la mira unos 61 millones de dólares en criptomonedas que, según afirman, el régimen iraní obtuvo de la venta de petróleo crudo en el mercado negro. 

Blessed Trust, una empresa de gestión patrimonial o custodia de activos, y Hexa Whale, que se presenta como un corredor de materias primas, han sido acusadas de ser tapaderas para convertir cash en criptomonedas para clientes vinculados a Irán. 

Según los informes, ambas empresas investigadas tienen compañías petroleras chinas entre sus clientes.

Los 1.500 millones de dólares detrás de la incautación

Los 61 millones de dólares son solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Los investigadores afirman que un conjunto de monederos autogestionados, a los que denominan "Entidad A", ha recibido y transferido más de 1.500 millones de dólares procedentes del petróleo iraní de forma ilícita, canalizando el dinero a empresas de servicios financieros vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), direcciones de criptomonedas de la IRGC y una plataforma de intercambio iraní. 

Washington ya ha designado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

“El Gobierno de Irán utilizó una red de operadores de criptomonedas en China y otros lugares para blanquear más de 1.500 millones de dólares procedentes de la venta ilícita de petróleo”, declaró Buckley en el comunicado del Departamento de Justicia.

Esa cifra encaja con un patrón que las agencias estadounidenses llevan siguiendo desde hace más de un año. Al Jazeera informó en abril que Chainalysis valoró el ecosistema criptográfico de Irán en más de 7780 millones de dólares el año anterior, y que la Guardia Revolucionaria iraní representó aproximadamente la mitad de la actividad en la cadena de bloques en el cuarto trimestre, ya que Teherán recurrió a los activos digitales para vender petróleo y eludir las restricciones bancarias.

No es la primera vez que Binance se ve vinculado a los flujos de Irán

Este es el último caso en el que Binance está vinculado a dinero iraní sin que se le hayan imputado cargos. En agosto, Cryptopolitan informó que una investigación de Reuters tracal menos 4 mil millones de dólares movidos durante dos años por la plataforma de intercambio sancionada Shelbit, parte de los cuales pasaron por Binance. 

Según los informes, al menos 676 millones de dólares fluyeron desde billeteras conectadas a Shelbit hacia Binance, incluyendo aproximadamente 540 millones de dólares después de que el regulador de Dubái sancionara a Shelbit. Binance negó tener cuentas controladas por Shelbit y calificó la cifra de 540 millones de dólares como inexacta, afirmando que cualquier cuenta vinculada ya había sido congelada y reportada.

La medida de confiscación también se enmarca dentro de la campaña más amplia del Tesoro, denominada "Furia Económica", contra Irán, que ha sancionado a Nobitex, Shelbit, Aban Tether y a las billeteras vinculadas al banco central iraní.

Binance sigue operando bajo un programa de supervisión de cumplimiento normativo de tres años, derivado de su declaración de culpabilidad en 2023 por cargos de blanqueo de capitales y sanciones en Estados Unidos, que conllevaron multas por valor de 4.300 millones de dólares.