El CEO de Binance, Teng, niega el papel del exchange en el caso de incautación de petróleo iraní por $61M
- Los fiscales de EE. UU. presentaron una demanda de decomiso civil buscando 61 millones de dólares en criptoactivos que dicen provenir de ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
- Se alega que los fondos fueron lavados por dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, a través de cuentas en Binance.
- El CEO de Binance, Richard Teng, respondió que el caso no nombra ni acusa al exchange, y que Binance bloquea las transacciones con partes sancionadas.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, ha salido a aclarar que el DOJ de EE. UU. no está apuntando específicamente al exchange en la última acción de incautación para congelar las ventas de petróleo del mercado negro iraní, que ascienden a alrededor de $61 millones en criptomonedas.
La reacción del CEO de Binance se produjo en un día de los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York iniciando el proceso de recuperación, moviéndose para sacar al exchange de la línea de fuego después de que se viera arrastrado nuevamente a la maquinaria de evasión de sanciones de Irán.
¿Acusó el SDNY a Binance en la venta iraní de petróleo sancionado?
Teng aclaró directamente que Binance no era el objetivo de la acción del DOJ de EE. UU. el martes. “Como señala el artículo de Bloomberg, este caso no fue presentado contra @binance y no alega ninguna falta por parte de Binance”, escribió en X, añadiendo que el exchange tiene “tolerancia cero para violaciones de sanciones o actividad ilícita” y “no permitió ninguna transacción con individuos sancionados.”
Teng dirigió a su audiencia en X a verificar la distinción en los documentos judiciales. Binance no encaja en ninguna de las calificaciones de un demandado en una acción de incautación, que se refiere a activos y las entidades que se alegan controlarlos.
Esos dos, en este caso, son Blessed Trust, Hexa Whale y personas conectadas con ellos. Binance fue nombrado en el documento, pero solo como un lugar. Los fiscales de la oficina de Nueva York no acusaron específicamente al exchange de mala conducta.
Según la demanda civil de incautación liderada por el SDNY anunciada por el Fiscal Adjunto de EE. UU. Sean S. Buckley y el Director Asistente del FBI James C. Barnacle, Jr., los fiscales federales tienen como objetivo aproximadamente $61 millones en criptomonedas que afirman que el régimen iraní obtuvo de las ventas de petróleo crudo del mercado negro.
Blessed Trust, una firma de gestión de patrimonio o custodia, y Hexa Whale, que se presenta como un corredor de materias primas, han sido acusados de ser fachadas para convertir efectivo en criptomonedas para clientes vinculados a Irán.
Los informes han señalado que ambas empresas objetivo tienen compañías petroleras chinas en su lista de clientes.
Los $1.5 mil millones detrás de la incautación
Los $61 millones son una parte de algo mucho más grande. Los investigadores dicen que un grupo de billeteras de autocustodia que etiquetan como “Entidad A” ha recibido y enviado más de $1.500 millones en ingresos ilícitos de petróleo iraní, enrutando el dinero a empresas de servicios monetarios vinculadas al IRGC, direcciones de criptomonedas del IRGC y un exchange iraní.
Washington ya ha designado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como una organización terrorista.
“El Gobierno de Irán utilizó una red de actores de criptomonedas en China y en otros lugares para lavar más de $1.500 millones en dinero ilícito del petróleo”, dijo Buckley en el comunicado del DOJ.
Esa cifra se ajusta a un patrón que las agencias de EE. UU. han estado persiguiendo durante más de un año. Al Jazeera informó en abril que Chainalysis valoró el ecosistema de criptomonedas de Irán en más de $7.780 millones el año anterior, con el IRGC representando aproximadamente la mitad de la actividad en cadena en el cuarto trimestre, a medida que Teherán recurrió a los activos digitales para vender petróleo y eludir las restricciones bancarias.
No es la primera vez que Binance está vinculada a flujos de Irán
Esta es la última instancia de Binance siendo vinculada a dinero iraní sin ser acusada. En agosto, Cryptopolitan informó que una investigación de Reuters rastreó al menos $4 mil millones movidos durante dos años por el exchange sancionado Shelbit, con parte de ello pasando por Binance.
Al menos $676 millones fluyeron supuestamente desde billeteras conectadas a Shelbit hacia Binance, incluyendo aproximadamente $540 millones después de que el regulador de Dubái penalizara a Shelbit. Binance negó tener cualquier cuenta controlada por Shelbit y calificó la cifra de $540 millones como inexacta, diciendo que cualquier cuenta vinculada ya había sido congelada y reportada.
La acción de incautación también se produce dentro de la campaña más amplia del Tesoro “Economic Fury” contra Irán, que ha sancionado a Nobitex, Shelbit, Aban Tether y billeteras vinculadas al banco central de Irán.
Binance aún opera bajo una supervisión de cumplimiento de tres años derivada de su declaración de culpabilidad de 2023 por cargos de lavado de dinero y sanciones de EE. UU., que conllevó multas de $4.300 millones.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Preguntas frecuentes
¿Quién presentó el caso de decomiso de 61 millones de dólares y contra qué?
La Oficina del Fiscal de Distrito Sur de Nueva York, junto con el FBI, presentó una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 61 millones de dólares en criptoactivos que se alega provienen de ventas en el mercado negro de crudo iraní sancionado.
¿Fue Binance acusada o imputada por algún wrongdoing?
No. El CEO Richard Teng dijo que el caso no fue presentado contra Binance y no alega wrongdoing por parte del exchange; los fiscales nombran en su lugar a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, como las que utilizaron cuentas de Binance para lavar los fondos.
¿Cuánto dinero han rastreado en total los fiscales?
El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que un grupo de billeteras bajo custodia propia, denominadas "Entidad A", recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares en ganancias procedentes de ventas ilícitas de petróleo iraní, canalizando fondos hacia empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), direcciones de criptomonedas y un exchange iraní.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
