L'CEO di Binance Teng nega il ruolo dello scambio nel caso di confisca di petrolio iraniano da 61 milioni di dollari
- I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato un reclamo per confisca civile che richiede 61 milioni di dollari in criptovalute, secondo loro derivanti da vendite di petrolio iraniano sul mercato nero.
- Si sostiene che i fondi siano stati riciclati da due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, attraverso conti su Binance.
- Il CEO di Binance Richard Teng ha risposto che il caso non nomina né accusa l'exchange, e che Binance blocca le transazioni con parti sanzionate.
L'amministratore delegato di Binance Richard Teng è intervenuto per chiarire che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) non sta mirando specificamente allo scambio nell'ultima azione di confisca per congelare le vendite di petrolio nero di mercato nero iraniano, fino a circa 61 milioni di dollari in criptovalute.
La reazione del CEO di Binance è arrivata entro un giorno dall'avvio del processo di recupero da parte dei procuratori federali del Distretto Sud di New York, cercando di tirare fuori lo scambio dalla linea di fuoco dopo essere stato trascinato di nuovo nella macchina di evasione delle sanzioni dell'Iran.
Il SDNY ha accusato Binance nella vendita iraniana di petrolio sanzionato?
Teng ha chiarito direttamente che Binance non era un bersaglio dell' azione del DOJ degli Stati Uniti di martedì. "Come nota l'articolo di Bloomberg, questo caso non è stato intentato contro @binance e non allega alcuna illecita condotta da parte di Binance", ha scritto su X, aggiungendo che lo scambio ha "tolleranza zero per le violazioni delle sanzioni o attività illecite" e "non ha permesso alcuna transazione con individui sanzionati".
Teng ha indirizzato il suo pubblico su X a verificare la distinzione nei documenti del tribunale. Binance non rientra in nessuna delle qualifiche di un convenuto in un'azione di confisca, che si riferisce alle attività e alle entità che si sostiene le controllino.
Queste due, in questo caso, sono Blessed Trust, Hexa Whale e persone collegate a loro. Binance è stata nominata nel documento, ma solo come sede. I procuratori dell'ufficio di New York non hanno accusato specificamente lo scambio di illecita condotta.
Secondo la denuncia di confisca civile guidata dal SDNY annunciata dal Procuratore degli Stati Uniti Adjunto Sean S. Buckley e dal Direttore Assistente dell'FBI James C. Barnacle, Jr., i procuratori federali hanno i loro obiettivi su circa 61 milioni di dollari in criptovalute che sostengono il regime iraniano abbia ottenuto dalle vendite di greggio di mercato nero.
Blessed Trust, una società di gestione patrimoniale o custodiale, e Hexa Whale, che si presenta come un broker di materie prime, sono stati entrambi accusati di essere facciate per convertire contanti in criptovalute per clienti legati all'Iran.
I rapporti hanno segnalato che entrambe le società prese di mira hanno compagnie petrolifere cinesi nella loro lista di clienti.
I $1.5 miliardi dietro il sequestro
I 61 milioni di dollari sono una fetta di qualcosa di molto più grande. Gli investigatori dicono che un cluster di portafogli auto-custoditi che etichettano come "Entità A" ha ricevuto e inviato più di 1,5 miliardi di dollari in proventi illeciti del petrolio iraniano, instradando il denaro verso imprese di servizi monetari collegate all'IRGC, indirizzi cripto dell'IRGC e uno scambio iraniano.
Washington ha già designato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) come organizzazione terroristica.
"Il Governo dell'Iran ha utilizzato una rete di attori delle criptovalute in Cina e altrove per riciclare più di 1,5 miliardi di dollari in denaro illecito del petrolio", ha detto Buckley nell'affermazione del DOJ.
Quella cifra si adatta a un modello che le agenzie statunitensi stanno inseguendo da più di un anno. Al Jazeera ha riportato ad aprile che Chainalysis ha valutato l'ecosistema cripto dell'Iran a oltre 7,78 miliardi di dollari nell'anno precedente, con l'IRGC che rappresentava circa la metà dell'attività on-chain nel quarto trimestre, mentre Teheran si rivolgeva alle attività digitali per vendere petrolio e aggirare le restrizioni bancarie.
Non è la prima volta che Binance è stata legata ai flussi iraniani
Questa è l'ultima istanza di Binance collegata al denaro iraniano senza essere accusata. Ad agosto, Cryptopolitan ha riportato che un'indagine di Reuters ha tracciato almeno 4 miliardi di dollari spostati in due anni dallo scambio sanzionato Shelbit, con una parte di esso che passava attraverso Binance.
Almeno 676 milioni di dollari sono fluiti da portafogli collegati a Shelbit su Binance, inclusi circa 540 milioni di dollari dopo che il regolatore di Dubai ha sanzionato Shelbit. Binance ha negato di detenere qualsiasi account controllato da Shelbit e ha definito inaccurata la cifra di 540 milioni di dollari, dicendo che qualsiasi account collegato era già stato congelato e segnalato.
L'azione di confisca atterra anche all'interno della più ampia campagna "Economic Fury" del Tesoro contro l'Iran, che ha sanzionato Nobitex, Shelbit, Aban Tether e portafogli collegati alla banca centrale dell'Iran.
Binance opera ancora sotto una supervisione di conformità triennale derivante dalla sua dichiarazione di colpevolezza del 2023 per violazioni delle leggi USA antiriciclaggio e sanzioni, che ha comportato multe per 4,3 miliardi di dollari.
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Domande frequenti
Chi ha presentato il caso di confisca da 61 milioni di dollari e contro chi?
L'ufficio del Procuratore Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, insieme al FBI, ha presentato un reclamo per confisca civile nei confronti di circa 61 milioni di dollari in criptovaluta, che si sostiene provengano da vendite sul mercato nero di greggio iraniano soggetto a sanzioni.
Binance è stata accusata o incriminata per qualche illecito?
No. Il CEO Richard Teng ha dichiarato che il caso non è stato intentato contro Binance e non allega illeciti da parte dell'exchange; i pubblici ministeri hanno invece nominato due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, come utilizzatrici di conti Binance per riciclare i fondi.
Quanto denaro hanno tracciato complessivamente i pubblici ministeri?
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che un gruppo di portafogli self-custody, denominato "Entità A", ha ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari di proventi derivanti da vendite illecite di petrolio iraniano, convogliando fondi verso imprese collegate alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana (IRGC), indirizzi crypto e una borsa iraniana.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
