Teng, CEO Binance nega qualsiasi coinvolgimento della piattaforma di scambio nella confisca di petrolio iraniano per un valore di 61 milioni di dollari
- I procuratori statunitensi hanno presentato una denuncia di confisca civile chiedendo 61 milioni di dollari in criptovalute che, a loro dire, provengono dalla vendita di petrolio iraniano sul mercato nero.
- Si presume che i fondi siano stati riciclati da due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, attraverso conti su Binance.
- Il CEO Binance Richard Teng, ha risposto che la causa non nomina né accusa l'exchange e che Binance blocca le transazioni con soggetti sanzionati.
L'amministratore delegato Binance Richard Teng, ha chiarito che il Dipartimento di Giustizia statunitense non ha preso di mira specificamente la piattaforma di scambio nell'ultima azione di confisca volta a congelare le vendite di petrolio iraniano sul mercato nero, per un valore di circa 61 milioni di dollari in criptovalute.
La reazione del CEO di Binance è arrivata a un solo giorno dall'avvio del procedimento di recupero dei fondi da parte dei procuratori federali del Distretto Meridionale di New York, con l'obiettivo di allontanare la piattaforma di scambio dal mirino dopo che era stata nuovamente coinvolta nel meccanismo di elusione delle sanzioni iraniane.
Il tribunale del distretto meridionale di New York ha accusato Binance di aver venduto petrolio soggetto a sanzioni all'Iran?
Teng ha chiarito esplicitamente martedìbinance e non accusa Binance", ha scritto su X, aggiungendo che la piattaforma di scambio ha "tolleranza zero per le violazioni delle sanzioni o le attività illecite" e "non consente alcuna transazione con individui sanzionati". che Binance non era oggetto dell'azione del Dipartimento di Giustizia statunitense . "Come riportato nell'articolo di Bloomberg, questa causa non è stata intentata contro di alcun illecito
Teng ha invitato il suo pubblico di X a verificare la distinzione nei documenti del tribunale. Binance non soddisfa nessuno dei requisiti di un imputato in un'azione di confisca, che si riferisce ai beni e alle entità che si presume li controllino.
In questo caso, i due soggetti in questione sono Blessed Trust, Hexa Whale e persone a loro collegate. Binance è stato citato nel documento, ma solo come piattaforma di scambio. I procuratori dell'ufficio di New York non hanno accusato specificamente la piattaforma di scambio di aver commesso illeciti.
Secondo la denuncia di confisca civile presentata dal vice procuratore degli Stati Uniti Sean S. Buckley e dal vicedirettore dell'FBI James C. Barnacle Jr., i procuratori federali hanno messo nel mirino circa 61 milioni di dollari in criptovalute che, a loro dire, il regime iraniano avrebbe guadagnato con la vendita di petrolio greggio sul mercato nero.
Blessed Trust, una società di gestione patrimoniale o di custodia, e Hexa Whale, che si presenta come un broker di materie prime, sono state entrambe accusate di essere delle società di copertura per convertire cash in criptovalute per conto di clienti legati all'Iran.
Secondo alcune indiscrezioni, entrambe le società prese di mira annoverano tra i propri clienti compagnie petrolifere cinesi.
Il miliardo e mezzo di dollari dietro il sequestro
I 61 milioni di dollari rappresentano solo una piccola parte di un quadro ben più ampio. Gli inquirenti affermano che un gruppo di portafogli digitali autogestiti, denominati "Entità A", ha ricevuto e trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti dal petrolio iraniano illecito, indirizzando il denaro verso società di servizi finanziari legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), indirizzi di criptovalute dell'IRGC e una piattaforma di scambio iraniana.
Washington ha già designato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) come organizzazione terroristica.
"Il governo iraniano ha utilizzato una rete di operatori nel settore delle criptovalute in Cina e altrove per riciclare oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti da proventi illeciti del petrolio", ha dichiarato Buckley nel comunicato del Dipartimento di Giustizia.
Questa cifra si inserisce in uno schema che le agenzie statunitensi stanno seguendo da oltre un anno. Ad aprile, Al Jazeera ha riportato che Chainalysis ha valutato l'ecosistema delle criptovalute iraniano a oltre 7,78 miliardi di dollari nell'anno precedente, con le Guardie Rivoluzionarie (IRGC) che rappresentavano circa la metà dell'attività on-chain nel quarto trimestre, poiché Teheran si è rivolta agli asset digitali per vendere petrolio ed eludere le restrizioni bancarie.
Non è la prima volta che Binance viene collegata a flussi di denaro provenienti dall'Iran
Questo è l'ultimo caso in ordine di tempo in cui Binance è stata collegata a denaro iraniano senza essere incriminata. Ad agosto, Cryptopolitan ha riportato che un'inchiesta di Reuters tracalmeno 4 miliardi di dollari movimentati in due anni dall'exchange sanzionato Shelbit, parte dei quali transitati attraverso Binance.
Secondo alcune fonti, almeno 676 milioni di dollari sarebbero confluiti da portafogli collegati a Shelbit su Binance, di cui circa 540 milioni dopo che l'autorità di regolamentazione di Dubai ha sanzionato Shelbit. Binance ha negato di detenere conti controllati da Shelbit e ha definito la cifra di 540 milioni di dollari inesatta, affermando che tutti i conti collegati erano già stati congelati e segnalati.
Il provvedimento di confisca si inserisce inoltre nella più ampia campagna del Tesoro statunitense denominata "Furia Economica" contro l'Iran, che ha sanzionato Nobitex, Shelbit, Aban Tether e portafogli digitali collegati alla banca centrale iraniana.
Binance continua a operare sotto un regime di monitoraggio di conformità della durata di tre anni, derivante dalla sua dichiarazione di colpevolezza del 2023 per accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni statunitensi, che prevedeva sanzioni per 4,3 miliardi di dollari.
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Domande frequenti
Chi ha intentato la causa di confisca da 61 milioni di dollari e contro chi?
L'ufficio del procuratore distrettuale del distretto meridionale di New York, in collaborazione con l'FBI, ha presentato una denuncia per confisca civile di circa 61 milioni di dollari in criptovalute che, secondo le accuse, proverrebbero dalla vendita sul mercato nero di petrolio greggio iraniano soggetto a sanzioni.
Binance è stata accusata o incriminata per illeciti?
No. L'amministratore delegato Richard Teng ha dichiarato che la causa non è stata intentata contro Binance e non contesta alcuna irregolarità all'exchange; i pubblici ministeri, invece, indicano due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, come responsabili dell'utilizzo di account Binance per riciclare fondi.
Quanti soldi in totale sono stati tracdai pubblici ministeri?
Il Dipartimento di Giustizia statunitense afferma che un gruppo di portafogli digitali autogestiti, denominato "Entità A", ha ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti da vendite illecite di petrolio iraniano, convogliando il denaro verso aziende legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), indirizzi di criptovalute e una piattaforma di scambio iraniana.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
