Lo stallo USA-Iran raggiunge le criptovalute mentre il Tesoro sanziona gli scambi
- Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato gli exchange crittografici iraniani Shelbit e Aban Tether, accusati di aver aiutato l'IRGC a eludere le sanzioni e a elaborare transazioni in criptovaluta.
- L'OFAC ha inoltre sanzionato il fondatore di Shelbit, Siavash Kayvanpour, e ha collegato l'exchange a oltre 1 milione di dollari di afflussi di criptovaluta e a più di 2 milioni di dollari provenienti da portafogli collegati all'IRGC.
- Secondo i rapporti, Shelbit ha movimentato almeno 4 miliardi di dollari in due anni, inclusi fondi legati a reti di gioco d'azzardo, alla banca centrale iraniana e all'IRGC.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due scambi di criptovalute iraniani, Shelbit e Aban Tether, venerdì per aver facilitato transazioni per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Questa mossa amplia la campagna "Economic Fury" dell'amministrazione Trump.
L'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro (OFAC) ha designato i due scambi per l'elaborazione di grandi somme di attività digitali attraverso di essi per evitare le sanzioni e finanziare l'IRGC e altri gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti.
L'OFAC nomina il fondatore nelle sanzioni
Secondo i rapporti, Siavash Kayvanpour, fondatore di Shelbit, è stato sanzionato insieme alle sue società in Georgia, Polonia e Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, l'OFAC ha specificato l'importo delle criptovalute trasferite attraverso Shelbit. Ha menzionato che lo scambio iraniano ha elaborato oltre 1 milione di dollari in criptovalute e ha prelevato oltre 2 milioni di dollari da portafogli associati all'IRGC.
I portafogli controllati da Siavash Kayvanpour avrebbero spostato più di 2 milioni verso lo scambio locale più grande dell'Iran, Nobitex, che il Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto alla lista delle sanzioni a giugno. Aban Tether, uno scambio iraniano, è stato inserito nella lista nera per aver facilitato milioni di dollari in transazioni per Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, che sono anche nella lista delle sanzioni.
Gli USA tracciano i flussi di criptovalute iraniani da $4M
Oltre al riciclaggio di denaro per il governo iraniano, l'OFAC ha accusato Shelbit di fornire servizi a una rete di oltre 2.000 siti di gioco gestiti da due influencer social media iraniani. Lo scambio ha elaborato decine di milioni di dollari in transazioni per questa rete.
Queste informazioni si sovrappongono ai risultati di un'indagine di Reuters della settimana precedente. Ha rivelato che Shelbit aveva spostato almeno 4 miliardi di dollari in due anni attraverso le sue piattaforme. Questa somma è stata trasferita tramite siti di gioco iraniani, la banca centrale iraniana e l'IRGC, secondo l'indagine.
Una parte di questo miliardo di $4 presumibilmente è passata attraverso Binance. Almeno 676 milioni di dollari sono stati spostati da portafogli collegati a Shelbit sull'exchange. Questo includeva circa 540 milioni di dollari che sono andati allo scambio iraniano dopo che è stato sanzionato dall'Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali (VARA) di Dubai a gennaio 2025 per aver operato senza licenza. In precedenza, Cryptopolitan ha riportato che gli USA e Tether hanno congelato $131M in USDT legato all'Iran su Tron.
La VARA ha imposto un'altra multa a Shelbit a luglio e le ha ordinato di cessare le operazioni. Binance ha negato di avere qualsiasi account controllato da Shelbit, affermando che la cifra di 540 milioni di dollari era inaccurata e che tutti gli account associati agli utenti di Shelbit erano già stati congelati e segnalati alle autorità.
Gli USA intensificano le sanzioni all'Iran
Le designazioni di Shelbit e Aban Tether segnano l'ultimo passo nella campagna di un anno del Tesoro per isolare il settore finanziario iraniano. A gennaio, l'OFAC ha identificato gli scambi di criptovalute Zedcex e Zedxion come i primi obiettivi delle sanzioni USA specifiche per l'Iran. A giugno, Nobitex è stata aggiunta alla lista delle sanzioni, seguita da quattro portafogli associati alla banca centrale iraniana il mese scorso. Inoltre, la stablecoin di Tether ha congelato circa 131 milioni di dollari in risposta alle designazioni.
Venerdì, il Tesoro ha anche etichettato un insieme di società di trading di valute estere, società di comodo e individui coinvolti nella facilitazione di centinaia di milioni di dollari in transazioni per l'Iran, incluse quelle relative alle esportazioni di petrolio.
"La crescente dipendenza del regime iraniano dalle attività digitali e dal sistema bancario ombra è un altro segno che Economic Fury sta funzionando", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. "Che si transacti in dollari, rial o criptovalute, il Dipartimento del Tesoro continuerà a identificare e smantellare le reti che finanziano il regime iraniano."
Questo passo si inserisce nel contesto dello scontro economico e geopolitico tra USA e Iran. Le sanzioni sono state imposte durante la guerra tra USA e Iran, e quindi la pressione sul rial iraniano si sta intensificando. Inoltre, la pressione sugli scambi e sulle stablecoin per filtrare le transazioni dagli iraniani sta crescendo, poiché le transazioni blockchain sono trasparenti e l'OFAC le monitora continuamente per identificare nuovi obiettivi.
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Domande frequenti
Quali exchange sono stati sanzionati dagli USA l'8 7, 2026?
L'OFAC del Tesoro ha sanzionato Shelbit e Aban Tether, due exchange crypto collegati all'Iran, insieme all'operatore di Shelbit Siavash Kayvanpour e alle aziende da lui controllate in Georgia, Polonia ed Emirati Arabi Uniti.
Perché Shelbit e Aban Tether sono stati presi di mira?
L'OFAC ha accusato gli exchange di aver movimentato grandi volumi di criptovalute per eludere le sanzioni e sostenere l'IRGC dell'Iran. Il Tesoro ha tracciato oltre 3 milioni di dollari di trasferimenti tra Shelbit e portafogli collegati all'IRGC, affermando che Aban Tether ha elaborato milioni di transazioni che coinvolgono piattaforme già sanzionate come Nobitex.
Come si collega questo alle precedenti sanzioni crypto sull'Iran?
Estende la campagna "Economic Fury" dell'amministrazione Trump, che ha sanzionato Nobitex e altri exchange iraniani a giugno, colpito Zedcex e Zedxion a gennaio e inserito nell'elenco nero quattro portafogli collegati alla banca centrale iraniana lo scorso mese.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
