La tensione tra Stati Uniti e Iran si estende al mondo delle criptovalute: il Tesoro sanziona gli exchange
- Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato gli exchange di criptovalute iraniani Shelbit e Aban Tether per aver presumibilmente aiutato le Guardie Rivoluzionarie a eludere le sanzioni e a elaborare transazioni in criptovalute.
- L'OFAC ha inoltre sanzionato il fondatore di Shelbit, Siavash Kayvanpour, e ha collegato la piattaforma di scambio a oltre 1 milione di dollari di afflussi in criptovalute e a più di 2 milioni di dollari provenienti da portafogli collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
- Secondo alcune fonti, Shelbit avrebbe movimentato almeno 4 miliardi di dollari in due anni, inclusi fondi legati a reti di gioco d'azzardo, alla banca centrale iraniana e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Venerdì il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato due piattaforme di scambio di criptovalute iraniane, Shelbit e Aban Tether, per aver agevolato transazioni a favore del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Questa mossa si inserisce nella campagna "Furia Economica" dell'amministrazione Trump.
L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha designato i due exchange per aver elaborato ingenti somme di asset digitali attraverso le proprie piattaforme al fine di eludere le sanzioni e finanziare il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e altri gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti.
L'OFAC include il fondatore tra le sanzioni
Secondo quanto riportato, anche Siavash Kayvanpour, fondatore di Shelbit, è stato sanzionato, insieme alle sue società in Georgia, Polonia ed Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, l'OFAC ha specificato l'ammontare di criptovalute trasferite tramite Shelbit. Ha affermato che la piattaforma di scambio iraniana ha elaborato oltre 1 milione di dollari in criptovalute e ne ha prelevati oltre 2 milioni da portafogli associati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
I portafogli controllati da Siavash Kayvanpour avrebbero trasferito oltre 2 milioni di dollari al più grande exchange iraniano, Nobitex, che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inserito nella lista delle sanzioni a giugno. Anche Aban Tether, un altro exchange iraniano, è stato inserito nella lista nera per aver facilitato transazioni per milioni di dollari destinate a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, anch'essi presenti nella lista delle sanzioni.
Gli Stati Uniti traci flussi di criptovalute iraniani per un valore di 4 miliardi di dollari
Oltre al riciclaggio di denaro per il governo iraniano, l'OFAC ha accusato Shelbit di aver fornito servizi a una rete di oltre 2.000 siti web di gioco d'azzardo gestiti da due influencer iraniani sui social media. La piattaforma di scambio ha elaborato transazioni per decine di milioni di dollari per conto di questa rete.
Queste informazioni coincidono con i risultati di un'inchiesta di Reuters pubblicata una settimana prima. L'inchiesta aveva rivelato che Shelbit aveva movimentato almeno 4 miliardi di dollari in due anni attraverso le sue piattaforme. Secondo l'inchiesta, tale somma sarebbe stata trasferita tramite siti di gioco d'azzardo iraniani, la banca centrale iraniana e le Guardie Rivoluzionarie.
Parte di questi 4 miliardi di dollari sarebbero transitati attraverso Binance. Almeno 676 milioni di dollari sono stati trasferiti da portafogli collegati a Shelbit all'exchange. Di questi, circa 540 milioni di dollari sono finiti sull'exchange iraniano dopo che quest'ultimo era stato sanzionato dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai nel gennaio 2025 per aver operato senza licenza. In precedenza, Cryptopolitan aveva riportato che gli Stati Uniti e Tether avevano congelato 131 milioni di dollari in USDT collegati all'Iran su Tron.
A luglio, VARA ha imposto un'ulteriore multa a Shelbit e ne ha ordinato la cessazione delle attività. Binance ha negato di avere conti controllati da Shelbit, affermando che la cifra di 540 milioni di dollari era inesatta e che tutti i conti associati agli utenti di Shelbit erano già stati congelati e segnalati alle autorità.
Gli Stati Uniti inaspriscono le sanzioni contro l'Iran
Le sanzioni imposte a Shelbit e Aban Tether rappresentano l'ultimo passo nella campagna, iniziata un anno fa dal Dipartimento del Tesoro statunitense, volta a isolare il settore finanziario iraniano. A gennaio, l'OFAC hadentgli exchange di criptovalute Zedcex e Zedxion come i primi obiettivi in assoluto delle sanzioni statunitensi specifiche per l'Iran. A giugno, Nobitex è stato aggiunto alla lista delle sanzioni, seguito il mese scorso da quattro wallet associati alla banca centrale iraniana. Inoltre, la stablecoin Tether ha congelato circa 131 milioni di dollari in risposta a tali sanzioni.
Venerdì, il Dipartimento del Tesoro ha inoltre inserito nell'elenco delle società di trading valutario, delle società di comodo e degli individui coinvolti nel facilitare transazioni per centinaia di milioni di dollari a favore dell'Iran, comprese quelle relative alle esportazioni di petrolio.
"La crescente dipendenza del regime iraniano dalle risorse digitali e dal sistema bancario ombra è un'ulteriore conferma dell'efficacia dell'operazione Economic Fury", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent. "Che si tratti di transazioni in dollari, rial o criptovalute, il Dipartimento del Tesoro continuerà adente smantellare le reti che finanziano il regime iraniano"
Questo provvedimento si inserisce nel contesto del confronto economico e geopolitico tra Stati Uniti e Iran. Le sanzioni sono state imposte durante la guerra tra i due Paesi, e di conseguenza la pressione sul rial iraniano si sta intensificando. Inoltre, cresce la pressione sugli exchange e sulle stablecoin affinché filtrino le transazioni provenienti dall'Iran, poiché le transazioni blockchain sono trasparenti e l'OFAC le monitora costantemente perdentnuovi obiettivi.
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Domande frequenti
Quali piattaforme di scambio sono state sanzionate dagli Stati Uniti il 7 agosto 2026?
L'OFAC del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato Shelbit e Aban Tether, due piattaforme di scambio di criptovalute collegate all'Iran, insieme al gestore di Shelbit, Siavash Kayvanpour, e alle società da lui controllate in Georgia, Polonia ed Emirati Arabi Uniti.
Perché Shelbit e Aban Tether sono stati presi di mira?
L'OFAC ha affermato che gli exchange hanno movimentato ingenti quantità di criptovalute per eludere le sanzioni e sostenere le Guardie Rivoluzionarie iraniane. Il Dipartimento del Tesoro tracoltre 3 milioni di dollari in trasferimenti tra Shelbit e portafogli collegati alle Guardie Rivoluzionarie, e ha dichiarato che Aban Tether ha elaborato milioni di dollari in transazioni che coinvolgevano piattaforme già sanzionate come Nobitex.
Che collegamento c'è tra questo e le precedenti sanzioni contro l'Iran in materia di criptovalute?
Si tratta di un'estensione della campagna "Furia Economica" dell'amministrazione Trump, che a giugno ha sanzionato Nobitex e altri exchange iraniani, a gennaio ha colpito Zedcex e Zedxion e il mese scorso ha inserito nella lista nera quattro portafogli digitali collegati alla banca centrale iraniana.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza in redazione. Si occupa di mercati delle criptovalute, regolamentazione, DeFied ecosistemi di scambio. Ha collaborato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish ha conseguito un PGDP (Postgraduate Diploma in Journalism) in lingua inglese presso l'IIMC (Indian Institute of Management and Communications). Ha inoltre intervistato personalità di spicco del settore, tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e molti altri.
