CEO da Binance Teng nega papel da exchange em caso de apreensão de petróleo iraniano de $61M

O diretor executivo da Binance, Richard Teng, saiu para esclarecer que o DOJ dos EUA não está direcionando especificamente a exchange na mais recente ação de apreensão para congelar as vendas de petróleo do mercado negro iraniano, chegando a cerca de $61 milhões em criptomoedas.

A reação do CEO da Binance veio dentro de um dia após promotores federais do Distrito Sul de Nova York iniciarem o processo de recuperação, movendo-se para tirar a exchange da linha de fogo depois que ela foi novamente arrastada para a maquinaria de evasão de sanções do Irã.

O SDNY acusou a Binance na venda de petróleo sancionado iraniano? 

Teng esclareceu diretamente que a Binance não era alvo da ação do DOJ dos EUA na terça-feira. 'Como o artigo da Bloomberg nota, este caso não foi arquivado contra @binance e não alega qualquer irregularidade por parte da Binance', escreveu ele no X, acrescentando que a exchange tem 'tolerância zero para violações de sanções ou atividade ilícita' e 'não permitiu nenhuma transação com indivíduos sancionados.'

Teng direcionou sua audiência no X para verificar a distinção nos documentos do tribunal. A Binance não se encaixa em nenhuma das qualificações de um réu em uma ação de apreção, que se refere a ativos e às entidades alegadamente controladoras deles. 

Esses dois, neste caso, são Blessed Trust, Hexa Whale e pessoas conectadas a eles. A Binance foi nomeada no documento, mas apenas como um venue. Os promotores do escritório de Nova York não acusaram especificamente a exchange de irregularidades. 

De acordo com a queixa de apreção civil liderada pelo SDNY anunciada pelo Subprocurador dos EUA Sean S. Buckley e pelo Diretor Assistente do FBI James C. Barnacle, Jr., os promotores federais têm seus olhos em cerca de $61 milhões em criptomoeda que alegam que o regime iraniano fez de vendas de petróleo bruto no mercado negro. 

A Blessed Trust, uma empresa de gestão de patrimônio ou custódia, e a Hexa Whale, que se apresenta como corretora de commodities, foram ambas acusadas de serem fachadas para converter dinheiro vivo em criptomoedas para clientes ligados ao Irã. 

Relatórios indicaram que ambas as empresas alvo têm empresas de petróleo chinesas em sua lista de clientes.

Os $1.5 bilhões por trás da apreensão

Os $61 milhões são uma fatia de algo muito maior. Os investigadores afirmam que um grupo de carteiras de autocustódia, que eles rotulam como “Entidade A”, recebeu e enviou mais de $1,5 bilhão em receitas ilícitas do petróleo iraniano, roteando o dinheiro para empresas de serviços financeiros ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), endereços de criptomoedas do IRGC e uma exchange iraniana. 

Washington já designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) como uma organização terrorista.

“O Governo do Irã usou uma rede de atores de criptomoedas na China e em outros lugares para lavar mais de $1,5 bilhão em dinheiro ilícito do petróleo”, disse Buckley na declaração do Departamento de Justiça (DOJ).

Essa cifra se encaixa em um padrão que as agências dos EUA vêm perseguindo há mais de um ano. A Al Jazeera relatou em abril que a Chainalysis avaliou o ecossistema de criptomoedas do Irã em mais de $7,78 bilhões no ano anterior, com o IRGC respondendo por cerca de metade da atividade on-chain no quarto trimestre, enquanto Teerã recorria a ativos digitais para vender petróleo e contornar as restrições bancárias.

Não é a primeira vez que a Binance está ligada a fluxos do Irã

Este é o último caso de a Binance estar ligada a dinheiro iraniano sem ser processada. Em agosto, o Cryptopolitan relatou que uma investigação da Reuters rastreou pelo menos $4 bilhões movidos ao longo de dois anos pela exchange sancionada Shelbit, com parte desse valor passando pela Binance. 

Pelo menos $676 milhões fluíram supostamente de carteiras conectadas à Shelbit para a Binance, incluindo cerca de $540 milhões após o regulador de Dubai penalizar a Shelbit. A Binance negou manter quaisquer contas controladas pela Shelbit e considerou a figura de $540 milhões imprecisa, afirmando que quaisquer contas vinculadas já haviam sido congeladas e reportadas.

A ação de confisco também ocorre dentro da campanha mais ampla do Tesouro “Economic Fury” contra o Irã, que sancionou a Nobitex, a Shelbit, a Aban Tether e carteiras ligadas ao banco central do Irã.

A Binance ainda opera sob uma monitoria de conformidade de três anos decorrente de sua condenação em 2023 por violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, o que acarretou penalidades de $4,3 bilhões.