Binance-CEO Teng bestreitet Rolle der Börse im Fall der Beschlagnahme von 61 Mio. $ iranisches Öl
- US-Staatsanwälte reichten eine zivilrechtliche Klage zur Einziehung ein, mit der sie nach 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen suchen, die laut ihren Angaben aus Schwarzmarktverkäufen iranischen Öls stammen.
- Die Gelder sollen von zwei chinesischen Firmen, Blessed Trust und Hexa Whale, über Konten auf Binance gewaschen worden sein.
- Binance-CEO Richard Teng erklärte, dass der Fall die Börse weder namentlich nennt noch ihr Vorwürfe macht, und dass Binance Transaktionen mit sanktionierten Parteien blockiert.
Binance-Chef Richard Teng hat klargestellt, dass das US-Justizministerium (DOJ) die Börse in der neuesten Beschlagnahmemaßnahme zur Einfrierung des iranischen Schwarzmarkt-Ölverkaufs, der bis zu rund 61 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen umfasst, nicht gezielt ins Visier nimmt.
Die Gegenwehr des Binance-CEOs erfolgte innerhalb eines Tages, nachdem Bundesstaatsanwälte des Southern District of New York den Einziehungsprozess eingeleitet hatten, um die Börse aus der Schusslinie zu nehmen, nachdem sie erneut in Irans Sanktionsumgehungsmaschinerie verwickelt worden war.
Hat das SDNY Binance im iranischen Verkauf von sanktioniertem Öl beschuldigt?
Teng klärte direkt dass Binance nicht Ziel der US-DOJ-Maßnahme am Dienstag war. „Wie der Artikel von Bloomberg feststellt, wurde dieser Fall nicht gegen @binance eingereicht und macht keine Vorwürfe gegen Binance“, schrieb er auf X und fügte hinzu, dass die Börse „Null-Toleranz für Sanktionsverstöße oder illegale Aktivitäten“ habe und „keine Transaktionen mit sanktionierten Personen gestattet hat.“
Teng wies sein X-Publikum an, die Unterscheidung in den Gerichtsunterlagen zu überprüfen. Binance erfüllt keine der Qualifikationen eines Angeklagten in einer Beschlagnahmemaßnahme, die sich auf Vermögenswerte und die Entitäten bezieht, die angeblich die Kontrolle darüber haben.
Diese beiden sind in diesem Fall Blessed Trust, Hexa Whale und Personen, die mit ihnen verbunden sind. Binance wurde im Dokument genannt, aber nur als Ort. Die Staatsanwälte des New Yorker Büros haben die Börse nicht spezifisch eines Fehlverhaltens beschuldigt.
Laut der zivilen Beschlagnahmungsklage des SDNY, die von stellvertretender US-Staatsanwältin Sean S. Buckley und FBI-Assistenzdirektor James C. Barnacle, Jr., angekündigt wurde, haben Bundesstaatsanwälte etwa 61 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen im Visier, die das iranische Regime angeblich aus Schwarzmarkt-Ölverkäufen erzielt hat.
Blessed Trust, eine Vermögensverwaltungs- oder Verwahrungsfirma, und Hexa Whale, das sich als Rohstoffmakler ausgibt, wurden beide beschuldigt, Fronten für die Umwandlung von Bargeld in Krypto für Iran-verbundene Kunden zu sein.
Berichte haben darauf hingewiesen, dass beide angegriffenen Firmen chinesische Ölunternehmen in ihrer Kundenliste haben.
Die 1.5 Milliarden hinter der Beschlagnahmung
Die 61 Millionen US-Dollar sind nur ein Teil eines viel größeren Gesamtbetrags. Ermittler sagen, dass ein Cluster von selbstverwahrten Wallets, die sie als „Entität A“ bezeichnen, mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalem iranischem Öl-Geld eingezogen und weitergeleitet hat, wobei das Geld an IRGC-verbundene Geldtransferunternehmen, IRGC-Krypto-Adressen und eine iranische Börse weitergeleitet wurde.
Washington hat den Islamischen Revolutionsgardekorps (IRGC) bereits als Terrororganisation eingestuft.
„Die Regierung von Iran nutzte ein Netzwerk von Krypto-Akteuren in China und anderswo, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalem Öl-Geld zu waschen“, sagte Buckley in der DOJ-Erklärung.
Diese Zahl passt zu einem Muster, das US-Behörden seit mehr als einem Jahr verfolgen. Al Jazeera berichtete im April, dass Chainalysis das Krypto-Ökosystem Irans im Vorjahr auf über 7,78 Milliarden US-Dollar wert schätzte, wobei der IRGC etwa die Hälfte der On-Chain-Aktivitäten im vierten Quartal ausmachte, als Teheran auf digitale Vermögenswerte zurückgriff, um Öl zu verkaufen und Bankbeschränkungen zu umgehen.
Nicht das erste Mal, dass Binance mit iranischen Geldflüssen in Verbindung gebracht wird
Dies ist der neueste Fall, in dem Binance mit iranischem Geld in Verbindung gebracht wird ohne angeklagt zu werden. Im August berichtete Cryptopolitan, dass eine Reuters-Ermittlung nachwies, dass die sanktionierte Börse Shelbit über zwei Jahre hinweg mindestens 4 Milliarden US-Dollar bewegt hat, wobei ein Teil davon über Binance lief.
Berichten zufolge flossen mindestens 676 Millionen US-Dollar von Shelbit-verbundenen Wallets auf Binance, darunter etwa 540 Millionen US-Dollar, nachdem Dubais Regulierungsbehörde Shelbit bestraft hatte. Binance bestritt, Konten unter Shelbits Kontrolle zu halten, und nannte die 540-Millionen-Dollar-Zahl ungenau, wobei es hieß, dass alle verbundenen Konten bereits eingefroren und gemeldet worden seien.
Die Beschlagnahmemaßnahme fällt auch in die breitere „Economic Fury“-Kampagne des Finanzministeriums gegen den Iran, die Nobitex, Shelbit, Aban Tether und Wallets, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind, sanktioniert hat.
Binance operiert weiterhin unter einer dreijährigen Compliance-Monitoring-Phase, die aus seinem Schuldeingeständnis im Jahr 2023 wegen US-Geldwäsche- und Sanktionsverstößen resultiert, das mit Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar verbunden war.
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Häufig gestellte Fragen
Wer hat den Einziehungsfall über 61 Millionen US-Dollar eingereicht und gegen wen richtet er sich?
Das Amt des Staatsanwalts für den Southern District of New York, zusammen mit dem FBI, reichte eine zivilrechtliche Klage zur Einziehung gegen rund 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen ein, von denen behauptet wird, dass sie aus Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Rohöl stammen.
Wurde Binance beschuldigt oder wegen Fehlverhaltens angeklagt?
Nein. CEO Richard Teng sagte, dass der Fall nicht gegen Binance eingereicht wurde und keine Fehlverhalten der Börse unterstellt; die Staatsanwälte nennen stattdessen zwei chinesische Firmen, Blessed Trust und Hexa Whale, als diejenigen, die Binance-Konten genutzt haben, um die Gelder zu waschen.
Wie viel Geld haben die Staatsanwälte insgesamt zurückverfolgt?
Das US-Justizministerium (DOJ) gibt an, dass eine Gruppe von selbstverwahrten Wallets, die es als "Entität A" bezeichnet, mehr als 1,5 Milliarden Dollar aus illegalen iranischen Ölverkäufen erhalten und verteilt hat. Dabei wurden Gelder an mit der IRGC verbundene Unternehmen, Krypto-Adressen und eine iranische Börse weitergeleitet.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
