Binance -Chef Teng bestreitet Beteiligung der Börse an dem Fall der 61 Millionen Dollar schweren Ölbeschlagnahme im Iran
- Die US-Staatsanwaltschaft hat eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht, in der sie 61 Millionen Dollar in Kryptowährung fordert, die ihrer Aussage nach aus iranischen Ölgeschäften auf dem Schwarzmarkt stammen.
- Die Gelder sollen von zwei chinesischen Firmen, Blessed Trust und Hexa Whale, über Konten bei Binancegewaschen worden sein.
- Binance -CEO Richard Teng antwortete, dass in dem Fall die Börse weder namentlich genannt noch beschuldigt werde und dass Binance Transaktionen mit sanktionierten Parteien blockiere.
Binance -Chef Richard Teng hat klargestellt, dass das US-Justizministerium die Börse bei der jüngsten Einziehungsmaßnahme zur Einfrierung iranischer Ölverkäufe auf dem Schwarzmarkt, die sich auf bis zu 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen belaufen, nicht speziell ins Visier nimmt.
Die Gegenwehr des Binance CEOs erfolgte nur einen Tag, nachdem Bundesanwälte des südlichen Bezirks von New York das Rückforderungsverfahren eingeleitet hatten, um die Börse aus der Schusslinie zu nehmen, nachdem sie erneut in die Mechanismen zur Umgehung der iranischen Sanktionen hineingezogen worden war.
Hat die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York (SDNY) Binance wegen des Verkaufs von sanktioniertem Öl an den Iran angeklagt?
Teng stellte , dass Binance nicht Ziel der Maßnahmen des US-Justizministeriums . „Wie Bloomberg berichtet, wurde diese Klage nicht gegenbinance und wirft Binance“, schrieb er auf X und fügte hinzu, dass die Börse „Null Toleranz gegenüber Sanktionsverstößen oder illegalen Aktivitäten“ verfolge und „keine Transaktionen mit sanktionierten Personen zugelassen“ habe.
Teng wies seine Zuhörer an, die Unterscheidung in den Gerichtsakten zu überprüfen. Binance erfüllt keine der Kriterien für einen Beklagten in einem Einziehungsverfahren, das sich auf Vermögenswerte und die mutmaßlich diese kontrollierenden Unternehmen bezieht.
Bei den beiden handelt es sich in diesem Fall um Blessed Trust, Hexa Whale und mit ihnen verbundene Personen. Binance wurde in dem Dokument zwar erwähnt, jedoch nur als Handelsplattform. Die Staatsanwälte des New Yorker Büros erhoben keine konkreten Vorwürfe gegen die Börse selbst.
Laut der von der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York (SDNY) angeführten zivilrechtlichen Einziehungsklage, die vom stellvertretenden US-Staatsanwalt Sean S. Buckley und dem zuständigen FBI-Direktor James C. Barnacle Jr. angekündigt wurde, haben die Bundesanwälte es auf etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährung abgesehen, die das iranische Regime ihrer Ansicht nach durch Rohölverkäufe auf dem Schwarzmarkt erwirtschaftet hat.
Blessed Trust, ein Vermögensverwaltungs- oder Verwahrungsunternehmen, und Hexa Whale, das sich als Rohstoffbroker ausgibt, wurden beide beschuldigt, als Strohmänner für die Umwandlung cash in Kryptowährung für Kunden mit Verbindungen zum Iran zu fungieren.
Berichten zufolge haben beide betroffenen Firmen chinesische Ölkonzerne in ihrer Kundenliste.
Die 1,5 Milliarden Dollar hinter der Beschlagnahme
Die 61 Millionen Dollar sind nur ein Bruchteil eines weitaus größeren Betrags. Ermittler geben an, dass ein Verbund von selbstverwalteten Wallets, die sie als „Entität A“ bezeichnen, mehr als 1,5 Milliarden Dollar an illegalen iranischen Öleinnahmen entgegengenommen und transferiert hat. Das Geld wurde an mit den Revolutionsgarden verbundene Geldtransferunternehmen, Krypto-Adressen der Revolutionsgarden und eine iranische Börse weitergeleitet.
Washington hat die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) bereits als Terrororganisation eingestuft.
„Die iranische Regierung nutzte ein Netzwerk von Akteuren im Kryptowährungshandel in China und anderswo, um mehr als 1,5 Milliarden Dollar an illegalem Ölgeld zu waschen“, sagte Buckley in der Erklärung des US-Justizministeriums.
Diese Zahl passt zu einem Muster, dem US-Behörden seit über einem Jahr nachgehen. Al Jazeera berichtete im April, dass Chainalysis den Wert des iranischen Krypto-Ökosystems im Vorjahr auf über 7,78 Milliarden US-Dollar bezifferte. Die Revolutionsgarden (IRGC) waren im vierten Quartal für etwa die Hälfte der On-Chain-Aktivitäten verantwortlich, da Teheran auf digitale Vermögenswerte zurückgriff, um Öl zu verkaufen und Bankenbeschränkungen zu umgehen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Binance mit iranischen Geldflüssen in Verbindung gebracht wird
Dies ist der jüngste Fall, in dem Binance mit iranischem Geld in Verbindung gebracht wird, ohne angeklagt zu werden. Im August Cryptopolitan dass eine Reuters-Recherche tracvon mindestens vier Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von zwei Jahren nachverfolgte, die von der sanktionierten Börse Shelbit bewegt wurden, wobei ein Teil davon über Binance.
Berichten zufolge flossen mindestens 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit verbundenen Wallets auf Binance, darunter etwa 540 Millionen US-Dollar, nachdem die Regulierungsbehörde in Dubai Shelbit mit einer Strafe belegt hatte. Binance bestritt, von Shelbit kontrollierte Konten zu führen, und bezeichnete die Angabe von 540 Millionen US-Dollar als unzutreffend. Alle damit verbundenen Konten seien bereits eingefroren und gemeldet worden.
Die Einziehungsmaßnahme fällt auch in die umfassendere „Economic Fury“-Kampagne des Finanzministeriums gegen den Iran, im Rahmen derer auch Nobitex, Shelbit, Aban Tether und Wallets, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind, sanktioniert wurden.
Binance unterliegt weiterhin einer dreijährigen Compliance-Überwachung, die auf das Schuldbekenntnis des Unternehmens im Jahr 2023 in einem US-amerikanischen Geldwäscheverfahren und die damit verbundenen Sanktionsvorwürfe zurückgeht, die Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar nach sich zogen.
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Häufig gestellte Fragen
Wer hat die Einziehungsklage in Höhe von 61 Millionen Dollar eingereicht und gegen wen richtet sich diese?
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York hat zusammen mit dem FBI eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen Kryptowährungen im Wert von rund 61 Millionen Dollar eingereicht, die ihrer Ansicht nach aus Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Rohöl stammen.
Wurde Binance eines Fehlverhaltens angeklagt oder beschuldigt?
Nein. CEO Richard Teng sagte, die Klage richte sich nicht gegen Binance und werfe der Börse kein Fehlverhalten vor; stattdessen würden die Staatsanwälte zwei chinesische Firmen, Blessed Trust und Hexa Whale, beschuldigen, Binance Konten zur Geldwäsche genutzt zu haben.
Wie viel Geld haben die Staatsanwälte insgesamt trac?
Das US-Justizministerium (DOJ) gibt an, dass eine Gruppe von selbstverwalteten Wallets, die es als „Entität A“ bezeichnet, mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar aus illegalen iranischen Ölverkäufen erhalten und verteilt hat, wobei das Geld an mit den Revolutionsgarden verbundene Unternehmen, Krypto-Adressen und eine iranische Börse weitergeleitet wurde.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
