Binance: Em 2025, fundos ilícitos em criptomoedas foram apreendidos 55 vezes mais frequentemente do que moeda fiduciária

Segundo dados divulgados pela Binance Research, as autoridades policiais e seus parceiros do setor privado apreenderam aproximadamente 11% do volume de criptomoedas ilícitas em 2025, uma taxa 55 vezes maior do que a taxa de recuperação de ativos tradicionais.

O departamento de pesquisa da maior corretora de criptomoedas do mundo relatou que as ações da Tether, da Interpol e da Unidade de Crimes Financeiros T3 contestam diretamente o argumento de que as criptomoedas são um refúgio para criminosos.

Binance contribui para a unidade de combate a crimes financeiros T3

A Unidade de Combate a Crimes Financeiros T3 (T3 FCU), uma parceria entre a Tether, TRONe a empresa de análise de blockchain TRM Labs, anunciou recentemente que congelou mais de US$ 450 milhões em USDT ligados a atividades criminosas desde o seu lançamento em setembro de 2024.

Os fundos congelados provêm de operações ilícitas como lavagem de dinheiro, operações cibernéticas ligadas à Coreia do Norte, tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo sequestros. A T3 FCU informou que suas interceptações em 2025 foram 43,9% maiores do que em 2024.

O grupo já prestou auxílio em diversos casos de grande repercussão em todo o mundo, como na Espanha, onde a T3 FCU ajudou a Guarda Civil a congelar aproximadamente US$ 26,4 milhões relacionados a uma rede europeia de lavagem de dinheiro.

No Brasil, a unidade prestou auxílio na “Operação Lusocoin”, uma investigação federal que bloqueou 4,3 milhões de USDT como parte de uma apreensão maior de mais de 3 bilhões de reais (aproximadamente US$ 525 milhões).

Após o ataque à Bybit, a unidadedentquase US$ 9 milhões em fundos tracaté a violação da exchange. Mais recentemente, a Tether congelou US$ 344 milhões em USDT na TRON.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) citou a T3 FCU no início deste ano como "um recurso inestimável para agências de aplicação da lei em todo o mundo".

Por que as estatísticas de crimes com criptomoedas da Binanceestão sendo contestadas? 

O setor de criptomoedas frequentemente se baseia em dados publicados pela Binance Research, um braço da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação. Esses dados agora estão sob escrutínio direto das empresas cujas pesquisas Binance .

Em novembro de 2025, no mesmo dia em que o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) publicou "The Coin Laundry", uma investigação realizada por mais de 100 jornalistas em 35 países que descobriu centenas de milhões de dólares em criptomoedas suspeitas circulando por contas da Binance , Binance divulgou seu próprio relatório de transparência.

Binance afirmou que sua exposição direta a fundos ilícitos caiu 96% desde o início de 2023, citando dados da Chainalysis e da TRM Labs. A empresa também declarou que apenas 0,007% a 0,023% do seu volume de transações estava diretamente ligado a carteiras ilegais e se posicionou como tendo a menor exposição a crimes entre seus principais concorrentes.

A Chainalysis se distanciou publicamente da versão apresentada pela Binance, afirmando que não realizou a análise. A empresa também disse que Binance não incluiu todas as categorias de atividades ilícitas que trac. Especificamente, a Chainalysis afirmou que os números da Binanceomitiram fundos roubados por meio de ataques cibernéticos e resgates obtidos com ransomware.

Ari Redbord, chefe de políticas da TRM Labs, disse ao ICIJ que as estatísticas Binance à sua empresa abrangiam apenas certas categorias. A empresa também esclareceu que as comparações Binance com corretoras concorrentes não faziam parte de sua análise.

Binance reconheceu que a análise não incluiu todas as categorias de atividades ilícitas trac, afirmando que as categorias excluídas exigem "metodologias diferentes" e são tratadas de forma distinta pelos diferentes fornecedores de dados.

Binance permanece sob um programa de monitoramento de conformidade de três anos após ter se declarado culpada, em novembro de 2023, de violações das leis de lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, que acarretaram multas de US$ 4,3 bilhões.

Cryptopolitan noticiou recentemente que o Departamento do Tesouro dos EUA pressionou Binance para fornecer registros relacionados a esse monitoramento, após relatos de que mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas havia sido movimentado pela exchange para entidades ligadas ao Irã.