Le PDG de Binance Teng nie le rôle de la bourse dans l'affaire de confiscation de 61 M$ de pétrole iranien
- Les procureurs américains ont déposé une plainte en forfeiture civile demandant la confiscation de 61 millions de dollars en crypto-monnaies qu'ils affirment provenir de ventes de pétrole iranien sur le marché noir.
- Il est allégué que les fonds ont été blanchis par deux entreprises chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, via des comptes sur Binance.
- Le PDG de Binance, Richard Teng, a répondu que l'affaire ne nomme ni n'accuse l'échange, et que Binance bloque les transactions avec des parties sanctionnées.
Le directeur général de Binance, Richard Teng, est intervenu pour clarifier que le ministère de la Justice américain (DOJ) ne cible pas spécifiquement la bourse dans la dernière action de confiscation visant à geler les ventes de pétrole iranien sur le marché noir, s'élevant à environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies.
La riposte du PDG de Binance est survenue moins d'un jour après que des procureurs fédéraux du district sud de New York ont initié le processus de récupération, cherchant à retirer la bourse de la ligne de tir après qu'elle a de nouveau été entraînée dans les mécanismes de contournement des sanctions iraniennes.
Le SDNY a-t-il accusé Binance dans la vente de pétrole iranien sanctionné ?
Teng a directement clarifié que Binance n'était pas la cible de l' action du DOJ américain mardi. « Comme le note l'article de Bloomberg, cette affaire n'a pas été intentée contre @binance et n'allègue aucune faute de la part de Binance », a-t-il écrit sur X, ajoutant que la bourse a une « tolérance zéro pour les violations des sanctions ou les activités illicites » et « n'a permis aucune transaction avec des individus sanctionnés ».
Teng a dirigé son audience sur X vers la vérification de cette distinction dans les documents judiciaires. Binance ne correspond à aucune des qualifications d'un défendeur dans une action en confiscation, qui concerne les actifs et les entités alléguées les contrôler.
Ces deux-là, dans ce cas, sont Blessed Trust, Hexa Whale, et les personnes qui leur sont liées. Binance a été nommée dans le document, mais uniquement en tant que lieu. Les procureurs du bureau de New York n'ont pas spécifiquement accusé la bourse de faute.
Selon la plainte civile de confiscation dirigée par le SDNY annoncée par le procureur adjoint des États-Unis Sean S. Buckley et le directeur adjoint du FBI James C. Barnacle, Jr., les procureurs fédéraux visent environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies que le régime iranien aurait générés grâce aux ventes de pétrole brut sur le marché noir.
Blessed Trust, une société de gestion de patrimoine ou de dépôt, et Hexa Whale, qui se présente comme un courtier en matières premières, ont tous deux été accusés d'être des fronts pour convertir des liquidités en cryptomonnaies pour des clients liés à l'Iran.
Des rapports ont signalé que les deux entreprises ciblées ont des compagnies pétrolières chinoises sur leur liste de clients.
Les 1.5 milliards de dollars derrière la saisie
Les 61 millions de dollars ne sont qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Les enquêteurs affirment qu'un groupe de portefeuilles auto-gardés qu'ils appellent « Entité A » a encaissé et transféré plus de 1,5 milliard de dollars de produits pétroliers iraniens illicites, acheminant l'argent vers des entreprises de services monétaires liées au CGRI, des adresses crypto du CGRI et une bourse iranienne.
Washington a déjà désigné le Corps de la Garde de la Révolution islamique (CGRI) comme une organisation terroriste.
« Le gouvernement iranien a utilisé un réseau d'acteurs de la cryptomonnaie en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars d'argent illicite issu du pétrole », a déclaré Buckley dans la déclaration du DOJ.
Ce chiffre s'inscrit dans une tendance que les agences américaines poursuivent depuis plus d'un an. Al Jazeera a rapporté en avril que Chainalysis a évalué l'écosystème crypto iranien à plus de 7,78 milliards de dollars l'année précédente, le CGRI représentant environ la moitié de l'activité on-chain au quatrième trimestre, alors que Téhéran se tournait vers les actifs numériques pour vendre du pétrole et contourner les restrictions bancaires.
Pas la première fois que Binance est liée aux flux iraniens
Ceci est le dernier exemple de Binance étant liée à de l'argent iranien sans être inculpée. En août, Cryptopolitan a rapporté qu'une enquête de Reuters avait retracé au moins 4 milliards de dollars déplacés sur deux ans par la bourse sanctionnée Shelbit, une partie passant par Binance.
Au moins 676 millions de dollars auraient transité des portefeuilles liés à Shelbit vers Binance, dont environ 540 millions de dollars après que le régulateur de Dubaï a sanctionné Shelbit. Binance a nié détenir des comptes contrôlés par Shelbit et a qualifié le chiffre de 540 millions de dollars d'inexact, affirmant que tout compte lié avait déjà été gelé et signalé.
L'action de confiscation s'inscrit également dans le campagne plus large du Trésor « Economic Fury » contre l'Iran, qui a sanctionné Nobitex, Shelbit, Aban Tether et des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne.
Binance fonctionne toujours sous une surveillance de conformité de trois ans découlant de sa déclaration de culpabilité de 2023 pour des infractions américaines au blanchiment d'argent et aux sanctions, qui a entraîné des pénalités de 4,3 milliards de dollars.
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FAQ
Qui a déposé l'affaire de forfeiture de 61 millions de dollars et contre quoi ?
Le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York, avec le FBI, a déposé une plainte en forfeiture civile contre environ 61 millions de dollars en crypto-monnaies qu'il allègue provenir de ventes sur le marché noir de pétrole brut iranien sanctionné.
Binance a-t-il été inculpé ou accusé de faute ?
Non. Le PDG Richard Teng a déclaré que l'affaire n'a pas été déposée contre Binance et n'allègue aucune faute de la part de l'échange ; les procureurs nomment plutôt deux entreprises chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, comme ayant utilisé des comptes Binance pour blanchir les fonds.
Quel montant total de fonds les procureurs ont-ils pu retracer ?
Le Département de la Justice (DOJ) indique qu'un groupe de portefeuilles en auto-garde, qu'il appelle "Entité A", a reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de produits issus de ventes illicites de pétrole iranien, canalisant des fonds vers des entreprises liées au CGRI, des adresses cryptographiques et une plateforme d'échange iranienne.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
