Le PDG Binance Teng, nie toute implication de la plateforme dans l'affaire de confiscation de pétrole iranien d'une valeur 61$
- Les procureurs américains ont déposé une plainte civile en confiscation visant 61$ en cryptomonnaie provenant, selon eux, de ventes de pétrole iranien au marché noir.
- Les fonds auraient été blanchis par deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, via des comptes sur Binance.
- Le PDG Binance Richard Teng, a répondu que la plainte ne nomme ni n'accuse la plateforme d'échange, et que Binance bloque les transactions avec les parties sanctionnées.
Le directeur général Binance , Richard Teng, a tenu à préciser que le département américain de la Justice ne vise pas spécifiquement la plateforme d'échange dans le cadre de la dernière action de confiscation visant à geler les ventes de pétrole du marché noir iranien, qui s'élèvent à environ 61$ en cryptomonnaies.
La réaction du PDG de Binance est intervenue au bout d'un jour après que les procureurs fédéraux du district sud de New York ont entamé la procédure de récupération, cherchant à soustraire la plateforme d'échange aux poursuites après qu'elle a été de nouveau entraînée dans le système de contournement des sanctions iraniennes.
Le procureur du district sud de New York a-t-il accusé Binance de vente de pétrole iranien sous sanctions ?
Teng a tenu à préciser que Binance n'était pas visée par l' action du département de la Justice américain mardi. « Comme le souligne l'article de Bloomberg, cette plainte n'a pas été déposée contre @binancebinance n'allègue aucune malversation de la part de Binance », a-t-il écrit sur X, ajoutant que la plateforme applique une « tolérance zéro pour les violations de sanctions ou les activités illicites » et « n'a autorisé aucune transaction avec des personnes sanctionnées ».
Teng a invité son public sur X à vérifier cette distinction dans les documents judiciaires. Binance ne remplit aucun des critères d'un défendeur dans une procédure de confiscation, laquelle concerne les actifs et les entités censées les contrôler.
En l'occurrence, il s'agit de Blessed Trust, Hexa Whale et des personnes qui leur sont liées. Binance est mentionnée dans le document, mais uniquement comme plateforme de transactions. Les procureurs du bureau de New York n'ont pas accusé explicitement la plateforme d'activités illégales.
Selon la plainte en confiscation civile déposée par le SDNY et annoncée par le procureur adjoint des États-Unis, Sean S. Buckley, et le directeur adjoint du FBI, James C. Barnacle Jr., les procureurs fédéraux ont dans leur viseur environ 61$ en cryptomonnaie que le régime iranien aurait tirés de la vente de pétrole brut au marché noir.
Blessed Trust, une société de gestion de patrimoine ou de conservation de titres, et Hexa Whale, qui se présente comme un courtier en matières premières, ont toutes deux été accusées d'être des sociétés écrans pour convertir cash en cryptomonnaies pour des clients liés à l'Iran.
Des rapports ont indiqué que les deux entreprises visées comptaient des compagnies pétrolières chinoises parmi leurs clients.
Les 1.5$ à l'origine de la saisie
Ces 61$ ne représentent qu'une infime partie d'un problème bien plus vaste. Selon les enquêteurs, un réseau de portefeuilles détenus en propre, qu'ils désignent sous le nom d'« Entité A », a encaissé et distribué plus de 1.5$ provenant du commerce illicite du pétrole iranien, en acheminant les fonds vers des entreprises de services monétaires liées aux Gardiens de la révolution, des adresses de cryptomonnaies appartenant aux Gardiens de la révolution et une plateforme d'échange iranienne.
Washington a déjà désigné le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme une organisation terroriste.
« Le gouvernement iranien a utilisé un réseau d'acteurs du secteur des cryptomonnaies en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1.5$ provenant de fonds pétroliers illicites », a déclaré Buckley dans le communiqué du ministère de la Justice.
Ce chiffre correspond à une tendance que les agences américaines traquent depuis plus d'un an. Al Jazeera a rapporté en avril que Chainalysis avait évalué l'écosystème crypto iranien à plus de 7.78$ l'année précédente, les Gardiens de la révolution iraniens représentant environ la moitié de l'activité sur la blockchain au quatrième trimestre, Téhéran ayant eu recours aux actifs numériques pour vendre son pétrole et contourner les restrictions bancaires.
Ce n'est pas la première fois que Binance est liée aux flux financiers iraniens
Il s'agit du dernier exemple en date de Binance liens sans qu'aucune poursuite ne soit engagée. En août, Cryptopolitan rapportait qu'une enquête de Reuters tracau moins 4$ milliards de dollars transférés en deux ans par la plateforme d'échange Shelbit, sous sanctions, dont une partie avait transité par Binance.
Au moins 676$ auraient transité par des portefeuilles liés à Shelbit vers Binance, dont environ 540$ millions après la sanction infligée à Shelbit par l'autorité de régulation de Dubaï. Binance a nié détenir des comptes contrôlés par Shelbit et a qualifié le chiffre de 540$ d'inexact, affirmant que tous les comptes liés avaient déjà été gelés et signalés.
Cette mesure de confiscation s'inscrit également dans le cadre de la campagne plus large du Trésor américain, « Fureur économique », contre l'Iran, qui a sanctionné Nobitex, Shelbit, Aban Tether et les portefeuilles liés à la banque centrale iranienne.
Binance est toujours soumise à un contrôle de conformité de trois ans découlant de son plaidoyer de culpabilité en 2023 pour des accusations de blanchiment d'argent et de sanctions aux États-Unis, qui ont entraîné des amendes 4.3$ .
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FAQ
Qui a intenté la procédure de confiscation 61$ et contre quoi ?
Le bureau du procureur fédéral du district sud de New York, en collaboration avec le FBI, a déposé une plainte en confiscation civile contre environ 61$ en cryptomonnaie, qui proviendraient, selon lui, de ventes au marché noir de pétrole brut iranien sous sanctions.
Binance a-t-elle été inculpée ou accusée d'actes répréhensibles ?
Le PDG Richard Teng a déclaré que la plainte n'était pas déposée contre Binance et n'alléguait aucune malversation de la part de la plateforme ; les procureurs citent plutôt deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, comme ayant utilisé des comptes Binance pour blanchir les fonds.
Au total, combien d'argent les procureurs ont-ils réussi trac?
Le ministère de la Justice affirme qu'un groupe de portefeuilles autogérés qu'il appelle « Entité A » a reçu et distribué plus de 1.5$ provenant de ventes illicites de pétrole iranien, acheminant l'argent vers des entreprises liées aux Gardiens de la révolution iraniens, des adresses de cryptomonnaies et une plateforme d'échange iranienne.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
