Le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran touche le secteur des cryptomonnaies, le Trésor américain imposant des sanctions aux plateformes d'échange

Le Trésor américain a sanctionné vendredi deux plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes, Shelbit et Aban Tether, pour avoir facilité des transactions au profit du Corps des gardiens de la révolution islamique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la campagne « Fureur économique » menée par l'administration Trump.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a désigné ces deux plateformes d'échange comme ayant traité d'importantes sommes d'actifs numériques afin d'éviter les sanctions et de financer le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et d'autres groupes terroristes désignés par les États-Unis. 

L'OFAC désigne le fondateur parmi les sanctions

Selon certaines sources, Siavash Kayvanpour, fondateur de Shelbit, a également été sanctionné, ainsi que ses sociétés en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. L'OFAC a toutefois précisé le montant des cryptomonnaies transférées via Shelbit. Elle a indiqué que la plateforme iranienne avait traité plus d'un million de dollars en cryptomonnaies et récupéré plus de deux millions de dollars provenant de portefeuilles associés aux Gardiens de la révolution iraniens.

Les portefeuilles électroniques contrôlés par Siavash Kayvanpour auraient transféré plus de 2 millions de dollars vers Nobitex, la plus importante plateforme d'échange iranienne, ajoutée à la liste des sanctions du Trésor américain en juin. Aban Tether, une autre plateforme iranienne, a été placée sur liste noire pour avoir facilité des transactions de plusieurs millions de dollars pour Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, elles aussi sanctionnées.

Les États-Unis tracles flux de cryptomonnaies iraniens s'élevant à 4 milliards de dollars

Outre le blanchiment d'argent pour le compte du gouvernement iranien, l'OFAC a accusé Shelbit d'avoir fourni des services à un réseau de plus de 2 000 sites de jeux d'argent gérés par deux influenceurs iraniens des réseaux sociaux. La plateforme a traité des transactions se chiffrant en dizaines de millions de dollars pour ce réseau.

Ces informations corroborent les conclusions d'une enquête de Reuters menée une semaine auparavant. Celle-ci révélait que Shelbit avait transféré au moins 4 milliards de dollars en deux ans via ses plateformes. Selon l'enquête, cette somme aurait transité par des sites de jeux d'argent iraniens, la banque centrale iranienne et les Gardiens de la révolution.

Une partie de ces 4 milliards de dollars aurait transité par Binance. Au moins 676 millions de dollars ont été transférés de portefeuilles connectés à Shelbit vers cette plateforme. Parmi ces fonds, environ 540 millions de dollars ont été transférés vers la plateforme iranienne après sa sanction par l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï en janvier 2025 pour activité sans licence. Auparavant, Cryptopolitan avait rapporté que les États-Unis et Tether avaient gelé 131 millions de dollars en USDT liés à l'Iran sur Tron.

En juillet, la VARA a infligé une nouvelle amende à Shelbit et lui a ordonné de cesser ses activités. Binance a nié détenir des comptes contrôlés par Shelbit, affirmant que le chiffre de 540 millions de dollars était inexact et que tous les comptes associés aux utilisateurs de Shelbit avaient déjà été gelés et signalés aux autorités.

Les États-Unis renforcent les sanctions contre l'Iran

Les désignations de Shelbit et Aban Tether constituent la dernière étape en date de la campagne menée depuis un an par le Trésor américain pour isoler le secteur financier iranien. En janvier, l'OFAC adentles plateformes d'échange de cryptomonnaies Zedcex et Zedxion comme les premières cibles des sanctions américaines spécifiques à l'Iran. En juin, Nobitex a été ajoutée à la liste des sanctions, suivie le mois dernier par quatre portefeuilles associés à la banque centrale iranienne. Par ailleurs, le stablecoin Tether a gelé environ 131 millions de dollars suite à ces désignations.

Vendredi, le Trésor américain a également désigné comme société de change, société écran et individus impliqués dans des transactions portant sur des centaines de millions de dollars pour l'Iran, notamment celles liées aux exportations de pétrole.

« La dépendance croissante du régime iranien aux actifs numériques et au système bancaire parallèle est une preuve supplémentaire de l'efficacité de la politique de répression économique », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. « Qu'il s'agisse de transactions en dollars, en rials ou en cryptomonnaies, le département du Trésor continuera d'dentet de démanteler les réseaux qui financent le régime iranien. »

Cette mesure s'inscrit dans le contexte de la confrontation économique et géopolitique entre les États-Unis et l'Iran. Les sanctions ayant été imposées durant la guerre entre les deux pays, la pression sur le rial iranien s'intensifie. Par ailleurs, les plateformes d'échange et les stablecoins sont soumis à une pression croissante pour filtrer les transactions provenant d'Iraniens, car les transactions blockchain sont transparentes et l'OFAC les surveille en permanence afin d'dentde nouvelles cibles.