L'affrontement États-Unis-Iran atteint le secteur crypto avec les sanctions du Trésor contre les échanges
- Le Trésor américain a sanctionné les échanges de crypto-monnaies iraniens Shelbit et Aban Tether, accusés d'avoir aidé le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) à contourner les sanctions et à traiter des transactions en crypto.
- L'OFAC a également sanctionné Siavash Kayvanpour, fondateur de Shelbit, et a lié l'échange à plus de 1 million de dollars d'afflux de crypto et à plus de 2 millions de dollars provenant de portefeuilles liés au CGRI.
- Selon des rapports, Shelbit aurait transféré au moins 4 milliards de dollars sur deux ans, y compris des fonds liés à des réseaux de jeux d'argent, à la banque centrale iranienne et au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).
Le Trésor américain a sanctionné deux échanges de cryptomonnaies iraniens, Shelbit et Aban Tether, vendredi, pour avoir facilité des transactions pour le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Cette mesure élargit la campagne « Economic Fury » de l'administration Trump.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor a désigné les deux échanges pour le traitement de grandes sommes d'actifs numériques à travers eux afin d'éviter les sanctions et de financer l'IRGC et d'autres groupes terroristes désignés par les États-Unis.
L'OFAC nomme le fondateur dans les sanctions
Selon les rapports, Siavash Kayvanpour, le fondateur de Shelbit, a également été sanctionné, ainsi que ses entreprises en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Cependant, l'OFAC n'a pas précisé le montant des cryptomonnaies transférées via Shelbit. Il a mentionné que l'échange iranien avait traité plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies et retiré plus de 2 millions de dollars de portefeuilles associés à l'IRGC.
Les portefeuilles contrôlés par Siavash Kayvanpour auraient transféré plus de 2 millions vers le plus grand échange local d'Iran, Nobitex, que le Trésor américain a ajouté à la liste des sanctions en juin. Aban Tether, un échange iranien, a été mis sur liste noire pour avoir facilité des transactions de plusieurs millions de dollars pour Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, qui figurent également sur la liste des sanctions.
Les États-Unis retracent les flux crypto iraniens de 4 milliards de dollars
En plus du blanchiment d'argent pour le gouvernement iranien, l'OFAC a accusé Shelbit de fournir des services à un réseau de plus de 2 000 sites de jeux gérés par deux influenceurs des réseaux sociaux iraniens. L'échange a traité des dizaines de millions de dollars de transactions pour ce réseau.
Ces informations recoupent les conclusions d'une enquête de Reuters une semaine plus tôt. Elle a révélé que Shelbit avait transféré au moins 4 milliards de dollars en deux ans à travers ses plateformes. Cette somme a été transférée via des sites de jeux iraniens, la banque centrale iranienne et l'IRGC, selon l'enquête.
Une partie de ces 4 milliards de dollars serait passée par Binance. Au moins 676 millions de dollars ont été transférés de portefeuilles connectés à Shelbit vers l'échange. Cela comprenait environ 540 millions de dollars qui sont allés vers l'échange iranien après qu'il a été pénalisé par l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï en janvier 2025 pour avoir opéré sans licence. Plus tôt, Cryptopolitan a rapporté avait signalé que les États-Unis et Tether avaient gelé 131 millions de dollars de USDT liés à l'Iran sur Tron.
La VARA a imposé une autre amende à Shelbit en juillet et lui a ordonné de cesser ses opérations. Binance a nié avoir des comptes contrôlés par Shelbit, affirmant que le chiffre de 540 millions de dollars était inexact et que tout compte associé aux utilisateurs de Shelbit avait déjà été gelé et signalé aux autorités.
Les États-Unis intensifient les sanctions contre l'Iran
Les désignations de Shelbit et Aban Tether marquent la dernière étape de la campagne d'un an du Trésor pour isoler le secteur financier iranien. En janvier, l'OFAC a identifié les échanges de cryptomonnaies Zedcex et Zedxion comme les premières cibles des sanctions américaines spécifiques à l'Iran. En juin, Nobitex a été ajouté à la liste des sanctions, suivi de quatre portefeuilles associés à la banque centrale iranaise le mois dernier. De plus, le stablecoin de Tether a gelé environ 131 millions de dollars en réponse aux désignations.
Vendredi, le Trésor a également étiqueté un ensemble de sociétés de trading de changes étrangers, de sociétés écrans et de personnes impliquées dans la facilitation de centaines de millions de dollars de transactions pour l'Iran, y compris celles liées aux exportations de pétrole.
« La dépendance croissante du régime iranien sur les actifs numériques et la banque d'ombre est une autre preuve que l'« Economic Fury » fonctionne », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Que les transactions soient effectuées en dollars, en rials ou en crypto, le Département du Trésor continuera d'identifier et de démanteler les réseaux qui financent le régime iranien. »
Cette étape s'inscrit dans le contexte de l'affrontement économique et géopolitique entre les États-Unis et l'Iran. Les sanctions ont été imposées pendant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, et la pression sur le rial iranien s'intensifie. De plus, la pression sur les échanges et les stablecoins pour filtrer les transactions provenant d'Iraniens augmente, car les transactions blockchain sont transparentes et l'OFAC les surveille continuellement pour identifier de nouvelles cibles.
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FAQ
Quelles plateformes d'échange les États-Unis ont-ils sanctionnées le 7 2026 ?
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor a sanctionné Shelbit et Aban Tether, deux plateformes d'échange de cryptomonnaies liées à l'Iran, ainsi que Siavash Kayvanpour, l'opérateur de Shelbit, et les entreprises qu'il contrôle en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis.
Pourquoi Shelbit et Aban Tether ont-ils été ciblés ?
L'OFAC a allégué que ces plateformes ont transféré de gros volumes de cryptomonnaies pour contourner les sanctions et soutenir l'IRGC iranien. Le Trésor a retracé plus de 3 millions de dollars de transferts entre Shelbit et des portefeuilles liés à l'IRGC, et a indiqué qu'Aban Tether avait traité des millions de transactions impliquant déjà des plateformes sanctionnées comme Nobitex.
Comment cela se relie-t-il aux précédentes sanctions américaines contre les cryptomonnaies en Iran ?
Cela prolonge la campagne « Fureur économique » de l'administration Trump, qui a sanctionné Nobitex et d'autres plateformes iraniennes en juin, frappé Zedcex et Zedxion en janvier, et blacklisté quatre portefeuilles liés à la banque centrale iranienne le mois dernier.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
