تصعيد الموقف بين الولايات المتحدة وإيران يصل إلى العملات المشفرة حيث تفرض الخزانة عقوبات على البورصات

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصتين إيرانييتين للعملات المشفرة، Shelbit وAban Tether، يوم الجمعة لتسهيل المعاملات لحرس الثورة الإسلامي. يوسع هذا الإجراء حملة "الغضب الاقتصادي" لإدارة ترامب.

صنفت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للخزانة (OFAC) البورصتين لمعالجة مبالغ كبيرة من الأصول الرقمية عبرهما لتجنب العقوبات وتمويل الحرس الثوري الإسلامي ومجموعات إرهابية أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة. 

OFAC تسمي المؤسس في العقوبات

وفقاً للتقارير، تم فرض عقوبات أيضاً على Siavash Kayvanpour، مؤسس Shelbit، بالإضافة إلى شركاته في جورجيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، حددت OFAC مبلغ العملات المشفرة المنقولة عبر Shelbit. ذكرت أن البورصة الإيرانية معالجة لأكثر من مليون دولار في العملات المشفرة وسحبت أكثر من 2 مليون دولار من محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

المحافظات التي يسيطر عليها Siavash Kayvanpour زعم أنها نقلت أكثر من مليوني دولار إلى أكبر بورصة محلية في إيران، Nobitex، التي أضافتها الخزانة الأمريكية إلى قائمة العقوبات في يونيو. تم إدراج Aban Tether، وهي بورصة إيرانية، في القائمة السوداء لتسهيل ملايين الدولارات في المعاملات لـ Nobitex وWallex وBitpin وRamzinex، وهي أيضاً على قائمة العقوبات.

الولايات المتحدة تتعقب تدفقات عملات إيران المشفرة بقيمة 4 مليار

بالإضافة إلى غسل الأموال للحكومة الإيرانية، اتهمت OFAC Shelbit بتقديم خدمات لشبكة تضم أكثر من 2,000 موقع قمار يديرها اثنان من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين. معالجة البورصة لعشرات الملايين من الدولارات في المعاملات لهذه الشبكة.

تتداخل هذه المعلومات مع نتائج تحقيق أجرته رويترز قبل أسبوع. كشف أن Shelbit نقلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار على مدار عامين من خلال منصاتهما. تم تحويل هذا المبلغ عبر مواقع القمار الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، والحرس الثوري الإسلامي، وفقاً للتحقيق.

جزء من هذا المبلغ 4 مليار وفقاً للتقارير مر عبر Binance. انتقل ما لا يقل عن 676 مليون دولار من محافظ مرتبطة بـ Shelbit إلى البورصة. شمل ذلك حوالي 540 مليون دولار ذهبت إلى البورصة الإيرانية بعد عقوبتها من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي في يناير 2025 بسبب العمل بدون ترخيص. سابقاً، Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن الولايات المتحدة وTether جمدا 131M في USDT المرتبط بإيران على شبكة Tron.

فرضت VARA غرامة أخرى على Shelbit في يوليو وأمرت بإيقاف العمليات. نفت Binance وجود أي حسابات تسيطر عليها Shelbit، قائلة إن رقم 540 مليون دولار غير دقيق وأن أي حسابات مرتبطة بمستخدمي Shelbit تم تجميدها والإبلاغ عنها للسلطات.

الولايات المتحدة تصعد العقوبات على إيران

تصنيفات Shelbit وAban Tether تمثل أحدث خطوة في حملة الخزانة المستمرة لمدة عام لعزل القطاع المالي الإيراني. في يناير، حددت OFAC بورصتي العملات المشفرة Zedcex وZedxion كأول أهداف العقوبات الأمريكية المحددة لإيران. في يونيو، أضيفت Nobitex إلى قائمة العقوبات، تلتها أربع محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، جمدت عملة Tether المستقرة حوالي 131 مليون دولار استجابةً للتصنيفات.

يوم الجمعة، صنفت الخزانة أيضاً مجموعة من شركات تداول العملات الأجنبية، والشركات الوهمية، والأفراد المشاركين في تسهيل مئات الملايين من الدولارات في المعاملات لإيران، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصدير النفط.

"اعتماد النظام الإيراني المتزايد على الأصول الرقمية والبنوك الظلية هو علامة أخرى على أن الغضب الاقتصادي يعمل"، قال وزير الخزانة Scott Bessent. "سواء كانت المعاملات بالدولار أو الريال أو العملات المشفرة، ستواصل وزارة الخزانة تحديد وتفكيك الشبكات التي تمول النظام الإيراني."

هذا الخطوة تندرج في سياق المواجهة الاقتصادية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. فرضت العقوبات خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي فإن الضغط على الريال الإيراني يتصاعد. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الضغط على البورصات والعملات المستقرة لتصفية المعاملات من الإيرانيين، حيث إن معاملات سلسلة الكتل شفافة وتراقبها OFAC باستمرار لتحديد أهداف جديدة.