El enfrentamiento EE.UU.-Irán llega a las criptomonedas mientras el Tesoro sanciona exchanges
- El Tesoro de EE. UU. sancionó a los exchanges de criptomonedas iraníes Shelbit y Aban Tether por supuestamente ayudar al IRGC a evadir sanciones y procesar transacciones en cripto.
- La OFAC también sancionó al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y vinculó el exchange con más de 1 millón de dólares en entradas de criptomonedas y más de 2 millones procedentes de billeteras vinculadas al IRGC.
- Los informes sugieren que Shelbit movió al menos 4 mil millones de dólares en dos años, incluidos fondos vinculados a redes de juego, el banco central de Irán y el IRGC.
El Tesoro de EE.UU. sancionó a dos exchanges de criptomonedas iraníes, Shelbit y Aban Tether, el viernes por facilitar transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este movimiento expande la campaña "Furia Económica" de la administración Trump.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a los dos exchanges por procesar grandes sumas de activos digitales a través de ellos para evitar sanciones y financiar al IRGC y otros grupos terroristas designados por EE.UU.
OFAC nombra al fundador en las sanciones
Según los informes, Siavash Kayvanpour, el fundador de Shelbit, también fue sancionado, junto con sus empresas en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, OFAC especificó la cantidad de cripto transferida a través de Shelbit. Mencionó que el exchange iraní procesó más de $1 millón en cripto y retiró más de $2 millones de billeteras asociadas con el IRGC.
Las billeteras controladas por Siavash Kayvanpour supuestamente movieron más de 2 millones al exchange local más grande de Irán, Nobitex, que el Tesoro de EE.UU. añadió a la lista de sanciones en junio. Aban Tether, un exchange iraní, fue incluido en la lista negra por facilitar millones de dólares en transacciones para Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, que también están en la lista de sanciones.
EE.UU. rastrea los flujos de cripto de $4B de Irán
Además de lavado de dinero para el gobierno iraní, OFAC acusó a Shelbit de proporcionar servicios a una red de más de 2,000 sitios de apuestas gestionados por dos influencers de redes sociales iraníes. El exchange procesó decenas de millones de dólares en transacciones para esta red.
Esta información se superpone con los hallazgos de una investigación de Reuters una semana antes. Reveló que Shelbit había movido al menos $4 mil millones en dos años a través de sus plataformas. Esta suma fue transferida a través de sitios de apuestas iraníes, el banco central iraní y el IRGC, según la investigación.
Parte de este $4 mil millones presuntamente pasó por Binance. Al menos $676 millones se movieron desde billeteras conectadas a Shelbit hacia el exchange. Esto incluyó aproximadamente $540 millones que fueron al exchange iraní después de que fuera penalizado por la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales (VARA) de Dubái en enero de 2025 por operar sin licencia. Anteriormente, Cryptopolitan informó informó que EE.UU. y Tether congelaron $131M en USDT vinculado a Irán en Tron.
VARA impuso otra multa a Shelbit en julio y le ordenó cesar operaciones. Binance ha negado tener cualquier cuenta controlada por Shelbit, diciendo que la cifra de $540 millones era inexacta y que cualquier cuenta asociada con usuarios de Shelbit ya había sido congelada y reportada a las autoridades.
EE.UU. intensifica las sanciones a Irán
Las designaciones de Shelbit y Aban Tether marcan el último paso en la campaña de un año del Tesoro para aislar el sector financiero de Irán. En enero, OFAC identificó a los exchanges de criptomonedas Zedcex y Zedxion como los primeros objetivos de las sanciones específicas de EE.UU. contra Irán. En junio, Nobitex fue añadido a la lista de sanciones, seguido de cuatro billeteras asociadas con el banco central de Irán el mes pasado. Además, la stablecoin de Tether congeló aproximadamente $131 millones en respuesta a las designaciones.
El viernes, el Tesoro también etiquetó a un conjunto de empresas de trading de divisas, empresas pantalla e individuos involucrados en facilitar cientos de millones de dólares en transacciones para Irán, incluidas las relacionadas con las exportaciones de petróleo.
"La creciente dependencia del régimen iraní en los activos digitales y la banca sombra es otra señal de que la Furia Económica está funcionando", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent. "Ya sea transaccionando en dólares, riales o cripto, el Departamento del Tesoro continuará identificando y desmantelando las redes que financian al régimen iraní".
Este paso se enmarca en el contexto del enfrentamiento económico y geopolítico entre EE.UU. e Irán. Las sanciones se impusieron durante la guerra entre EE.UU. e Irán, por lo que la presión sobre el rial iraní se intensifica. Además, la presión sobre los exchanges y las stablecoins para filtrar transacciones de iraníes está aumentando, ya que las transacciones blockchain son transparentes y la OFAC las monitorea continuamente para identificar nuevos objetivos.
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Preguntas frecuentes
¿Qué exchanges sancionó EE. UU. el 7 de agosto, 2026?
La OFAC del Tesoro sancionó a Shelbit y Aban Tether, dos exchanges de criptomonedas vinculados a Irán, junto con el operador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y las empresas que controla en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Por qué fueron objetivo Shelbit y Aban Tether?
La OFAC alegó que los exchanges movieron grandes volúmenes de criptomonedas para evadir sanciones y apoyar al IRGC de Irán. El Tesoro rastreó más de 3 millones de dólares en transferencias entre Shelbit y billeteras vinculadas al IRGC, y señaló que Aban Tether procesó millones de transacciones que involucraban plataformas ya sancionadas como Nobitex.
¿Cómo se conecta esto con las anteriores sanciones de EE. UU. a las criptomonedas en Irán?
Extiende la campaña de "Furia Económica" de la administración Trump, que sancionó a Nobitex y otros intercambios iraníes en junio, impactó a Zedcex y Zedxion en enero, y blacklisteó cuatro billeteras vinculadas al banco central de Irán el mes pasado.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
